反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié)(精選多篇)-全文預(yù)覽
【正文】 度。 因此，我們在日常工作中就要時(shí)刻警惕哪些不明來路的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要了解自己的客戶，進(jìn)而了解其真正來路，以便認(rèn)清楚其為普通交易行為還是洗錢 行為。 反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為了能更好的開展此項(xiàng)工作，我們應(yīng)該努力學(xué)習(xí)反洗錢的知識(shí)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力。 培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實(shí) 施細(xì)則》等法規(guī)和相關(guān)制度開展學(xué)習(xí)，其主要目的是讓員工更深入的學(xué)習(xí)反洗錢基本知識(shí)，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)知識(shí)。 確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動(dòng)，到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件；如實(shí)填寫個(gè)人信息，如你的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識(shí)，更應(yīng)該履行 反洗錢的工作職責(zé)。但我希望反洗錢工作要落到實(shí)處，畢竟這項(xiàng)工作不象銀行的其他業(yè)務(wù)，能夠?qū)崒?shí)在在地看到工作效果，也不是搞一些文檔、做一下工作檢查就能解決問題。但是研究央行文件發(fā)現(xiàn) ，可疑交易報(bào)告真可以說是 “ 豬八戒照鏡子，里外不是人 ” 。自己在做 相關(guān)制度時(shí)，就感到無人可詢，無從下手，只有象我國的改革工作一樣，摸著石頭過河。據(jù)我了解，一家被表揚(yáng)的外資銀行自評(píng)估工作流程就寫了 90 多頁。反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) (精選多篇 ) 反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) (精選多篇 ) 第一篇：反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) 反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) 11 月下旬參加了人行組織的反洗錢培訓(xùn)，主要分為工作介紹及可疑交易報(bào)告。通過含蓄地介紹，我發(fā)現(xiàn)部分金融機(jī)構(gòu)確實(shí)很用心地在做反洗錢工作，比如反洗錢自評(píng)估工作、可疑交易報(bào)告工作均設(shè)計(jì)了很詳細(xì)的流程操作。為什么這么好的經(jīng)驗(yàn)（本人感覺流程性的東西不涉密?。。┚筒恢v給你們聽?？梢山灰追烙詧?bào)告也不是說了一、兩年了，今年總算引起央行重視。 五、當(dāng)然，反洗錢工作也是有些好處的，比如當(dāng)你 發(fā)現(xiàn)一筆可疑交易并順序追蹤時(shí)，無論該交易是否有犯罪嫌疑，總有一種追蹤成功的愉悅感。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時(shí)核查代理人和被代理人的身份證件或
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1