【正文】 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) I:各職能部門 和分子公司 R:人力資源部 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) I:各職能部門和分子公司 制訂公司長期人力資源規(guī)劃 制訂年度人力資源計劃 制訂員工招聘 /培訓/崗位調(diào)整等實施計劃 R:人力資源部 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) C/I:各職能部門和計劃經(jīng)營部 進行員工招聘 制訂員工職業(yè)發(fā)展計劃和年度目標 進行員工業(yè)績考核和結果反饋 員工激勵方案的制訂和實施 R:人力資源部 E:各職能部門和分子公司 R:人力資源部 A:總經(jīng)理 /總經(jīng)理辦公會 C /E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:總經(jīng)理 /總經(jīng)理辦公會 C /E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C/E:各職能部門和各分子公司 指導下一年計劃 組織員工培訓 另附子流程 進行工作分析 ? 公司戰(zhàn)略 ? 發(fā)展目標 R:人力資源部 E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C:各職能部門和分子公司 崗位價值評估 提出和實施薪酬方案 機構和崗位設臵 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 61 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 年度人力資源計劃制定流程 ? 責任劃分 – 人力資源計劃由人力資源部主導，分子公司應對本公司的人力資源供需狀況進行分析并對本公司人力資源需求提出建議 ? 流程規(guī)定 – 確定下一年度崗位需求 ?分子公司在每年的十月初根據(jù)本公司本年度工作負荷情況和對下一年度工作量的預計，確定本公司需要增加或減少的崗位以及對各崗位任職資格要求的變化，并在十月三十一日以前報人力資源部 ?人力資源部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃、各分子公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和需求對各分子公司下一年度工作負荷和崗位任職資格要求進行估計，并對各子公司上報的崗位需求進行審核，提出調(diào)整意見，與各分子公司進行溝通，各分子公司對計劃進行調(diào)整后由人力資源部對計劃進行匯總 – 確定下一年度在崗人員情況 ?分子公司應在每年的十月初根據(jù)本公司本年度在崗人員情況、下一年度正常人員流動比率，預計下一年度的在崗人員情況，并在十月三十一日以前報總部人力資源部 ?人力資源部根據(jù)公司人事檔案和記錄審核各子公司上報的在崗人員情況和人員流動比率，對各分子公司上報的下一年度在崗人員情況進行審核，提出調(diào)整意見并與各子公司溝通，各子公司調(diào)整后由總部人力資源部進行匯總 – 確定下一年度人力資源供需缺口和應采取的措施 ?人力資源部對匯總后的下一年度的崗位需求和在崗人員情況進行比較，根據(jù)比較結果對所需要采取的相應措施進行計劃，例如招聘、崗位調(diào)整、培訓或解聘等 – 人力資源部經(jīng)理審核人力資源計劃后，在十一月十五日之前向總經(jīng)理匯報，總經(jīng)理審批后，人力資源部和各子公司應在協(xié)調(diào)溝通后分別負責制定下一年度公司和各子公司的員工招聘計劃、員工培訓計劃、崗位調(diào)整計劃 ? 本文件的修訂和批準 ? 本規(guī)定由子公司人力資源部修訂，由總經(jīng)理辦公會審批通過，分管副總經(jīng)理簽字后生效執(zhí)行 62 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 年度人力資源計劃制定流程（續(xù)） 確定下一年度崗位需求 估計各部門、計劃經(jīng)營部和子公司下一年度工作負荷和崗位需求 審核各部門和分子公司上報的崗位需求 審核各部門和分子公司上報的在崗人員情況 ?對各部門和分子公司的崗位需求和在崗人員情況進行匯總 ?確定下一年度人力資源供需缺口和應采取的措施 ?制定公司年度人力資源計劃 總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會審批公司下一年度人力資源計劃 ?公司人力資源計劃 分子公司 實業(yè)公司 未通過（ 人力資源部與相關部門或分子公司進行溝通，對相關的下一年度在崗人員情況預計進行調(diào)整） 未通過（ 人力資源部與相關部門或分子公司進行溝通，對上報的相關崗位需求進行調(diào)整） 通過 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/A:人力資源部 R/A:總部人力資源部 A： 公司總經(jīng)理 R：總經(jīng)理辦公會 R/E:總部人力資源部 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 確定下一年度在崗人員情況 報實業(yè)公司人力資源部 報總部人力資源部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 估計各部門、計劃經(jīng)營部和子公司下一年度在崗人員情況 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 通過 未通過（修改） 通過 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 63 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 員工招聘流程 在公司內(nèi)部發(fā)布崗位招聘信息，內(nèi)部員工遞交申請資料 是 申請人是否入選 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關各方（員工管理處、財務工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 申請者是否通過資料篩選和面試 未通過 發(fā)出拒絕通知并發(fā)布外部招聘信息 與錄取者商定薪酬等具體事宜，若 錄取者拒絕則選定第二候選人 否 發(fā)出拒絕通知，并將具備將來供其他職位挑選潛力的候選人錄入人力資源候選人檔案 對擬聘用者進行背景調(diào)查 R/E:人力資源部 R:人力資源部 R:人力資源部 E:面試小組 A:用人部門經(jīng)理 R:人力資源部 R：人力資源部 申請者資料篩選 通過 R:用人部門 A:部門經(jīng)理 進行面試，商討面試結果并就候選人排名達成一致意見 (必要時可安排第二輪面試 ) 組織面試小組并安排面試，申請人在面試前填寫求職申請表 R：人力資源部 /用人部門 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關各方（員工管理處、財務工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 R：人力資源部 R:用人部門 通過 未通過 R/E:人力資源部 R/E:人力資源部 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 64 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 員工培訓流程 擬定分子公司年度培訓計劃和預算草案 是 否 所需技能和目前員工所具備的技能之間是否存在差距 未通過（修改） 培訓是否取得了預期的效果 通過 是 暫時沒有培訓需求 審批 ?參加由總部組織的各項培訓活動 匯總整理，擬定實業(yè)公司整體培訓計劃 對培訓效果進行評估 改進培訓手段和程序 繼續(xù)實行現(xiàn)有培訓手段和程序 否 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 A:分子公司總經(jīng)理 R:人力資源部 R:人力資源部、綜合部 C:各員工 A:人力資源部、綜合部 R:人力資源部、綜合部 分析目前員工所具備的技能 分析目前各個崗位所需要的技能 R/E:綜合部 參加由本公司綜合部安排和組織的專項業(yè)務培訓 R:綜合部 E:綜合部 /各員工 R:人力資源部 E:綜合部 /各員工 審批 A:主管副總 R:人力資源部、綜合部 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 65 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 投資決策流程 ? 流程要點： ? 計劃經(jīng)營部負責發(fā)掘、分析投資機會，提出投資方案 – 首先由計劃經(jīng)營部經(jīng)理提出投資建議書，分管副總經(jīng)理審批立項 – 投資立項后計劃經(jīng)營部成立投資方案小組負責制定投資方案 ? 財務部及早了解投資方案，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié) – 在投資方案小組制定投資方案時財務部參與溝通交流，提供相關信息與指導意見 – 對完成的投資方案，財務部在實業(yè)公司整體層面就財務可行性等提出獨立的評估意見，供審批者參考 ? 分管計劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理決定是否將投資方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理閱。 ?推翻或更改既定制度、工作或事項 ?進行體制改革，建立新的重大機制 38 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 權限金字塔中權限級別對應的權限內(nèi)容 權限 類型 權限 級別 工作權限 (有章可循的工作 ) 經(jīng)濟權限 (能夠以貨幣計量 、預算內(nèi) ) 人事權限 (人事制度范圍之內(nèi) ) 一級 否決權 /更改權 ? 元以上 ?任免權 二級 審批權 /決定權 /修正權 ? 元 ?調(diào)動權 ?分配權 三級 設計權 /處理權 /改進權 /報審權 ? 元 ?評估權 ?獎懲權 四級 擬定權 /監(jiān)督權 /檢查權 ? 元 ?建議權 ?提名權 五級 辦理權 /執(zhí)行權 /操作權 /建議權 ? 元以下 ?工作指揮權 39 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 實業(yè)公司各部門、分子公司分別對應著權限金字塔中的某個權限級別 四級 擬定權 /監(jiān)督權 /檢查權 一級 否決權 /更改權 二級 審批權 /決定權 /修正權 三級 設計權 /處理權 /改進權 /報審權 五級 辦理權 /執(zhí)行權 /操作權 /建議權 權限金字塔 實業(yè)公司決策層 分子公司高層 實業(yè)公司中層 分子公司中層 基層人員 基層管理人員 40 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 實業(yè)公司與分子公司權限劃分 主要管理 /業(yè)務活動 分子公司 實業(yè)公司 相關部門經(jīng)理 總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 經(jīng)營部經(jīng)理 財務部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 分子公司日常開支項目 分子內(nèi)部管理機構的設置 分子公司年度經(jīng)營計劃 分子公司年度預算方案和決算方案 分子公司總經(jīng)理的報酬和業(yè)績考核方案 分子公司利潤分配和虧損彌補方案 實業(yè)公司對外投資計劃 子公司增資或減資方案 聘任或解聘分子公司的總經(jīng)理 擬定的合并、分立、變更公司形式、解散的方案 為分子公司擔保 權限內(nèi)審批權 建議權 最終審批權 41 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 實業(yè)公司與分子公司權限劃分（續(xù)） 主要管理 /業(yè)務活動 分子公司 實業(yè)公司 相關部門經(jīng)理 總經(jīng) 理 人力資源部經(jīng)理 經(jīng)營部經(jīng)理 財務部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 分子公司內(nèi)部的人事調(diào)動 分子公司內(nèi)部的考核執(zhí)行 分子公司內(nèi)部的考核結果運用 分子公司員工的薪酬水平調(diào)整 分子公司預算內(nèi)的支出 分子公司的業(yè)務合同簽訂 分子公司權限范圍內(nèi)的招投標活動 權限內(nèi)審批權 建議權 最終審批權 42 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報 告 》 目錄 概述 總部組織結構 監(jiān)管體系 主要流程 人事