建設有效的董事會(文件)
【正文】 公司核心競爭力得到有效提升全面風險管理：董事會對決議事項進行正確審核與評估，有效避免重大決策失誤，強化風險管理國有資產(chǎn)保值增值：公司國有資產(chǎn)保值增值情況符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，完成相關考核指標經(jīng)營層考核與管理經(jīng)營層勤勉履職：根據(jù)公司改革發(fā)展需要，能對經(jīng)營層科學考核評價和激勵，實現(xiàn)經(jīng)營層成員忠實勤勉履職決策有效落實：董事會依據(jù)有關規(guī)定對經(jīng)營層實施有效管理，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃及董事會各項決議得到有效落實資料來源：《董事會》 2023年 6月20考核指標的設置o 關鍵業(yè)績指標：圍繞組織的戰(zhàn)略目標，以及體現(xiàn)或促進實現(xiàn)這些目標的關鍵因素所對應重要指標組成的業(yè)績評價系統(tǒng)o 關鍵特質(zhì)指標：主要是指人的行為特征指標，是圍繞具體的工作內(nèi)容建立一套勝任力指標模型，包括：o 關鍵行為指標（ KBI）o 關鍵心里指標（ KMI）21關鍵業(yè)績指標：財務方面o 每股收益o 凈資產(chǎn)收益率（ ROE）o 現(xiàn)金凈流量o 董事、管理層與員工的報酬增長率o 納稅額、社會公益性捐贈等22關鍵業(yè)績指標：經(jīng)營過程指標o 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策及經(jīng)營計劃的制定與審批所花費的時間和精力o 監(jiān)評企業(yè)內(nèi)部控制制度與風險政策的會議次數(shù)o 對 CEO及其高管團隊的經(jīng)營業(yè)績與合法性的評估狀況o 制定 CEO及高管團隊的薪酬安排與繼任計劃狀況o 董事業(yè)績的自評與互評狀況o 公司治理結(jié)構(gòu)的改進措施等23關鍵行為指標o 考察各部門及各級員工在一定時間、一定空間和一定職責范圍內(nèi)關鍵工作行為履行狀況的量化指標o 與外部門異常沖突次數(shù)o 損害部門聲譽的客戶投訴次數(shù)o 會議決議未按時跟進次數(shù)等24關鍵心理指標o 考察各部門及各級員工在一定職責范圍內(nèi)關鍵心里狀況的量化指標，是對勝任某一工作的心理狀況的集中反映，如 :o 謹慎o 心細o 大膽o 果敢o 狂躁等25董事的薪酬與激勵26國內(nèi)外共識：董事領取薪酬o 董事在履行公司章程賦予的職責的過程中，付出了大量的勞動，并承擔相應的責任，領取一定的薪酬是對其所付出
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