【正文】 者；協助企業(yè)參加產品評比工作，幫助企業(yè)做好參評產品的送檢和申報材料的上報工作；協助企業(yè)開展新產品技術鑒定工作，推行全面質量管理，協助企業(yè)進行有關國際質量標準的認證工作；協調生產經營的各個環(huán)節(jié)，幫助解決問題，協助進行政府關系及各種外部關系的協調工作。 貿易部工作職責人力資源管理制度員工聘用管理公司明確了招聘的崗位、聘用人員的任職資格和要求、招聘的主要形式、招聘的流程（包括制定招聘計劃、發(fā)布招聘信息、初選、面試、甄選、復式、報到、試用、錄用）、試用期內人員的辭職和辭退等程序。――具體參見《崗位聘用和任免制度》競聘上崗管理“以崗定人”，實現人崗的重新匹配。明確了員工申訴的程序與處理辦法。――具體參見《競聘上崗方案》薪酬管理 第六章目的：保障員工合法權益，解決員工在退休、因病、失業(yè)后的基本生活、醫(yī)療的需要，解除員工的后顧之憂。內容：公司按政府有關規(guī)定為在職員工繳納社會保險，各項保險的繳交比例按政府有關規(guī)定由公司和個人共同承擔，員工個人應繳納的保險金按規(guī)定由公司代扣代繳。 第七章目的：適應公司發(fā)展需要，提高員工業(yè)務水平和技能，培養(yǎng)和造就高素質的員工隊伍。 《因公普通護照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國赴港澳手續(xù)的程序和因公護照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責。――具體參見《出入境管理制度》勞動合同管理 公司總部管理控制制度關于項目投資決策程序的規(guī)定 第四節(jié)目的：規(guī)范公司業(yè)務運作，嚴格控制費用支出，防范經濟風險。內容：公司制定了工程預結算的審核依據、審核程序，堅持任何項目必須預算在先、施工在后的原則，遇到大的增減項目及重大設計變更時，必須經過規(guī)定程序批準方可執(zhí)行，嚴格按照工程進度付款，工程竣工后預結算人員要系統整理工程預結算和多種經濟簽證資料，和竣工圖一并歸檔。――具體參見《工程預結算工作管理條例》安全生產管理公司制定了安全生產責任制的報告制度、考核與獎懲制度及責任追究制度。――具體參見《安全生產責任制》印章、介紹信、委托書、證明書管理違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責任人的行政和經濟責任。――具體參見《印章、介紹信、委托書、證明書管理規(guī)定》收發(fā)文程序和要求 企業(yè)經理報告制度 公司的各項經濟活動，都納入全面預算管理，明確控制公司對財務會計檔案制定了接收保管、安全保密、查閱、銷毀的程序和會計檔案保管期限表。――具體參見《財務會計檔案管理規(guī)定》會計工作流程公司制定了核算會計工作流程、財務會計工作流、出納會計工作流程和財務部工作程序。――具體參見《會計工作流程》會計電算化工作管理 公司根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》以及公司《信息披露管理制度》的主要內容包括：信息披露的基本原則，信息披露的內容及標準，信息的傳遞、審核與披露程序，未公開信息的管理及保密制度，財務管理和會計核算的內部控制及監(jiān)督機制，信息披露事務的責任劃分及責任追究制度，信息溝通制度與報告制度，與投資者、證券服務機構、媒體等的信息溝通制度，公司各部門、子公司的信息披露事務管理和報告制度，股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度，信息披露的檔案管理。――具體參見《信息披露管理制度》接待、推廣工作管理 公司明確了審計人員的責任、內部控制評價的程序及方法；規(guī)定了對被審計單位控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通情況、內部監(jiān)督情況進行了解的內容主要；在初步評價后審計人員要評估控制風險，對是否依賴被審計單位的內部控制及依賴的程度作出決策；審計人員在對內部控制執(zhí)行情況測評后，應當綜合分析被審計單位內部控制的健全性和有效性，提出內部控制測評結果，并據此確定實質性測試的范圍、重點和方法；公司規(guī)定了確定實質性測試時應考慮的內容，明確了對被審計單位內部控制的測評不能代替實質性測試，并要求審計人員及時將測評中發(fā)現的內部控制的重要缺陷與被審計單位進行溝通。內部控制評價制度――具體參見《內部審計制度》公司設財務審計部，按照業(yè)務需要配備專職內部審計人員，在董事會領導下開展工作，對董事會負責并報告工作；審計人員公司總部和下屬全資、控股企業(yè)的財務收支和其他經濟活動以及內部控制制度實施檢查和評價；公司規(guī)定了內部審計工作的總體目標、內部審計的職責范圍、工作的權限、內部審計工作程序，并規(guī)定了被審計企業(yè)違反規(guī)定的責任追究制度。內部審計制度內部控制評價――具體參見《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份的管理制度》內容：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴格執(zhí)行《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，在買賣公司股票及其衍生品種前，將買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，判斷該買賣行為是否可能存在不當情形；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應明確不得買賣公司股票的情形和其所持本公司股份不得轉讓的情形，違反《證券法》第四十七條規(guī)定的，公司董事會應當收回其所得收益；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣公司股份及其衍生品種的2個交易日內，通過公司董事會向深圳證券交易所申報，并在深圳證券交易所指定網站進行公告；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應當確保與自己有關聯的獲知內幕消息的自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內幕信息而買賣公司股份及其衍生品種的行為；公司董事會秘書負責管理公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份的數據和信息，統一為以上述人員辦理個人信息的網上申報，并定期檢查其買賣公司股票的披露情。目的：加強公司董事、監(jiān)事、和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，維護證券市場秩序。第三章 公司信息披露要體現公開、公平、公正對待投資者的原則，同時向所有投資者公開披露信息。信息披露事務管理信息管理控制制度募集資金管理――具體參見《內部融資管理辦法》內容：公司支持全資企業(yè)、控股企業(yè)的生產經營，對企業(yè)經營需要借款給予支持，公司對企業(yè)的借款條件、借款利率和計息、借款的操作程序、借款所需提供的資料做了詳細的規(guī)定；公司借款審批權限按借款金額分為總經理審批、董事長審批、董事會審批，財務總監(jiān)同時聯簽；公司要求企業(yè)借款必須嚴格按計劃、按合同用款，不得挪作它用，必須按期歸還，原則上不辦理延期；公司對借款的收回程序、借款使用的監(jiān)督做出了規(guī)定。目的：支持企業(yè)經營，提高資金的使用效率及公司整體經濟效益，保證資金的安全。第八章 內容：公司嚴格規(guī)定擔保對象只能是公司屬下的企業(yè)以及購買公司房產但尚未辦妥房產證的業(yè)主，凡與公司沒有產權關系的企業(yè)及個人，一律不予擔保（經公司董事會決議通過的互保除外）。目的：強化公司管理機制，降低擔保風險，防止資的流失，支持企業(yè)發(fā)展。第七章 內容：會計檔案是公司檔案的重要組成部分，由公司檔案管理部門統一指導，財務部負責管理。目的：加強會計檔案的科學管理，提高會計核算工作質量。第四章 全面預算管理的基本原則是：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權責明確，嚴格管理；注重效益，防范風險。全面預算管理――具體參見《財務（費用）支出審批制度》內容：公司嚴格控制財務（費用）的支出，公司財務審批的主體為公司的三級管理人員，即：部門負責人、分管副總經理及財務總監(jiān)、總經理和董事長，財務支出審批按照真實性原則、回避原則、一般支出按級審批、重大支出總經理董事長審批的原則，公司制定了清晰明確的財務支出審批權限和財務支出審批程序。目的：加強公司財務管理，提高管理效能，規(guī)范各項財務支出審批程序和審批權限。財務――具體參見《財務管理制度》公司財務管理制度主要包括以下部分：財務管理工作的主要任務、會計機構及會計人員、內部會計監(jiān)督機制、公司主要會計政策、會計核算的基礎工作、貨幣資金及往來結算戶的管理、存貨管理、固定資產管理和在建工程的管理、長期股權投資的管理、成本、費用的管理、營業(yè)收入的管理、利潤及分配的管理。財務管理制度會計系統控制制度二級企業(yè)經營者年薪制暫行規(guī)定――具體參見《二級企業(yè)管理規(guī)定》內容：公司要求二級企業(yè)必須依法經營，實行規(guī)范化、制度化管理，制定較為完善的企業(yè)管理制度，要求重視安全生產，必須辦理財產保險，與員工訂立勞動合同，按照國家有關政策要求規(guī)范員工的工資結構以及勞動保險和加班問題，不斷改善員工的生產、生活條件。目的：規(guī)范管理關系，促進二級企業(yè)守法經營，規(guī)范運作。第二節(jié) 公司對二級企業(yè)逐步實行財務部長下管一級，二級企業(yè)財務部長由公司派出，在公司領薪。對子公司的控制制度――具體參見《關于處置各類突發(fā)事件應急預案》公司明確了應急救援的組織機構（指揮中心、搶險救援組、通訊聯絡組、治安保衛(wèi)組、后勤保障組、事故調查組）及其職責，劃分了突發(fā)事件的類別（突發(fā)事故、突發(fā)事件、突發(fā)災害）和突發(fā)事件分級（重大事件、特大事件）；制定了突發(fā)事件的監(jiān)測與報告程序、指揮與控制程序、公共關系處理程序及演習計劃；制定了各類突發(fā)事件應急預案，具體有火災事故應急預案、安全生產事故應急預案、重特大交通事故應急預案、員工集體上訪、突發(fā)事件應急預案、集體上訪處置程序、集體上訪演變?yōu)槿后w性事件處置程序、職工食堂集體食物中毒事件應急預案、突發(fā)災害應急預案等，在各項應急預案中都