3集團(tuán)公司下屬公司管理制度(文件)
【正文】 件，應(yīng)及時(shí)交集團(tuán)公司存檔。 第三條內(nèi)部審計(jì)主要包括。 第五條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá)分、子公司后，分、子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。 第二條分、子公司所提供信息必須以書面形式，由分、子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章， 并要確保所提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與或受贈(zèng)、承包、租賃、擔(dān)保等）的訂立、變更和終止 。 重大行政處罰 。第四條上述分、子公司需報(bào)告集團(tuán)公司的重大事項(xiàng)，由集團(tuán)公司辦公室另行制訂辦法，進(jìn)行具體規(guī)定。 第三條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與分、子公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系，對(duì)高層管理人員實(shí)施綜合考評(píng)，依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。投資決策必須制度化、程序化。 （三）投資項(xiàng)目建設(shè)方案及進(jìn)度規(guī)劃 。 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第三條子公司投資項(xiàng)目的決策審批程序?yàn)椋? （一）子公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證 。 （四）集團(tuán)總裁認(rèn)為可行的，提請(qǐng)集團(tuán)履行相關(guān)決策程序后，由子公司履行程序后即可實(shí)施。 。 第五條子公司在具體實(shí)施項(xiàng)目投資時(shí)，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和預(yù)期投資效果，并及時(shí)完成項(xiàng)目決算。 （三）形成書面報(bào)告由子公司總經(jīng)理簽署，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審核。 （五）投資項(xiàng)目的勞動(dòng)組織及人員結(jié)構(gòu)等 ?？尚行匝芯康闹饕獌?nèi)容有： （一）投資項(xiàng)目的基本情況 。 正茂集團(tuán)分、子公司投資管理基本規(guī)范 第一條分公司不得對(duì)外投資，全資子公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)也不得對(duì)外投資。 第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第二條集團(tuán)公司對(duì)分、子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。 簽訂許可使用協(xié)議 。 重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損 。不含購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及收購(gòu)出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi) 。在重大事項(xiàng)尚未公開披露前，相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。 第四條分、子公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備。 第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 由集團(tuán)公司各 職能部門按審計(jì)事項(xiàng)組織內(nèi)部審計(jì)工作。 第四條分、子公司的企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)和企業(yè)文化，應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。 第七條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中，未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求，給集團(tuán)公司和分、子公司造成損失的，對(duì)分、子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評(píng)、警告、直至解除職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。 （三）當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的實(shí)際支出情況及下一年度計(jì)劃 。 第五條分、子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一 年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告，月 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后 10 日內(nèi)，季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束后10 日內(nèi)，半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年 7 月 15 日前，年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)。 正茂集團(tuán)分、子公司經(jīng)營(yíng)管理基本原則 第一條分、子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)
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