【正文】 方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 子公司董事會 集團 企管部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 提出經(jīng)營方式 變更申請 經(jīng)營方式 變更申請 提出經(jīng)營方式 變更預(yù)案 經(jīng)營方式 變更預(yù)案 審核 經(jīng)營方式 變更預(yù)案 經(jīng)營方式 變更預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 否 重大決策（ 經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定 流程 運營監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表 提請表決 投票表決 是 重大決策（融資管理）制定流程 說明 流程名稱：重大決策（融資管理）制定流程 流程編號： 013 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務(wù)部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《融資管理申請》，《融資管理預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會 提出《融資管理申請》。 5 集團總經(jīng)理 下達(dá)董事會意見同時委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 2 子公司主要管理層 經(jīng)過以上流程以后，上任，進(jìn)行實際運營（人力資源部在其運營過程中提供日常事務(wù)管理和內(nèi)外部培訓(xùn)）。 重大人事管理流程 子公司主要管理層 集團人力資源部 總經(jīng)理 經(jīng)營 上任 員工上崗流程 績效考核流程 人員內(nèi)／外部 招聘流程 考評結(jié)果 日常事務(wù) 內(nèi)部／外部 培訓(xùn)流程 繼續(xù)留任 工資調(diào)整流程 員工崗位調(diào)整流程 人力資源中心管理流程 解除勞動合同流程 審核 審批 董事長 投資收益分配管理流程說明 流程名稱： 投資收益分配管理 流程 流程編號： 015 一、目的：明確對子公司投資收益分配的管理步驟 二、原則：程序清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會，集團財務(wù)部，總經(jīng)理，董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《盈利預(yù)測書》，《盈利分配提示性意見》，《盈利分配預(yù)案》，《盈利分配方案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會 上報盈利預(yù)測，集團財務(wù)部審核提出利潤分配提示性意見。 5 子公司董事會 執(zhí)行《利潤分配方案》。 4 各部門、各子公司、事業(yè)部 按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。并將《預(yù)算考核評價書》提交到企管部進(jìn)入運營監(jiān)控流程。 4 總經(jīng)理 審核經(jīng)濟運行分析報告，董事長審批。 3 集團總經(jīng)理 審批報審報告范圍。 2 集團財務(wù)部 協(xié)助或者進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)評估、不動產(chǎn)管理等。 產(chǎn)權(quán)管理流程 子公司 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 集團 財務(wù)部 運營 產(chǎn)權(quán)登記 產(chǎn)權(quán)界定 產(chǎn)權(quán)交易 產(chǎn)權(quán)評估 不動產(chǎn)管理 審核有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 審批有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 傳達(dá)董事會關(guān)于產(chǎn) 權(quán)意見 產(chǎn)權(quán)管理 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 。 4 集團董事會 審批有關(guān)的產(chǎn)權(quán)報告。 5 子公司 按報審報告范圍上報文件。 運營監(jiān)控管理流程－經(jīng)濟運行分析 子公司、事業(yè)部 企管部 總經(jīng)理 董事會 各相關(guān)部門 日常經(jīng)濟運營 財務(wù)部：財務(wù)，資產(chǎn) 分析及預(yù)決算執(zhí)行情況 生產(chǎn)銷售分析， 綜合分析 審核運營監(jiān)控報告 審批運營監(jiān)控報告 運營監(jiān)控報告 經(jīng)濟運行分析 下達(dá)董事會意見 生產(chǎn)技術(shù)部： 生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析 安保部：生產(chǎn)安全 相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資分析 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 運營監(jiān)控報告存檔 流程名稱：報審報告管理流程 流程編號： 018 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù) 二、原則：維護(hù)公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、集團辦公室、集團職能部門／委員會，集團總經(jīng)理 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《報審報告范圍總、分目錄建議》、 《報審報告范圍總、分目錄》 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團辦公室 初步確定報審報告范圍，形成《報審報告范圍總、分目錄建議》。 2 各相關(guān)部門 戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行投資分析，財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)，資產(chǎn)，預(yù)決算執(zhí)行情況分析，生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析，安全管理部進(jìn)行生產(chǎn)安全分析。 5 財務(wù)部 編制決算方案，報總經(jīng)理、預(yù)算委員會審核，董事會審批。 2 各部門、各子公司、事業(yè)部 按照預(yù)算正本要求執(zhí)行。 2 集團財務(wù)部 審核《利潤分配預(yù)案》后報總經(jīng)理審核 3 集團董事會 審批。 4 總經(jīng)理 審核考核結(jié)果，董事長審批考核結(jié)果。接著項目進(jìn)入運營監(jiān)控流程。 3 總經(jīng)理 審核。 6 子公司董事會 投票表決進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更。 2 集團財務(wù)部 提出《經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更預(yù)案》。 5 集團總經(jīng)理 下達(dá)董事會意見同時委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 重大決策（產(chǎn)權(quán)變動） 制定流程 子公司董事會 集團財務(wù)部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 產(chǎn)權(quán)變動通知 產(chǎn)權(quán)變動通知 提出產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案 產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案 審核產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案 產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 運營監(jiān)控流程 放棄 是 否 提出產(chǎn)權(quán)變動 產(chǎn)權(quán)變動通知 委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決 投票表決 重大決策（重大投資）制定流程 說明 流程名稱：重大決策（重大投資）制定流程 流程編號： 011 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務(wù)部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《重大投資申請》，《重大投資預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會 提出《重大投資申請》。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 任務(wù)分解流程 說明 流程名稱：任務(wù)分解流程