【正文】 管理制度匯編 43 公用物品由內(nèi)勤同意管理，使用者需打借條，歸還后簽字 所有物品，人為損壞需賠償 各物品由工作關(guān)系需要變 動，主動找內(nèi)勤登記 辦公用品管 理制度 主管以上每人一臺電腦，裝好各專業(yè)所需軟件 影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理 檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理 其他文具按需供給 辦公用品儲備由內(nèi)勤負責到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取 勞保、安全用品、按需供給 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 44 公章使用管理 一、 公司公章由綜合部秘書負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。 凡需 攜公章外出辦事或因工作需要加蓋公司公章的，應(yīng)事先與綜合部秘書辦理相關(guān)登記手續(xù)，借出辦完事后應(yīng)立即交給綜合部秘書，并辦理交接手續(xù)。 一、文件檔案的管理 各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部，并負責審核施工單位的竣工文件。 （三）資料的收集與整理 公司 的歸檔資料實行“及時歸檔”制度，即：資料辦理者應(yīng)及時將原始資料交檔案管理員登記歸檔，各部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持； 凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔； 各部門專用的收、發(fā)文 件資料，按文件的性質(zhì)確定是否歸檔。 （五）檔案的銷毀 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料； 當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交 綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由綜合部 分管領(lǐng)導 批準后方可銷毀； 經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 48 的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。負責合同調(diào)研、談判，形成合同談判會議紀要，草案起草；確定合同會審部門；組織合同會審、審批；組織我方履行義務(wù)，會同有關(guān)部門監(jiān)督對方履行情況，承辦合同檔案入檔管理等工作； 合同會審部門職責：合同會審部門對合同相關(guān)條款承擔管理責任。合同經(jīng)法人或 總經(jīng)理 簽署意見后印章管理部門方可蓋章； 八、 合同訂立后， 合同承辦部門 負責將合同正本送達 綜合部 入檔管理，合同副本分送財務(wù)部門等相關(guān)部門備查； 九、 除公司 總經(jīng)理 同意外，任何單位 和個人均不得擅自對外單位或個人提供經(jīng)濟擔保； 十 、 合同發(fā)生變更或解除時，合同承辦 部門 應(yīng)及時通知相關(guān)管理部門，并將變更或解除的合同文本經(jīng)有關(guān)部門審核同意后，方可變更、解除； 十 一、 合同履約過程中發(fā)生違約事項，應(yīng)按合同條款規(guī)定處理，合同承辦部門 應(yīng)及時通知相關(guān)管理部門或總經(jīng)理，不得自行決定； 十 二、 合同爭議或變更事項其協(xié)商結(jié)果須形成書面協(xié)議，作為原合同補充協(xié)議并遵照執(zhí)行； 十 三、 合同糾紛協(xié)商不成，應(yīng)及時向公司 總經(jīng)理 匯報。 一、收文辦理： 凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部簽批擬辦意見，分別呈送各級領(lǐng)導閱示及有關(guān)部門辦理，急件及時送辦； 承辦部門應(yīng)按文件 時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬于本部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理，應(yīng)當迅速退回綜合部并說明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門或個人負責辦理，則必須按總經(jīng)理要求辦結(jié)； 對已辦結(jié)的公文，各部門均應(yīng)及時送交綜合部歸檔。發(fā)文部門應(yīng)在領(lǐng)導交辦的時間內(nèi) ,將文件呈送給主送部門和抄送部門； 簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門負責校對、打印，成文蓋章后統(tǒng)一發(fā)文， 綜合 部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔； 公司發(fā)文一律由綜合部秘書統(tǒng)一編排發(fā)文字號； 除各部門對外業(yè)務(wù)往來發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公 司的對外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā) 后，方可發(fā)文。 為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進度，掌握工程質(zhì)量情況 ，提高工作效率，工程部制定本方案 一、 會議時間： 每周六下午兩點半 二、 參加人員： 工程部全體 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 57 三、 會議組織： 工程部經(jīng)理 四、 會議內(nèi)容： 本周工作情況及存在問題的匯報 工程進度情況匯報 下周工作重點 需要上會研討的其他事項 相關(guān)技術(shù)的探討 五、 會議需注意事項 有特殊情況需組織專項會議 無特殊情況必須參會 形成會議紀要存檔 檢查制度 各技術(shù)員每月巡查工地，同時 將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管 各主管需自查所負責的項目，檢查個技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報監(jiān)理并上報經(jīng)理 工程部經(jīng)理每周定期組織 巡查 總工不定期巡查工地 巡查發(fā)現(xiàn)的問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 58 對到工地材料做抽查工作 對質(zhì)檢站提供的報告做抽查及復查工作 對現(xiàn)場使用材料做抽檢 隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證 補貼 管理 制度 為了加強行政費用的控制管理，統(tǒng)一公司補貼標準，現(xiàn)就有關(guān)補貼事宜做出如下規(guī)定： 一、 交通費補貼 嚴格按照集團公司《 交通費補貼辦法 》執(zhí)行 。 一、 范圍 本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。領(lǐng)導批示限期辦理的文件，重點催辦并及時反饋辦理結(jié)果； 未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門在接到總經(jīng)理交辦的公文時應(yīng)到 綜合部 進行補辦登記、簽收手續(xù)。 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 52 十八、 本制度由 綜合部 負責解釋、補充和修改。各部門第一負責人是合同會審的責任人，第一責任人因故不能會審的，要授權(quán)本部門專人負責會審，部門第一負責人及其授權(quán)人要對合同會審意見 負責； 合同檔案管理職責： 綜合部 檔案 員 要做好合同資料的收集、整理和歸檔工作，主動與各承辦合同的 部門 對接，及時將相關(guān)資料收集入檔； 六、 法律咨詢 合同承辦 部門 應(yīng)將草擬的合同樣本，通過電子郵件傳遞給法律顧問進行咨詢審查 （ Email：） ，審查后的電子會簽合同文本應(yīng)分別回傳合同承辦 人 和集團公司特設(shè)的郵箱 （ Email：） ，以便在合同蓋章時備查，如合同承辦 部門 草擬的合同樣本，由專人送達法律顧問進行咨詢審查，合同承辦 部門 應(yīng)將法律顧問審查的合同文體復印件綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 50 送交集團公司 綜合部 ； ⑴ 承辦單位填制《合同會審單》，附合同草案 ，傳會審部門進行合同審查。 合同管理辦法 為規(guī)范公司合同管理，實現(xiàn)合同管理制度化，防范控制經(jīng)營風險，提高管理效能，加強合同簽訂前的管理，根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度： 一 、 本制度適用于公司簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)的各類合同、協(xié)議，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程承包合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同和服務(wù)合同等一切合同管理； 二 、 公司法定代表人或 總經(jīng)理為 主要負責人承辦合同簽訂相關(guān)事宜，合同的簽訂遵循“誰主管，誰負責”的原則； 三 、 公司所有合同均由 綜合部 入檔管理，承辦 部門 應(yīng)該及時將合同正本入檔； 四 、 合同管理實行承辦部 門 負責制 ， 為防范合同法律、涉稅等風險，所有經(jīng)濟合同在簽字蓋章前需 按集團公司《合同管理辦法》綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 49 執(zhí)行 相關(guān)部門會審 流程。 （四）檔案的借閱 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)； 檔案借閱者必須做到： ① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。 （一）歸檔范圍 公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、 工程技術(shù)檔案、 財務(wù) 審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。 二、工程技術(shù)檔案的管理 工程部經(jīng)理負責全部工程的檔案管理工作，組織制定歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各合作單位（勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理）編制的檔案文件。 綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章的使用情況。 三、印章使用要求 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司公章和合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)酌情賠償，賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處罰。 七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度 各級 員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)導個人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。 五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度 綜合部負責 檢查各 辦公室的清潔衛(wèi)生。 （二）曠工一天扣發(fā)三天的工資。 公司正式員工的其他近親屬（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）去逝，可享受 3 天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對待。 （二）假種與假期 事假 事假如無正當理由一般不予準假，事假期間不計發(fā)工資。 （一）請假審批 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 39 請假需由本人事先填寫請假條，并按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇烧埣?。同時 綜合部 人力資源專員于 每月 7 日將工資表報相關(guān)領(lǐng)導審簽，于每月 10 日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納，本人留工資表復印件存檔 ； 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出勤 、缺勤，當月考勤期為上 月 24日至本月 23日 ， 員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放； 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對； 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤； 在工作過程中，因勞動強度或其他原因需要 增設(shè)崗位、增加人員、 調(diào)整工資 的 ，由用人部門 事前 及時 提出申請， 綜合部審核，報總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。 四、員工調(diào)配 因工作需要，部門之間員工進行調(diào)配，應(yīng)到綜合部填寫《員工調(diào)崗申請表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后交綜合部 備案，未批準或 未 備案的員工不能調(diào)配。 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 36 （二）招聘程序 應(yīng)聘人員填寫《求職登記表》，并附本人身份證、職稱證書和最高學歷證書復印件； 綜合部初試并簽署意見； 聘 用部門復試并簽署意見； 總經(jīng)理審批并簽署意見； 批準錄用后，到綜合部報到，填寫《員工入職登記表》留存員工有效 證件復印件、健康證、照片、聯(lián)系方式等，經(jīng)入職培訓，考核合格后方可到聘用部門進入試用期。 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。 辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。 接受財務(wù)部門領(lǐng)導考核本崗位工作。負責往來款項的對賬并加強且款的催收工作。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。 17）保守公司商業(yè)秘密。 12）根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。 8）保守公司商業(yè)秘密。 4）嚴格監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責，并組織貫徹執(zhí)行公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。 根據(jù)公司的經(jīng)營銷售計劃制定部門的具體實施方案，全盤 負責銷售部的日常工作 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 29 做好市場信息的收集和調(diào)研的安排工作，并作出正確的市場分析 根據(jù)市場情況制定銷售價格體系和營銷方案及策略，并負責銷售方案及策略的執(zhí)行、落實 負責協(xié)調(diào)與廣告公司的合作 按營銷策劃的要求進行廣告的制作及發(fā)布 把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約 組織有關(guān)人員進行市場調(diào)研，并進行及時有效的（原來寫地）匯總分析，形成調(diào)研報告 嚴格按照公司的相關(guān)原則對銷售合同中特殊條款進行審核，并及時將合同備案、存檔 協(xié)調(diào)工程