建設(shè)有效的董事會(文件)
【正文】 公司核心競爭力得到有效提升全面風(fēng)險管理：董事會對決議事項進(jìn)行正確審核與評估，有效避免重大決策失誤，強化風(fēng)險管理國有資產(chǎn)保值增值：公司國有資產(chǎn)保值增值情況符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，完成相關(guān)考核指標(biāo)經(jīng)營層考核與管理經(jīng)營層勤勉履職：根據(jù)公司改革發(fā)展需要，能對經(jīng)營層科學(xué)考核評價和激勵，實現(xiàn)經(jīng)營層成員忠實勤勉履職決策有效落實：董事會依據(jù)有關(guān)規(guī)定對經(jīng)營層實施有效管理，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃及董事會各項決議得到有效落實資料來源：《董事會》 2023年 6月20考核指標(biāo)的設(shè)置o 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：圍繞組織的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及體現(xiàn)或促進(jìn)實現(xiàn)這些目標(biāo)的關(guān)鍵因素所對應(yīng)重要指標(biāo)組成的業(yè)績評價系統(tǒng)o 關(guān)鍵特質(zhì)指標(biāo)：主要是指人的行為特征指標(biāo)，是圍繞具體的工作內(nèi)容建立一套勝任力指標(biāo)模型，包括：o 關(guān)鍵行為指標(biāo)（ KBI）o 關(guān)鍵心里指標(biāo)（ KMI）21關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：財務(wù)方面o 每股收益o 凈資產(chǎn)收益率（ ROE）o 現(xiàn)金凈流量o 董事、管理層與員工的報酬增長率o 納稅額、社會公益性捐贈等22關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：經(jīng)營過程指標(biāo)o 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策及經(jīng)營計劃的制定與審批所花費的時間和精力o 監(jiān)評企業(yè)內(nèi)部控制制度與風(fēng)險政策的會議次數(shù)o 對 CEO及其高管團隊的經(jīng)營業(yè)績與合法性的評估狀況o 制定 CEO及高管團隊的薪酬安排與繼任計劃狀況o 董事業(yè)績的自評與互評狀況o 公司治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)措施等23關(guān)鍵行為指標(biāo)o 考察各部門及各級員工在一定時間、一定空間和一定職責(zé)范圍內(nèi)關(guān)鍵工作行為履行狀況的量化指標(biāo)o 與外部門異常沖突次數(shù)o 損害部門聲譽的客戶投訴次數(shù)o 會議決議未按時跟進(jìn)次數(shù)等24關(guān)鍵心理指標(biāo)o 考察各部門及各級員工在一定職責(zé)范圍內(nèi)關(guān)鍵心里狀況的量化指標(biāo)，是對勝任某一工作的心理狀況的集中反映，如 :o 謹(jǐn)慎o 心細(xì)o 大膽o 果敢o 狂躁等25董事的薪酬與激勵26國內(nèi)外共識：董事領(lǐng)取薪酬o 董事在履行公司章程賦予的職責(zé)的過程中，付出了大量的勞動，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，領(lǐng)取一定的薪酬是對其所付出
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