【正文】 會履行職能不力，可能導致公司利益和股東權益受損。具有與股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力。監(jiān)事的任期每屆為三年，可連選連任。 監(jiān)事會辦公室在召開定期會議前向監(jiān)事收集提議。未指定代理主席時，則由出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事選出一名監(jiān)事主持會議。每名監(jiān)事有一票表決權。監(jiān)事有要求在記錄中記載保留意見的權利。二、業(yè)務風險 l 高級管理人員違法、違規(guī)以及不遵守公司的規(guī)章制度，可能引起法律風險，遭受外部處罰，造成經濟損失或信譽損失；l 高級管理人員工作效率、決策效率不佳，可能造成商機延誤，影響公司的經營效率和效果；l 高級管理人員的積極性得不到充分發(fā)揮，決策能力、宏觀把握能力的欠缺可能會影響到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。副總經理及其它高級管理人員由總經理提名、董事會聘任。4 總經理辦公會五、相關制度目錄1 《股份有限公司章程》六、主要控制點1 高級管理人員的聘任和解聘2 高級管理人員的考核七、檢查資料1 招聘公告2 資格審查結果3 考試成績4 組織考察意見5 任免文件第三章 發(fā)展戰(zhàn)略1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務流程一、業(yè)務目標l 制定明確的發(fā)展戰(zhàn)略并有效實施，確保公司形成競爭優(yōu)勢，獲得發(fā)展機遇和動力；l 制定符合公司實際情況的發(fā)展戰(zhàn)略，突出公司主業(yè)；l 確保制定的發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)性，不頻繁變動，以減少資源的浪費；l 通過完善的戰(zhàn)略管理流程，保證戰(zhàn)略管理工作的科學性、有效性和及時性，推動公司的持續(xù)健康發(fā)展；l 獲得行業(yè)領先的投資回報率；l 確保戰(zhàn)略規(guī)劃符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求。 經過反復討論修改后，最終定出中期發(fā)展規(guī)劃終稿，交總經理上報股份公司。年計劃以紅頭文件的形式下發(fā)到公司各部門。3 戰(zhàn)略規(guī)劃調整 當發(fā)生以下情況時，需對戰(zhàn)略規(guī)劃進行重新編制：l 股份公司戰(zhàn)略發(fā)生重大轉變l 股份公司外部環(huán)境發(fā)生重大變化，戰(zhàn)略目標無法達成l 股份公司內部資源和能力發(fā)生了重大變化l 其他有必要調整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的情形股份公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程參照本章節(jié)“1 戰(zhàn)略規(guī)劃編制與審批”中規(guī)定的流程進行。四、業(yè)務流程描述 1 人力資源規(guī)劃的計劃 根據股份公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，勞動人事部人力資源崗擬定《人力資源規(guī)劃編制計劃》，計劃的內容包括規(guī)劃編制的指導方針、規(guī)劃目標、時間安排、工作計劃等基本事項，經勞動人事部部長審批同意后，轉各職能部門與子分公司，開始進行資料的收集與分析。 經勞動人事部部長審批后，勞動人事部人力資源崗將《人力資源規(guī)劃》（初稿）以書面形式征求相關部門意見，并根據各部門、子分公司的反饋意見對《人力資源規(guī)劃》（初稿）進行修改完善。 各職能部門、子分公司對照檢查情況進行相應的整改。四、業(yè)務流程描述 1 員工需求計劃的確定 勞動人事部人力資源崗每年10月底起草下一年度《關于編制**年度人員需求計劃的通知》，經勞動人事部部長簽署后，以通知形式下發(fā)股份各職能部門及各子分公司。臨時追加招（選）聘計劃時，股份職能部門或由人力需求的生產分廠等起草書面的《用人計劃申請表》，經勞動人事部部長、主管生產分廠的副經理簽字審批后，勞動人事部開展招（選）聘工作。股份公司中層以上干部中，總經理、書記、財務總監(jiān)由集團公司聘任，每屆任期3年；股份副總由公司提議報送至集團進行審批，根據集團公司的任職決議進行任免；各部門部長、經理助理等由公司總經理、書記討論確定。應聘者投遞簡歷，填寫《應聘人員情況登記表》，經勞動人事部和用人部門初審（審查有關證件、證明符合規(guī)定）合格進行體檢、入廠教育及考試。對于應屆大、中專畢業(yè)生，、雙向選擇錄用后，還應與應屆畢業(yè)生簽訂就業(yè)協(xié)議書，履行必要的手續(xù)。 股份公司建立了勞動檔案數據庫，每人對應唯一的檔案號。 勞動人事部及用人單位建立員工勞動合同管理臺賬，由勞動人事部們對員工各種原始資料（如申請書、考勤表、考核記錄、獎罰記錄、待崗培訓考試試卷等）、通知書等進行妥善保管。 勞動人事部依據關鍵崗位輪換方案及《關鍵崗位輪換審批表》負責崗位輪換的具體操作。屬于單位內崗位輪換的，由輪崗人員所在單位（或上一級主管領導）根據《關鍵崗位輪換審批表》自行負責安排相關工作交接及崗位轉換等有關事宜。 四、業(yè)務流程描述1 培訓計劃的制定與審批 每年11月底，股份勞動人事部征集各部門培訓需求計劃，根據次年工作重點和人才分布情況，匯總和制定次年的年度培訓考核方案《**年度培訓計劃》，內容包括培訓工作重點，專業(yè)培訓方向，各部門培訓計劃的時間等。 公司新員工入職前必須接受安全保衛(wèi)部三級培訓教育，分別為廠級、分廠級別、班組級別。 各培訓管理部門對培訓結果進行調查并形成培訓總結，調查方式有座談或考試等。三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了股份有限公司（以下簡稱“股份”）員工退出管理業(yè)務流程的相關流程。 各單位對《勞動合同到期人員情況表》進行校核，并將核定情況于兩日內反饋勞動人事部。 各單位領導班子按照公司統(tǒng)一的考核測評標準對勞動合同屆滿人員從完成任務、勞動技能、出勤情況、日常考核、技術考試五個方面進行測評，按實得分數排序。各單位將續(xù)訂終止勞動合同的初步意見填入《勞動合同到期職工評議情況匯總表》，經承包人簽字，勞動合同屆滿前三十七天，將匯總表送交勞動人事部審核，報公司經理辦公會審批。 辭職人員所在部門負責人對離職員工進行訪談，了解職工離職的真實原因。財務部門確認離職人員是否已無對公司借款，工資是否結清；所在部門確認離職人員所領用的固定資產、物品是否已清退完畢；勞動人事部確認離職人員辦公系統(tǒng)賬號是否已注銷完畢。勞動人事部出具《離廠通知單》。 勞動人事部根據審批意見對職工檔案材料進行審查。退休人員的基本養(yǎng)老金由社會保險經辦機構委托發(fā)放。四、業(yè)務流程描述 1 安全生產管理體系股份公司根據國家及股份有關安全生產的規(guī)定，結合實際情況，建立嚴格的安全生產管理體系、安全操作規(guī)程和應急預案、安全生產責任追究制度，切實做到安全生產。對企業(yè)生產經營提供安全生產保障，落實安全資金投入計劃，對企業(yè)安全生產進行監(jiān)督檢查；統(tǒng)一協(xié)調企業(yè)安全生產問題，對企業(yè)重大安全健康問題進行評議、協(xié)調和決策。各類檢查具體負責部門及時間安排：公司各職能部室聯(lián)檢，每月一次，由安全保衛(wèi)部負責實施；職能部室組織的安全員、消防員等安全專項聯(lián)檢，按專項要求組織聯(lián)檢；分廠廠長每周組織安全員、設備員、班組長檢查一次；分廠安全員每天檢查兩次（上、下午）；班組和個人每天隨時進行自檢、自查；節(jié)假日安全檢查在“十一”、“春節(jié)”等長假放假前。軸有套、井有蓋、溝有蓖、坑有攔），危險設備安全防護裝置使用情況；檢查班組長和安全員安全管理工作，轉崗、復崗及職工教育落實情況；工作現(xiàn)場材料碼放、安全通道、消防設施及職工防護用品是否規(guī)范，重點檢查各安全控制點安全生產狀況如：電梯（提升機）、機動車，配電室、氣泵、鍋爐動力裝備運行和操作。重點內容包括：電器設備、線路閘箱，安全通道、消防器材、油漆等易燃品的存放和保管，庫房、壓力容器、配電器、起重設備、機動車及危險設備。因客觀原因確實無法在短期內解決的安全隱患，應由本單位負責人書面上報主管部門安全保衛(wèi)部，并采取有效的防范措施，由主管部門安全保衛(wèi)部上報經理研究、確定解決方案，并登記備案及督促有關單位具體落實?？荚u會對本單位當月安全情況進行總結和評比，對違反安全生產管理條款的責任者和班組進行處罰，并做好記錄。3 安全生產事故報告和調查處理3 事故報告事故發(fā)生后，負傷者或最先發(fā)現(xiàn)人必須立即報告班組長、安全員、分廠廠長或有關領導；有關領導應在半小時內報告安全環(huán)保部和主管經理；重傷、死亡等重大傷亡事故，安全環(huán)保部應在一小時內向集團及政府有關部門上報事故情況。應急預案的具體內容請參閱《應急預案制度匯編》及《集團有限責任公司關于健全完善突發(fā)事件應急預案的意見》輕傷事故現(xiàn)場的恢復，需經安全環(huán)保部勘察取證后同意；重傷以上事故現(xiàn)場的恢復，需經公司或上級有關部門同意。重傷以上事故由公司安全生產負責人或公司安全保衛(wèi)部管理人員會同生產部、科技部、動力中心、工會和其它相關部門，配合安全生產監(jiān)督管理局等上級單位，進行調查處理。各生產分廠由承包人為各單位安全生產第一責任人，分別組建本單位安全生產網絡，落實安全生產責任制和責任人。公司級安全教育由公司主管經理負責監(jiān)督，勞人部負責組織實施。三級安全教育的具體內容請參閱《安全生產教育和培訓制度》第一條。新職工入廠后半年內，分廠應指派具有熟練技能的老職工進行“一幫一”幫帶工作，由老職工全面負責新職工的安全知識、操作技能的教育，分廠可制定師徒教育負責制。在實施新工藝、新技術或使用新設備、新材料時，使用部門必須對有關人員進行相應的有針對性的安全教育。每年安全月活動期間，公司結合安全月活動主題，由安全保衛(wèi)部、工會聯(lián)合組織職工進行一次有獎安全知識競賽活動。其操作證復印件由安全保衛(wèi)部留存，以便按規(guī)定期限組織好年審工作。 安全教育記錄各級安全教育記錄、卡片及試卷等應妥善保存，公司級安全教育培訓如：“三級教育”、安全答卷、特種作業(yè)人員培訓等由安全保衛(wèi)部保存；分廠級安全教育培訓如：轉復崗教育、四新教育等由各相關分廠、部室保存，以備查閱。物資管理部在確認原材料符合基本質量要求時，方可收料。物資管理部庫管員依據《送檢產品目錄及送檢規(guī)定》，到貨一個工作日內（節(jié)假日順延）將需送檢的原輔材料，取樣送質量管理部性能試驗室進行檢測。對初次檢測結果判定不合格的材料（除板材的甲醛釋放量試驗外），經質量管理部部長批準，允許復測一次，復測時要求對各項指標均做測試；復測后仍不合格的，經質量管理部部長批準，由物資供應部聯(lián)系退貨。詳見各分廠的作業(yè)文件。. 成品檢驗木家具的檢驗由分廠檢驗員根據檢驗結果填寫《成品報檢單》，注明產品名稱、圖號、件數以及分廠自檢率和質量狀況后，報質量檢驗部檢驗員普檢。產品入庫過程中由質量檢驗部檢驗員依據《最終產品檢驗抽樣規(guī)定1》進行抽檢，填寫《檢驗員工作日報單》。當客戶對產品質量存在爭議且售后服務部門上門解決確有困難時，質量檢驗部負責現(xiàn)場協(xié)調，協(xié)調人員要認真分析出現(xiàn)問題的原因，努力做到用戶滿意，現(xiàn)場作最終處理決定。. 退換貨產品的質量鑒定營銷人員在進行退換貨時，質量管理部負責對返廠產品和部件進行質量問題鑒定，并填寫《售后質量問題鑒定表》。退換貨產品必須有質量檢驗部檢驗員簽字蓋章，成品管理部方可辦理入庫手續(xù)。對環(huán)境保護設施崗位操作人員的專業(yè)培訓，確保其熟練掌握環(huán)境保護設施的操作規(guī)程。安全保衛(wèi)部進行分類、歸納、整理、綜合評價后，確定重要環(huán)境影響因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。保衛(wèi)部負責消防工作的監(jiān)視測量；負責對固體廢棄物的處理過程進行監(jiān)管。各分廠對環(huán)保設備、設施的運行進行檢查，填寫《設備檢修記錄》和《設備管理達標情況檢查表》。具體包括廢水污染因子、鍋爐污染物、廠界噪音、粉塵排放、工藝廢氣的監(jiān)視及測量，詳細操作及標準請參閱《監(jiān)視和測量控制程序》第四條。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場人員或最先發(fā)現(xiàn)人應當立即報告班組長、安全員、本部門負責人，由本部門負責人向安全保衛(wèi)部報告，按相應 《應急預案》執(zhí)行。安全保衛(wèi)部在處理事故時，應按照“四不放過”的原則進行，防止類似事故發(fā)生。（二）公司定期對能源管理干部和工作人員進行節(jié)能宣傳教育培訓。各主管部門在1月份和7月份對各類能源、原輔材料使用等進行統(tǒng)計分析，對存在的問題提出糾正和預防措施以及改進建議，形成節(jié)能降耗分析報告。安全保衛(wèi)部和科技部在公司領導小組指導下具體負責組織公司清潔生產審核工作，將篩選出切實可行的清潔生產方案列入考核指標，并定期組織監(jiān)督檢查中高費和無低費方案的執(zhí)行情況。公。安全保衛(wèi)部負責對清潔生產工作進行總結，對節(jié)能減排，資源綜合利用效果顯著的清潔生產項目在公司內進行宣傳和推廣。. 清潔生產公司設立清潔生產領導小組負責根據公司年度發(fā)展規(guī)劃制定本年度清潔生產審核工作計劃。. 節(jié)能降耗的日常管理節(jié)能降耗的日常管理主要包括能源管理、對原輔材料的管理、油品管理等，具體管理標準請參閱《節(jié)能降耗控制程序》第四條。2 節(jié)約能源管理. 宣傳教育股份公司加強節(jié)能宣傳教育，普及節(jié)能科學知識，增強職工的節(jié)能意識。環(huán)境事故、事件由安全保衛(wèi)部負責調查分析，將結果呈報總工程師。安全保衛(wèi)部、保衛(wèi)部負責應急救援的演練，每年至少組織一次緊急狀態(tài)演練，并記錄在《應急預案演練記錄》中。安全保衛(wèi)部負責對監(jiān)視和測量結果加以分析，判定符合性，必要時應向外部相關方提供。公司每年初由安全保衛(wèi)部組織評審或制定環(huán)境的目標指標、管理方案，經公司經理辦公會討論，由總經理批準。. 監(jiān)視及測量安全保衛(wèi)部負責環(huán)境目標、指標完成情況及管理方案的實施情況的監(jiān)測管理；負責環(huán)境事故、事件及其它不符合情況的監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染指標的檢測；負責對法律法規(guī)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量；負責環(huán)境工作的日常監(jiān)督檢查。安全保衛(wèi)部將《環(huán)境因素識別表》中的環(huán)境因素，按水、氣、聲、固廢、能源資源和間接環(huán)境影響分類匯總，分別形成公司和各部門的《環(huán)境因素清單》，作為環(huán)境因素評價的依據。五、相關制度目錄1 《產品質量檢驗制度》2 《質量管理組織機構圖及工作程序》3 《股份有限公司民品研發(fā)及市場網絡建設管理制度匯編》六、主要控制點1 質量體系的認證2 進貨檢驗3 過程檢驗4 成品檢驗5 上門服務的反饋6 不合格產品退換貨七、檢查資料1 質量體系認證證書2 物資送檢憑證3 性能試驗室檢驗報告4 重點合同監(jiān)控單5 成品報檢單6 產品質量檢驗記錄單7 檢驗員工作日報單8 產品質量檢驗記錄表9 不合格處置單10 售后上門服務信息單11 售后質量問題鑒定表12 退貨或返修產品鑒定表13 產品返修單3 環(huán)境保護與資源節(jié)約管理一、業(yè)務目標l 在生產中重視環(huán)境保護，減少環(huán)境污染，使企業(yè)長久可持續(xù)發(fā)展；二、業(yè)務風險 l 環(huán)境保護投入不足，資源耗費大，造成環(huán)境污染或資源枯竭，可