公司治理課件(文件)
【正文】 ， 職工監(jiān)事 ， 工會主席 、 副主席 7 后備干部人選確定 民主 推薦 — — 人力資源部 （黨委干部部） 集團紀委 黨委常委會 — — 2023/3/26 58 表一 ： 重 要 人 事 任 免 事 項 決 策 流 程 表 備注：三人機制，即董事長、黨委書記、總經(jīng)理三人溝通的機制。2 行政職能類 事項 須召開黨委（常委）會審議事項 關于公司戰(zhàn)略規(guī)劃 、 章程修訂 、重要基本制度 、職工切身利益 、企業(yè)穩(wěn)定等 （ 包括但不限于 ） 分管領導 主辦部門 有關領導 有關部門 — 有關 部門 法律事務部 總經(jīng)理辦公會 黨委常委會 — 董事會 監(jiān)事會 3 其中，涉及職工切身利益的五類重大事項（簡稱五類事項） 分管領導 主辦部門 有關領導 有關部門 — 有關 部門 法律事務部 董事會 黨委常委會 職代會 — — 監(jiān)事會 4 一般征求黨委意見事項 其它行政類重大決策事項 分管領導 主辦部門 有關領導 有關部門 — 有關 部門 法律事務部 總經(jīng)理辦公會 黨委 董事會 監(jiān)事會 5 其中 ， 涉及職工切身利益五類重大事項以外的事項 分管領導 主辦部門 有關領導 有關部門 — 有關 部門 法律事務部 總經(jīng)理辦公會 黨委 工會 董事會 監(jiān)事會 6 重大項目安排事項 分管領導 主辦部門 有關領導 有關部門 有關專家 審計機構 有關 部門 專家 法律事務部 總經(jīng)理辦公會 黨委 董事會 監(jiān)事會 其中，涉及境外投資、資產(chǎn)收購等事項還需聘請中介機構盡職調(diào)查。 2023/3/26 60 管理層級 決策事項 總 經(jīng) 理 三人 機制 組織人事 部門 職代會 （工會） 紀委 黨委 書記 黨委 （常委）會 總經(jīng)理辦公會 董事會專門委員會 董 事 長 董 事 會 監(jiān) 事 會 國 資 委 備 注 控 制 準 則 1 制度文件 集團公司領導人員管理 基本制度 / / / / / / 審議通過 審議 擬訂 / 審議通過 監(jiān)督 / / 中辦發(fā)[2023]41號； 公司章程 2 集團公司領導人員綜合考核與評價 基本制度 / / / / / / 制定 / / / / / / / 中辦發(fā)[2023]41號； 公司章程 3 集團公司后備領導人員管理 基本制度 / / / / / / 制定 / / / / / / / 公司章程； 后備領導人員管理辦法等 4 總部重要人事任免 副總經(jīng)理、總會計師任免 提名 溝通 / / 提出意見 / 審議通過 考察 / 考察 / 決定 監(jiān)督 任前備案 可參與考察 現(xiàn)階段由國資委提名； 征求國資委紀檢機構意見 國資黨委干一 [2023]146號；國資發(fā)改革[2023]45號 5 董事會秘書任免 / 溝通 / / 提出意見 / 審議通過 考察 / 考察 提名 決定 監(jiān)督 任前備案 可參與考察 事先征求國資委紀檢機構意見 國資黨委干一 [2023]146號；國資發(fā)改革[2023]45號 6 總法律顧問、總工程師等人員任免 提名 溝通 考察 / 提出意見 / 審議通過 審議通過 / / 決定 監(jiān)督 任后備案 / 國資發(fā)改革[2023]45號； 公司章程 三重一大”事項決策職能結構表： 1. 重要人事任免事項 2023/3/26 61 ? 職責和義務 ? 知識和技能要求 ? 待遇 職工董事 .ppt ? 作用 ? 工會與職代會 ? 國外做法 （十二）董事會 文 化 ? 立足點 ? 通過溝通 ? 學習型組織 ? 研討 （十一）董事會建設與職工民主管理 2023/3/26 62 （十三）董事會秘書的地位和作用 保護股東權利 信息披露 支持董事會工作 確保公司符合治理要求 2023/3/26 63 2023/3/26 64 2023/3/26 65 融資企業(yè) 市場準入 市場監(jiān)管 監(jiān)管機構 交易機構 企業(yè) 企業(yè) 資本市場 企業(yè) ? 上市公司 2023/3/26 66 公司治理 外部治理 董事選聘 與解聘 董事會結 構 董事會和董事評價 董事的激勵與約束 ? 上市公司 ? 中央企業(yè)董事會試點 合法性 董事選聘與 解聘 董事會 結構 評價、激勵與約束 2023/3/26 67 。 表二 ：重大決策事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項決策流程表 備注： 、黨務職能交叉事項決策流程：依“須召開黨委常委會審議事項”決策流程辦理； ：企業(yè)改制中的職工安置方案、職工獎懲規(guī)章及企業(yè)涉及職工切身利益的重要規(guī)章制度、經(jīng)企業(yè)和工會協(xié)商提出的集團合同草案、企業(yè)年金方案、住房制度改革方案。 2． 涉及重大資產(chǎn) 、股權類事項需進行審計評估 。 2 集團公司行政部門正職的任免、二級企業(yè)行政正職及董事、監(jiān)事等的任免及推薦 民主
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