x華合成革集團管理咨詢項目最終成果溝通-全文預覽
【正文】 內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 – 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 ? 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 ? 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 – 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本權(quán)屬公司造成的影響 ? 創(chuàng)造的主要機會 ? 造成的主要威脅 ? 3. 本權(quán)屬公司現(xiàn)狀分析 – 本權(quán)屬公司及運作公司近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 – 本權(quán)屬公司及運作公司主要競爭優(yōu)勢及弱點 ? 4. 運作公司面臨的主要競爭對手分析 (國內(nèi)外競爭者 ) – 競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和運作公司比較 ) – 競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 – 對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 ? 5. 本權(quán)屬公司五年戰(zhàn)略 (方案 ) – 今后五年將在哪些市場競爭 ? 地理市場 ? 產(chǎn)品定位 ? 業(yè)務模型 – 如何競爭：主要競爭手段 – 主要戰(zhàn)略舉措 ? 市場擴張 ? 新客戶、渠道的建立 ? 6. 權(quán)屬公司及下屬運作公司五年經(jīng)營及財務目標預測 – 主要增長點預測 – 總銷售額 – 市場份額 – 投資資本回報 (ROIC) ? 7. 配合集團戰(zhàn)略的主要資源需求預測 – 資本投資 – 人力資源 ? 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) ? 主要內(nèi)容 第 21頁 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定是跨部門、跨職能的合作成果 集團領(lǐng)導 戰(zhàn)略與企業(yè) 規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 權(quán)屬公司 規(guī)劃部門 集團領(lǐng)導 權(quán)屬公司 規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 職能部門 戰(zhàn)略 規(guī)劃部 – 明確集團對集團目標的解釋 – 指導戰(zhàn)略目標的設(shè)定 – 主持集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程，形成集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿 – 指導下屬權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 – 提供集團歷史財務數(shù)據(jù) – 參與資本計劃的制定 – 參與 /協(xié)助財務模型的制作 – 根據(jù)集團戰(zhàn)略目標擬定權(quán)屬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 – 提供詳細的關(guān)鍵資料 (如市場分析等 ) 第 22頁 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息 集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制 主推部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 審核 制定公司戰(zhàn)略目標 Y N 出示意見 煙臺萬華集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程 公司戰(zhàn)略目標分解 職能 /業(yè)務部門 提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息 提供本部門意見和建議 提供本公司意見和建議 制訂公司戰(zhàn)略（提案） 審批 Y N 制定公司戰(zhàn)略（討論稿） 審核 Y N 作出審核意見 確定公司戰(zhàn)略 （正式稿） 制定本部門戰(zhàn)略實施規(guī)劃 發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知 審核備案 權(quán)屬公司戰(zhàn)略 規(guī)劃流程 第 23頁 流程名稱 董事會 /經(jīng)營層 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核 主推部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 股東大會 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 煙臺萬華集團權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程 結(jié)束 提出本公司戰(zhàn)略（討論稿） 制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略（正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y N 外派董事 上報集團公司 形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議 開始 戰(zhàn)略調(diào)研分析 討論形成決議 集團公司 戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議 第 24頁 目錄 企業(yè)管理控制系統(tǒng)簡介 萬華集團管理控制的起點 萬華集團管理控制的實施 萬華集團管理控制的手段 萬華集團管理控制的基礎(chǔ) 萬華集團咨詢方案實施建議 第 25頁 公司預算是公司治理結(jié)構(gòu)下的游戲規(guī)則，是與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系 . ? 第 38條第 6款規(guī)定： 股東會有“審議批準公司的年度財務預算方案、 決算方案；”的職權(quán)。 ? 決定組織效率 組織成本費用 收入或份額 ? 決定任務資源分配 管理控制 ? 決定任務效率 任務成本費用 有效任務結(jié)果 任務控制 戰(zhàn)略控制 ? 決定企業(yè)方向 ? 決定資源來源 ? 決定資源分配 第 5頁 企業(yè)管理控制系統(tǒng)是企業(yè)管理者用以控制組織行為以實現(xiàn)企業(yè)目標，由一系列相互聯(lián)系的管理工具及方法構(gòu)成的企業(yè)運作機制 ?清晰的 遠景目標及戰(zhàn)略 ?組織結(jié)構(gòu)及決策體系 ?管理流程 ? 經(jīng)營流程 ?說明 – 明確的、鼓舞人心的公司發(fā)展遠景目標 – 實現(xiàn)遠景目標所需的積極的致勝戰(zhàn)略 – 雄心勃勃的業(yè)績目標 – 確保戰(zhàn)略有效實施的公司組織結(jié)構(gòu) – 分工合理、職責分明的高層管理隊伍及高效的決策體系 – 指引公司發(fā)展方向，指導下屬業(yè)務單元經(jīng)營發(fā)展及促進業(yè)務單元業(yè)績改善的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營預算計劃程序 – 確保所需管理資源及后備力量的人力資源管理及完善的激勵機制 – 日常經(jīng)營活動所需的專業(yè)技能及程序 – 確保公司經(jīng)營安全，規(guī)避風險的內(nèi)控程序 ?控制 流程 第 6頁 戰(zhàn)略規(guī)范 任務、目標清晰明確 做什么、做到什么程度 組織規(guī)范 崗位角色定位清晰責權(quán)利關(guān)系明確 誰來做 員工行為規(guī)范 怎樣做、做的方法效果 依靠制度和文化而不是依靠人治來約束員工行為。 《 公司法 》 規(guī)定： 第 26頁 預算是對企業(yè)經(jīng)營計劃的一種正式、量化的表述形式，為企業(yè)提供衡量實際業(yè)績的基準點。 所有的預算目標均應切實可行 進行預算執(zhí)行的控制，應該能確定具體的責任主體。 預 算 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標 公司績效 部門績效 目標 1 目標 2 目標 3 考核指標 1 考核指標 2 考核指標 3 考核指標 1 考核指標 2 考核指標 3 個人績效 考核指標 1 考核指標 2 考核指標 3 公司預算 部門預算 考核基礎(chǔ) 考核基礎(chǔ) 生成數(shù)據(jù) 生成數(shù)據(jù) 第 42頁 運用信息化平臺，集團公司可以更有效地對集團整體及各權(quán)屬公司進行管理，本次項目完成的核心業(yè)務流程優(yōu)化為萬華集團未來信息化的實施奠定了基礎(chǔ) 經(jīng) 營 戰(zhàn) 略 信 息 技 術(shù) 業(yè) 績 評 估 業(yè)
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