【正文】 者；協(xié)助企業(yè)參加產(chǎn)品評比工作，幫助企業(yè)做好參評產(chǎn)品的送檢和申報材料的上報工作；協(xié)助企業(yè)開展新產(chǎn)品技術(shù)鑒定工作，推行全面質(zhì)量管理，協(xié)助企業(yè)進行有關(guān)國際質(zhì)量標準的認證工作；協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，幫助解決問題，協(xié)助進行政府關(guān)系及各種外部關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。 貿(mào)易部工作職責(zé)人力資源管理制度員工聘用管理公司明確了招聘的崗位、聘用人員的任職資格和要求、招聘的主要形式、招聘的流程（包括制定招聘計劃、發(fā)布招聘信息、初選、面試、甄選、復(fù)式、報到、試用、錄用）、試用期內(nèi)人員的辭職和辭退等程序。――具體參見《崗位聘用和任免制度》競聘上崗管理“以崗定人”，實現(xiàn)人崗的重新匹配。明確了員工申訴的程序與處理辦法。――具體參見《競聘上崗方案》薪酬管理 第六章目的：保障員工合法權(quán)益，解決員工在退休、因病、失業(yè)后的基本生活、醫(yī)療的需要，解除員工的后顧之憂。內(nèi)容：公司按政府有關(guān)規(guī)定為在職員工繳納社會保險，各項保險的繳交比例按政府有關(guān)規(guī)定由公司和個人共同承擔(dān)，員工個人應(yīng)繳納的保險金按規(guī)定由公司代扣代繳。 第七章目的：適應(yīng)公司發(fā)展需要，提高員工業(yè)務(wù)水平和技能，培養(yǎng)和造就高素質(zhì)的員工隊伍。 《因公普通護照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國赴港澳手續(xù)的程序和因公護照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責(zé)。――具體參見《出入境管理制度》勞動合同管理 公司總部管理控制制度關(guān)于項目投資決策程序的規(guī)定 第四節(jié)目的：規(guī)范公司業(yè)務(wù)運作，嚴格控制費用支出，防范經(jīng)濟風(fēng)險。內(nèi)容：公司制定了工程預(yù)結(jié)算的審核依據(jù)、審核程序，堅持任何項目必須預(yù)算在先、施工在后的原則，遇到大的增減項目及重大設(shè)計變更時，必須經(jīng)過規(guī)定程序批準方可執(zhí)行，嚴格按照工程進度付款，工程竣工后預(yù)結(jié)算人員要系統(tǒng)整理工程預(yù)結(jié)算和多種經(jīng)濟簽證資料，和竣工圖一并歸檔。――具體參見《工程預(yù)結(jié)算工作管理條例》安全生產(chǎn)管理公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的報告制度、考核與獎懲制度及責(zé)任追究制度。――具體參見《安全生產(chǎn)責(zé)任制》印章、介紹信、委托書、證明書管理違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟責(zé)任。――具體參見《印章、介紹信、委托書、證明書管理規(guī)定》收發(fā)文程序和要求 企業(yè)經(jīng)理報告制度 公司的各項經(jīng)濟活動，都納入全面預(yù)算管理，明確控制公司對財務(wù)會計檔案制定了接收保管、安全保密、查閱、銷毀的程序和會計檔案保管期限表。――具體參見《財務(wù)會計檔案管理規(guī)定》會計工作流程公司制定了核算會計工作流程、財務(wù)會計工作流、出納會計工作流程和財務(wù)部工作程序。――具體參見《會計工作流程》會計電算化工作管理 公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》以及公司《信息披露管理制度》的主要內(nèi)容包括：信息披露的基本原則，信息披露的內(nèi)容及標準，信息的傳遞、審核與披露程序，未公開信息的管理及保密制度，財務(wù)管理和會計核算的內(nèi)部控制及監(jiān)督機制，信息披露事務(wù)的責(zé)任劃分及責(zé)任追究制度，信息溝通制度與報告制度，與投資者、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等的信息溝通制度，公司各部門、子公司的信息披露事務(wù)管理和報告制度，股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度，信息披露的檔案管理。――具體參見《信息披露管理制度》接待、推廣工作管理 公司明確了審計人員的責(zé)任、內(nèi)部控制評價的程序及方法；規(guī)定了對被審計單位控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通情況、內(nèi)部監(jiān)督情況進行了解的內(nèi)容主要；在初步評價后審計人員要評估控制風(fēng)險，對是否依賴被審計單位的內(nèi)部控制及依賴的程度作出決策；審計人員在對內(nèi)部控制執(zhí)行情況測評后，應(yīng)當綜合分析被審計單位內(nèi)部控制的健全性和有效性，提出內(nèi)部控制測評結(jié)果，并據(jù)此確定實質(zhì)性測試的范圍、重點和方法；公司規(guī)定了確定實質(zhì)性測試時應(yīng)考慮的內(nèi)容，明確了對被審計單位內(nèi)部控制的測評不能代替實質(zhì)性測試，并要求審計人員及時將測評中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的重要缺陷與被審計單位進行溝通。內(nèi)部控制評價制度――具體參見《內(nèi)部審計制度》公司設(shè)財務(wù)審計部，按照業(yè)務(wù)需要配備專職內(nèi)部審計人員，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對董事會負責(zé)并報告工作；審計人員公司總部和下屬全資、控股企業(yè)的財務(wù)收支和其他經(jīng)濟活動以及內(nèi)部控制制度實施檢查和評價；公司規(guī)定了內(nèi)部審計工作的總體目標、內(nèi)部審計的職責(zé)范圍、工作的權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序，并規(guī)定了被審計企業(yè)違反規(guī)定的責(zé)任追究制度。內(nèi)部審計制度內(nèi)部控制評價――具體參見《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份的管理制度》內(nèi)容：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴格執(zhí)行《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，在買賣公司股票及其衍生品種前，將買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，判斷該買賣行為是否可能存在不當情形；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)明確不得買賣公司股票的情形和其所持本公司股份不得轉(zhuǎn)讓的情形，違反《證券法》第四十七條規(guī)定的，公司董事會應(yīng)當收回其所得收益；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣公司股份及其衍生品種的2個交易日內(nèi)，通過公司董事會向深圳證券交易所申報，并在深圳證券交易所指定網(wǎng)站進行公告；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當確保與自己有關(guān)聯(lián)的獲知內(nèi)幕消息的自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內(nèi)幕信息而買賣公司股份及其衍生品種的行為；公司董事會秘書負責(zé)管理公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份的數(shù)據(jù)和信息，統(tǒng)一為以上述人員辦理個人信息的網(wǎng)上申報，并定期檢查其買賣公司股票的披露情。目的：加強公司董事、監(jiān)事、和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，維護證券市場秩序。第三章 公司信息披露要體現(xiàn)公開、公平、公正對待投資者的原則，同時向所有投資者公開披露信息。信息披露事務(wù)管理信息管理控制制度募集資金管理――具體參見《內(nèi)部融資管理辦法》內(nèi)容：公司支持全資企業(yè)、控股企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，對企業(yè)經(jīng)營需要借款給予支持，公司對企業(yè)的借款條件、借款利率和計息、借款的操作程序、借款所需提供的資料做了詳細的規(guī)定；公司借款審批權(quán)限按借款金額分為總經(jīng)理審批、董事長審批、董事會審批，財務(wù)總監(jiān)同時聯(lián)簽；公司要求企業(yè)借款必須嚴格按計劃、按合同用款，不得挪作它用，必須按期歸還，原則上不辦理延期；公司對借款的收回程序、借款使用的監(jiān)督做出了規(guī)定。目的：支持企業(yè)經(jīng)營，提高資金的使用效率及公司整體經(jīng)濟效益，保證資金的安全。第八章 內(nèi)容：公司嚴格規(guī)定擔(dān)保對象只能是公司屬下的企業(yè)以及購買公司房產(chǎn)但尚未辦妥房產(chǎn)證的業(yè)主，凡與公司沒有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)及個人，一律不予擔(dān)保（經(jīng)公司董事會決議通過的互保除外）。目的：強化公司管理機制，降低擔(dān)保風(fēng)險，防止資的流失，支持企業(yè)發(fā)展。第七章 內(nèi)容：會計檔案是公司檔案的重要組成部分，由公司檔案管理部門統(tǒng)一指導(dǎo)，財務(wù)部負責(zé)管理。目的：加強會計檔案的科學(xué)管理，提高會計核算工作質(zhì)量。第四章 全面預(yù)算管理的基本原則是：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴格管理；注重效益，防范風(fēng)險。全面預(yù)算管理――具體參見《財務(wù)（費用）支出審批制度》內(nèi)容：公司嚴格控制財務(wù)（費用）的支出，公司財務(wù)審批的主體為公司的三級管理人員，即：部門負責(zé)人、分管副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長，財務(wù)支出審批按照真實性原則、回避原則、一般支出按級審批、重大支出總經(jīng)理董事長審批的原則，公司制定了清晰明確的財務(wù)支出審批權(quán)限和財務(wù)支出審批程序。目的：加強公司財務(wù)管理，提高管理效能，規(guī)范各項財務(wù)支出審批程序和審批權(quán)限。財務(wù)――具體參見《財務(wù)管理制度》公司財務(wù)管理制度主要包括以下部分：財務(wù)管理工作的主要任務(wù)、會計機構(gòu)及會計人員、內(nèi)部會計監(jiān)督機制、公司主要會計政策、會計核算的基礎(chǔ)工作、貨幣資金及往來結(jié)算戶的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理和在建工程的管理、長期股權(quán)投資的管理、成本、費用的管理、營業(yè)收入的管理、利潤及分配的管理。財務(wù)管理制度會計系統(tǒng)控制制度二級企業(yè)經(jīng)營者年薪制暫行規(guī)定――具體參見《二級企業(yè)管理規(guī)定》內(nèi)容：公司要求二級企業(yè)必須依法經(jīng)營，實行規(guī)范化、制度化管理，制定較為完善的企業(yè)管理制度，要求重視安全生產(chǎn)，必須辦理財產(chǎn)保險，與員工訂立勞動合同，按照國家有關(guān)政策要求規(guī)范員工的工資結(jié)構(gòu)以及勞動保險和加班問題，不斷改善員工的生產(chǎn)、生活條件。目的：規(guī)范管理關(guān)系，促進二級企業(yè)守法經(jīng)營，規(guī)范運作。第二節(jié) 公司對二級企業(yè)逐步實行財務(wù)部長下管一級，二級企業(yè)財務(wù)部長由公司派出，在公司領(lǐng)薪。對子公司的控制制度――具體參見《關(guān)于處置各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》公司明確了應(yīng)急救援的組織機構(gòu)（指揮中心、搶險救援組、通訊聯(lián)絡(luò)組、治安保衛(wèi)組、后勤保障組、事故調(diào)查組）及其職責(zé)，劃分了突發(fā)事件的類別（突發(fā)事故、突發(fā)事件、突發(fā)災(zāi)害）和突發(fā)事件分級（重大事件、特大事件）；制定了突發(fā)事件的監(jiān)測與報告程序、指揮與控制程序、公共關(guān)系處理程序及演習(xí)計劃；制定了各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，具體有火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、重特大交通事故應(yīng)急預(yù)案、員工集體上訪、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、集體上訪處置程序、集體上訪演變?yōu)槿后w性事件處置程序、職工食堂集體食物中毒事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等，在各項應(yīng)急預(yù)案中都