【正文】 項目實際造價、建設成果的文件。 建設工程結算，是指按工程進度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價款結算，以及根據(jù)工程實施過程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預算價格，確定工程項目最終結算的竣工結算文件。 建設工程預算（標底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應的預算定額、預算單價及相應的取費標準，預先估算工程項目價格的文件。 建設工程預、決（結）算管理包括建設工程預算（標底）的編制及其對預、決（結）算的審核。 為加強工程建設項目的投資管理，規(guī)范和完善建設工程預、決（結）算行為，提高建設項目投資效益，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司的實際情況制定本管理規(guī)定。合同及其相關附件的電子文件和書面文件由總辦存檔。招標投標文件應包括考察報告、確定入圍招標單位的會議紀要、招標文件原件、招標文件審批記錄、中標單位投標書、開標記錄、定標會議紀要等。招標文件存檔時，考察報告和確定入圍招標單位會議紀要必須作為招標文件的附件一并存檔。第三十三條第六節(jié) 招標保密要求第三十一條物資部負責整個評標會議的會議記錄。領導小組投票表決后，應就表決結果對工作小組作批復說明。完成后，工作小組相關技術評標人員退場。第二十九條涉及土建材料開標，工程管理部必須安排相關人員參加。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人——相關專業(yè)副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理――物資副總——財務副總――總經(jīng)理——董事會代表。第二十六條第二十四條 招標計劃編制：(一)按照公司總體發(fā)展計劃和工程開發(fā)進度計劃，由物資部組織編制相應的甲供物資采購招標計劃。領導小組投票表決后，應就表決結果對工作小組作批復說明。完成后，工作小組相關技術評標人員退場。第十九條(四) 其他分包工程開標參加人員：預算部、造價審核部、工程部等相關人員。物資部負責做好報價比較分析，設計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。調(diào)研、考察：由相關招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領導小組提交書面考察報告。第十六條第十五條智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機電設備工程的年度、季度、月度的招標計劃，由設計部相關副總工程師編制，除此之外的工程的年度、季度、月度施工招標計劃由預算部根據(jù)各工程部提供的工程進度計劃編制。第十三條第四節(jié) 勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機電設備的招標程序第十二條（六）違約責任；（七）投標須知；(四)(一) 公開招標為：公司以招標公告的方式邀請相關有能力承擔相應工程任務的組織投標。甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。有特殊施工要求或需方案細化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。 招標內(nèi)容：(一)工程勘察、咨詢、監(jiān)理。 領導小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據(jù)項目開發(fā)建設的情況，另行文件明確。領導小組根據(jù)工作需要下設工程、物資采購和機電設備采購等專業(yè)工作小組，作為招標工作的專業(yè)實施機構。第二節(jié) 機 構第六條 工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙設計錯誤或設計漏項，而無法停工等待變更的；(二) 項目經(jīng)理認為必要時，可隨時召開工作會議。 與會各方：包括公司相關參與工程管理的各職能部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項目部各專業(yè)主管。(二)第六十一條 安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四) 報告：無規(guī)定格式要求或特殊事項可以采用報告形式。 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關設計單位的業(yè)務事項協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。建立完善的書面文件存檔和報備制度。 移交工作需在竣工驗收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內(nèi)移交完成。竣工驗收所形成的竣工驗收報告（或驗收意見）是竣工驗收是否通過的依據(jù)，也是預算是否受理工程結算和考核工期的依據(jù)。 工程竣工驗收與移交第五十五條工程竣工驗收合格后，由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關交接手續(xù)。項目經(jīng)理負責督責承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關竣工決算資料。 項目經(jīng)理負責督責承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作日內(nèi)完成核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣工驗收。 工程技術資料、經(jīng)驗教訓等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，經(jīng)過評審最終形成公司永久性歷史文檔。 與協(xié)作單位往來文件資料，資料員在資料批準的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門之間的分發(fā)。 工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號和查閱、收發(fā)、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。第七節(jié) 乙供材的供應由承包商按物資部批價確認的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經(jīng)設計部或項目部確認并封樣。甲供材料進場后，物資部督責供應商同時遞交“甲供材料驗收單”，經(jīng)承包商簽認交監(jiān)理審核、簽認再報項目部主管審核、項目經(jīng)理批準后，由項目部資料員負責報送物資部。 乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，項目部督責監(jiān)理按規(guī)定見證取樣、送檢、驗收，并與封樣進行比對，符合要求后方可使用。如因設計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經(jīng)理批準，再轉交物資部處理。 因特殊原因工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項目經(jīng)理批準，物資部優(yōu)先安排供貨。 計劃書作為工程承包合同的組成部分。當工程項目出現(xiàn)質(zhì)量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實行風險應對措施。 對于新材料、新工藝、新設備的使用，必須綜合進行風險評估論證，由設計部組織落實并形成書面文件報工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。 工程項目風險管理由總經(jīng)理負責，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應的項目風險管理計劃，項目經(jīng)理具體落實和實施。第三十一條第三十條 工程造價在10000元以下的由工程管理部經(jīng)理批準；(二)第二十八條 經(jīng)濟簽證款額3000元以下由項目經(jīng)理批準；(二)第二十五條經(jīng)濟簽證須由工程主管和項目經(jīng)理同時簽證，除簽認點工外，一般不得直接簽認款項，必須明確清楚計算數(shù)據(jù)、過程和工程量。 成本管理的任務是降低工程造價，并通過控制工程款支付達到控制工期和質(zhì)量的目的。第四節(jié) 室外景觀工程的質(zhì)量等級評定，由項目部按合同要求和設計要求，結合相關國家規(guī)范和使用情況進行綜合評定。對于承包商的弄虛作假或故意隱瞞質(zhì)量問題，項目部有權據(jù)實反映和提出異議。(一)第十五條第十四條 項目經(jīng)理對工程項目的整體質(zhì)量負責，各專業(yè)主管對其所管轄范圍內(nèi)的相關工程質(zhì)量負根本責任。第十一條第十條第九條第八條第七條 因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應及時辦理工期簽證，分段工期簽證十日內(nèi)由項目經(jīng)理批準，超過十日的工期簽證報工程管理部經(jīng)理批準。合同工期以內(nèi)計劃進度的調(diào)整，由項目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準，超出合同工期的調(diào)整，工程管理部經(jīng)理審核，再報工程副總審核后，由總經(jīng)理批準實施。第四條第三條根據(jù)公司的工程建設目標計劃及與各承包商的合同要求制定合理可行的進度控制計劃和里程碑計劃并報工程副總備案。 工程進度管理第一條(五)有關書面文件的資料變更，對于廢舊文件或圖紙，資料員需及時加蓋“作廢”專用章。(二) 有關需設計院加曬圖紙的工作，由設計部資料員統(tǒng)一辦理，各項目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請報告，由部門經(jīng)理核定，報工程副總批準執(zhí)行。(二)零星較小的設計變更可由設計部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項目部簽發(fā)“工作指令單”來解決。水電暖專業(yè)的技術核定單由項目部相關專業(yè)工程師核定，項目經(jīng)理審核，設計部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設計院確認后報工程管理部經(jīng)理批準實施。第六條第五條擴初設計任務書由設計部各專業(yè)工程師組織編寫，設計總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準。第三條項目設計分項目規(guī)劃方案設計、項目擴初方案設計和項目施工圖設計三個階段。第三章 工程設計管理第一條第四條 工程項目開工前，有關建設用地、紅線劃定、規(guī)劃要點、市政資料、規(guī)劃報批、質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實。負責協(xié)調(diào)與政府相關部門或其他外部相關企業(yè)的關系。 工程項目建設中，有關項目實施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設局）、規(guī)劃局等政府部門的工作關系，由工程前期部負責協(xié)調(diào)。工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報批、送審等工作，如涉及到業(yè)務專業(yè)技術，由設計部、項目部提供協(xié)助與支持。 工程項目前期管理工作由工程前期部負責落實。第三條 工程建設管理各相關部門的主要職能及崗位職責詳見公司規(guī)章制度規(guī)定。第二條 工程建設的實施，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設目標計劃和指導計劃，各相關部門具體組織落實本部門計劃編制，報工程副總審核，總經(jīng)理批準后實施。第二條相關所需設計圖紙由設計部負責提供，有關質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)所需工程資料由項目部負責提供。第三章 工程前期管理第一條項目前期管理的任務是根據(jù)公司的工程建設計劃，配合辦理工程建設所需的相關手續(xù)。第三條有關與其他外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項目實施計劃及時協(xié)調(diào)相關單位進場并協(xié)調(diào)施工過程中的相關事務。 工程項目完工后，竣工驗收工作由項目部組織落實，工程前期部協(xié)調(diào)相關部門準時參加各項驗收工作，竣工備案資料的整理由項目部組織實施完成后，工程前期部負責在十五個工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。 工程項目的設計內(nèi)容主要包括項目總平面規(guī)劃設計、單體設計、室外景觀設計、室內(nèi)裝修設計等。涉及項目規(guī)劃方案的設計聯(lián)絡文件由設計部主管建筑師擬稿，設計總監(jiān)審核，工程副總審定，報總經(jīng)理批準。 工程項目擴初方案階段：設計工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設計部具體落實并實施。但如果涉及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果的必須經(jīng)設計總監(jiān)審核。 施工圖紙的會審工作由項目經(jīng)理具體組織落實。 圖紙會審后，有關圖紙設計中的質(zhì)量問題解決一般通過技術核定單的形式由項目經(jīng)理負責安排聯(lián)系解決。設計變更涉及到水電或建筑、結構部分的變更，須由設計部相關專業(yè)工程師審核確認，報工程副總批準實施。如果設計變更所影響的單項工程造價增加在伍萬元以內(nèi)（含伍萬元），須由工程副總批準，伍萬元以上時，由總經(jīng)理批準。有關設計院圖紙的分發(fā)，須經(jīng)設計部各專業(yè)工程師簽字批準后方可分發(fā)。有關涉及施工圖設計變更的電子文件，資料員需及時更新、歸檔和告知相關人員，電子文件應與圖紙同步。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準。 工期管理由工程管理部經(jīng)理負責，項目經(jīng)理具體組織落實。第二條工期考核報告由各主管簽署意見后，項目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準。 項目經(jīng)理負責督責承包商嚴格按進度計劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人員、機械和材料，指導承包商提高管理水平。 當實際進度和計劃進度不相符合時，應及時調(diào)整計劃，以保證合同工期的實現(xiàn)。第二節(jié)工程質(zhì)量管理 工程項目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負責并具體組織落實。 工程項目開工前，項目經(jīng)理結合公司的質(zhì)量方針和政策組織編制項目質(zhì)量計劃和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報工程管理部經(jīng)理批準執(zhí)行。 項目經(jīng)理負責督責工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運作。項目經(jīng)理組織落實對原材料、設備的質(zhì)量控制，控制隱蔽工程驗收質(zhì)量，嚴格工序質(zhì)量檢查。第十二條建立質(zhì)量預防制度，強調(diào)計劃質(zhì)量和過程檢查與改進。(一)(二)當返工量較大或因主體結構的質(zhì)量問題而要求返工的，項目部須及時報工程管理部經(jīng)理備案。 嚴格按合同要求和相關國家行業(yè)規(guī)范對工程竣工驗收的質(zhì)量等級進行評定。 各單體工程由相關政府部門（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會）進行評定。第三節(jié)第十九條第二十條第二十一條第二十三條經(jīng)濟簽證款額超過壹萬元以上或事后無法復核確認的，預算部主管必須及時到現(xiàn)場復核共同簽認。 經(jīng)濟簽證執(zhí)行二級簽認，對于單項工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應同時遵守下列約束條件：(一)(四)第二十七條事后無法計量的必須在隱蔽前上報監(jiān)理，監(jiān)理在24小時內(nèi)上報項目部。 零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實施：(一)第二十九條付款審批表批準后，由各主管及時通知承包商取款。 停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。 凡作為結算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關資料均需加蓋項目部資料專用章后才可作為結算依據(jù)，復印件及未蓋章的，一律不得作為結算依據(jù)。 工程風險管理第三十二條第三十四條第三十六條第六節(jié)簽訂工程承包合同時，預算部應會同承包商和物資部、項目部共同確定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材計劃書。甲供材申請單和乙供材報價單由項目部相關主管審核，項目經(jīng)理批準后轉交物資部采購或批價。