億x集團公司經(jīng)營計劃管理制度(文件)
【正文】 業(yè)集團經(jīng)營管理部（或經(jīng)營管理崗）向集團公司經(jīng)營管理部報送上周經(jīng)營數(shù)據(jù)（每周經(jīng)營快報模板見附件）；經(jīng)營管理部匯總審核后上報集團總裁及副總裁。議題的主要內(nèi)容是各事業(yè)集團需要提交集團公司討論的經(jīng)營管理問題。每月的經(jīng)營分析報告采用簡式報告的方式，季度、年度的經(jīng)營分析采用詳式報告方式。 10 第三十七條 年度末，經(jīng)營管理部向人力資源部提供各事業(yè)集團經(jīng)營業(yè)績完成數(shù)字，對集團副總裁目標責任書的經(jīng)營指標進行測算。 。 第三十 九 條 各事業(yè)集團應(yīng)遵照本制度制定相關(guān)的管理辦法。財務(wù)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)由各級財務(wù)部門在按時提交給經(jīng)營管理部。 第三十三條 經(jīng)營例會上討論解決的經(jīng)營問題，在會后形成會議紀要，由集團及事業(yè)集團經(jīng)營管理部負責推進、組織相關(guān)部門落實解決，并在下次經(jīng)營例會上匯報落實解決的情況。 第三十條 集團公司 設(shè)立月度、季度、年度 經(jīng)營例會 ，總結(jié)、分析、評價各事業(yè)集團經(jīng)營計劃完成情況，落實解決經(jīng)營管理中存在的問題 。 第二十七條 實行經(jīng)營計劃負責制，各級責任中心的責任人對經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實性、完整性負責，對經(jīng)營計劃的完成及預(yù)算執(zhí)行情況負責。 第二十三條 對于分解指標在季度內(nèi)的調(diào)整，單項指標調(diào)整范圍在 3％以內(nèi)的，由事業(yè)集團總經(jīng)理審批；調(diào)整范圍超過 3％的，必須上報集團公司董事會審批后執(zhí)行。 （ 3） 下屬成員企業(yè)根據(jù)審批 、分解 后的經(jīng)營目標及計劃與相關(guān)負責人簽訂經(jīng)營目標責任書。 第二節(jié) 經(jīng)營目標的確定及指標分解 第十 七 條 集團經(jīng)營目標確定及指標分解的原則： （ 1） 兼顧集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略及本年度的經(jīng)營計劃； （ 2） 層層分解，橫向分解到月；層層落實，縱向落實到人； （ 3） 經(jīng)營目標具有嚴肅性、權(quán)威性，一經(jīng)確定，不得隨意修改、調(diào)整。即各責任中心歷史最好水平、本年實際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進水平。事業(yè)集團的年度經(jīng)營計劃應(yīng)當根據(jù)各事業(yè)集團的板塊戰(zhàn)略規(guī)劃編制，并符合事業(yè)集團的經(jīng)營方針。 （ 3） 各下屬成員企業(yè)可以設(shè)置經(jīng)營管理部，也可設(shè)置經(jīng)營管理崗位，由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，負責本企業(yè)的經(jīng)營計劃管理工作。 4 第八條 集團總裁辦公會是集團年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)；事業(yè)集團的總經(jīng)理辦公會是各事業(yè)集團年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)；各下屬成員企業(yè)的總經(jīng)理辦公會或廠長辦公會是各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)。 第四條 經(jīng)營計劃管理包括 兩個層次，橫向分為經(jīng)營 計劃的制定 ， 經(jīng)營目標 的分解 ，經(jīng)營計劃的執(zhí)行、控制 、 調(diào)整及考核 ；縱向分為集團對事業(yè)集團的管理，事業(yè)集團對下屬成員企業(yè)
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