【正文】 不得進(jìn)行欺 騙。 提議召開臨時(shí)股東會議。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得將公司機(jī)密對外泄漏。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額 或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 27 必須對公司保持忠誠和信用。公司有權(quán)要求對其因越權(quán)行為造成公司利益受到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。對所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動侵害公司的利益，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任； 不得接受賄賂。 制訂公司的基本管理制度。 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。 執(zhí)行股東會的決議。 1對公司合并、分立、變 更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)?？偨?jīng)理因其它事由暫不能主持工作時(shí)，可經(jīng)公司法人代表同意委托副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。 第八條 總經(jīng)理行駛以下職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； 擬定公司發(fā)展規(guī)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配和補(bǔ)虧、投資方案等方案，報(bào)董事會審批后實(shí)施； 擬訂公司內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 19 擬訂公司的基本管理制度； 制訂公司的具體規(guī)章； 任免或聘任中層干部，提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘的管理人員； 決定對公司員工的獎懲、升降級、加減薪、聘用、解聘、辭退； 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)； 總經(jīng)理列席董事會會議。監(jiān)事會行駛下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對董事會、總經(jīng)理執(zhí)行公司的職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報(bào)董事會審議； 提議召開臨時(shí)股東會； 監(jiān)事列席董事會會議。 第四條 董事會閉會期間，董事會成員不干預(yù)或直接指揮公司生XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 18 產(chǎn)經(jīng)營活動，總經(jīng)理亦不能超越董事會、公司規(guī)程規(guī)定的職權(quán)范圍，從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。 第二條 本公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行駛下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會審議； 審議批準(zhǔn)董事會的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本做出決議； 對發(fā)行公司債券做出決議； 1對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； 1對公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議； 1對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 17 決議； 1制定和修改公司章程。 第五十一條 本章程未盡規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。修改章程由董事會提出修改條款，并報(bào)股東大會表決。 第四十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第四十三條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下： （一）支付清算 費(fèi)用； （二）職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用； （三）繳納所欠稅款； （四）清償公司債務(wù)。 第四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 14 清繳所欠稅款； 清理債權(quán)、債務(wù)； 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； 代表公司參與民事訴訟活動。 第三十六條 公司除法定的會計(jì)帳冊外，不得另立會計(jì)帳冊。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤，按股東的出資比例分配。 第三十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 監(jiān)事列席董事會會議。 第四節(jié) 監(jiān)事會 第三十條 公司設(shè)監(jiān)事 1人。 第二十九條 董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 11 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 第二十六條 董事會的議事方式和表決辦法按《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 董事每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第二十條 召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。 第十八條 股東會每年召開一次年會。 第十七條 股東會的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第十四條 公司登記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。 第十條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過董事會書面請求公司限期停止侵權(quán)活動，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。 兼營：物業(yè)管理、房地產(chǎn)信息咨詢。 XXXXXX 有限公司 管 理 文 件 二零一五年一月 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 2 目 錄 第一篇 公司章程 第一章 總 則 第二章 股 東 第三章 注冊資本 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第五章 公司財(cái)務(wù)、會計(jì) 第六章 解散和清算 第七章 附 則 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會、股東職責(zé) 第二章 董事會職責(zé) 第三章 監(jiān)事會職責(zé) 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 第七章 財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé) 第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 第九章 項(xiàng)目科室崗位職責(zé) 第四篇 公司會議制度 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 3 第一章 公司行政會議制度 第二章 公司員工會議制度 第三章 項(xiàng)目工程例會制度 第四章 會議制度要求 第五篇 管理制 度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 （ P44) 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 (P54) 第四章 資產(chǎn)管理制度 第五章 工程質(zhì)量管理制度 第六章 安全管理制度 第六篇 競聘管理辦法 第一章 總則 第二章 競聘委員會 第三章 崗位競聘的條件 第四章 競聘程序 第七篇 績效管理辦法 第一章 總則 第二章 績效考核與績效工資 第八篇 項(xiàng)目管理實(shí)施辦法 第一章 總則 第二章 項(xiàng)目組建及職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 4 第三章 項(xiàng)目目標(biāo)考核 第四章 員工工資管理 第五章 年薪標(biāo)準(zhǔn)及年薪的發(fā)放 第六章 項(xiàng)目管理制度匯編 第九篇 附件 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 5 XXXXX 有限公司 第一篇 章 程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本公司（以下簡稱公司） 章程。 第四條 公司住所： 公司經(jīng)營范圍： 主營：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房屋租賃與銷售。 第六條 公司在湖南省工商行政管理局注冊登記。 第九條 股東履行下列義務(wù) （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資； （二）公司成立后，發(fā)現(xiàn)以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于本章程所定價(jià)額的，由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東 對其承擔(dān)連帶責(zé)任； （三）以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任； （四）公司登記注冊后，不得抽回出資； （五）遵守公司章程，保守公司秘密； （六）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第十二條 各股東出資額及所占比例如下： 股東姓名或名稱： 出資額： 出資比例： 出資形式 （萬元人民幣） 第十三條 公司登記變更后，按《公司法》規(guī)定，設(shè)置公司股東名冊，并向股東簽發(fā)《出資證明書》。 第十六條 股東會行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 8 （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會審議； （五）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報(bào)告； （七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （八）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （九）對公司增加或者減少注冊資本做出決議； （ 十）對發(fā)行公司債券做出決議； （十一）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十二）對公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議； （十三）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十四）制定和修改公司章程。 因公司董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益而提出解聘建議XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 9 時(shí)，應(yīng)有過半數(shù)的股 東聯(lián)名提議； 對公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議，須經(jīng)過半數(shù)的股東同意后，報(bào)董事會或總公司（以集團(tuán)公司名義承接的工程）更換人選。 第十九條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持。 第二十二條 董事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生 ,董事長由董事會選舉產(chǎn)生。 第二十五條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 10 （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； （五）制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂增加或者減少注冊資本的方 案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以集團(tuán)公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬； （十）制訂公司的基本管理制度。 第三節(jié) 總經(jīng)理 第二十七條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或者解 聘。 董事、總經(jīng)理不得以公 司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務(wù)提供擔(dān)保。 董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公 司財(cái)務(wù)； （二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 12 程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報(bào)董事會審議； （四）提議召開臨時(shí)股東會。 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動表； （四）財(cái)務(wù)情況說明書； （五）利潤分配表。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 13 公司在從稅后利潤提取法定公積金后所