某沙鍋餐飲管理公司董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則(文件)
【正文】 事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第七條 提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限 1. 根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會、監(jiān)事會及高級管理人員的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議； 2. 研究董事、監(jiān)事及高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議； 3. 廣泛搜尋合格的董事、監(jiān)事和高級管理人員的人選 ； 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 11 頁 4. 對董事候選人、監(jiān)事候選人和高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議； 5. 對董事會其他各專門委員會的人員組成提出方案； 6. 董事會授予的其他職權(quán)。 第五章 議事規(guī)則 第十一條 提名委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。 第十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。 第十九條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 。 第二十一條 本規(guī)則未盡事 宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。 第十七條 提名委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開 。 第四章 決策程序 第九條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，研究公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實(shí)施。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的委員會，主要負(fù)責(zé)對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行研究、審查并提出建議。 第六章 附則 第二十四條 本 規(guī)則 自通過之日起執(zhí)行 。 第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。 第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊 表決的方式召開 。 1. 公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況 ； 2. 公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況； 3. 董事 、監(jiān)事 及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況 ； 4. 董事、監(jiān)事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況； 5. 按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配計劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù) 。 中國最大的管理資源
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