【正文】 .. . . ..學(xué)習(xí)參考（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）按規(guī)定程序聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）擬定公司章程的修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）批準(zhǔn)總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金和公關(guān)費(fèi)用額度及使用辦法；（十五）審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，批準(zhǔn)相關(guān)信息的披露事宜，定期聽(tīng)取財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的匯報(bào)；（十六）審核公司年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，定期聽(tīng)取內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)，對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并跟蹤和監(jiān)督整改工作；（十七）定期與外部審計(jì)師溝通，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部署整改方案，提交管理層改進(jìn)并跟蹤結(jié)果；（十八）監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施；（十九）通過(guò)合法渠道對(duì)經(jīng)理層遵守道德及行為準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)督；（二十）法律、法規(guī)、部門規(guī)章或股東授予的其他職權(quán)。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決，每位董事有一票表決權(quán)。第二十九條 雖未召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，但由所有董事簽字同意的書面決議，與董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議有同等效力。會(huì)議記錄與.. . . ..學(xué)習(xí)參考會(huì)議決議作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，并在每年底交公司檔案管理部門管理，保存期不少于 20 年。董事會(huì)會(huì)議的列席人員一般應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字但對(duì)決議后果不承擔(dān)責(zé)任。董事對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并按國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂。第二條 本規(guī)則依據(jù) 《公司法 》等法律法規(guī)及《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定。 第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員和列席人員應(yīng)以公司的最大利益為行為準(zhǔn)則，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參加總經(jīng)理辦公會(huì)，忠實(shí)誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)。（二）堅(jiān)持總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，總經(jīng)理主持公司經(jīng)營(yíng)、管理的全面工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作。(一) 會(huì)同董事會(huì)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)方針；(二) 擬訂公司業(yè)務(wù)架構(gòu)和年度預(yù)決算方案；(三) 擬定和修改公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；(四) 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分；(五) 就《公司章程》向董事會(huì)提出修改建議； (六) 組織制定公司具體規(guī)章制度和業(yè)務(wù)工作程序；.. . . ..學(xué)習(xí)參考(七) 決定各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，職能管理部門負(fù)責(zé)人的年度工作責(zé)任指標(biāo)；(八) 檢查、督促各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、職能管理部門工作的計(jì)劃任務(wù)進(jìn)展情況，(九) 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、職能管理部門之間的糾紛和沖突； (十) 審議重大對(duì)外業(yè)務(wù)合同，必要時(shí)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；(十一) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)總經(jīng)理決定可提前或延期召開(kāi)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)擬訂，經(jīng)總經(jīng)理審定后，應(yīng)于會(huì)議前 2—3 個(gè)工作日通知總經(jīng)理班子成員。第十五條 由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)議案內(nèi)容，總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員應(yīng)就議案各自發(fā)表明確意見(jiàn)。第十七條 與會(huì)者應(yīng)用統(tǒng)一簽到表格簽名，并注明到會(huì)時(shí)間。 第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議可以采取通訊方式召開(kāi)并做出決議。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)督辦。 第二十五條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議后報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決定的事項(xiàng) 公司年度預(yù)算方案及預(yù)算調(diào)整方案、半年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 公司利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案及會(huì)計(jì)處理方案； 公司增加或減少注冊(cè)資本方案、公司章程修改方案； 公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、改革與發(fā)展目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大改革方案。3．議案提交人 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)——直接向總經(jīng)理辦公會(huì)提出議案； 總經(jīng)理——對(duì)所有重大問(wèn)題提出議案； 其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員——按各自職責(zé)及分工提出議案； 總部各部門——經(jīng)該部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提出議案； 基層各單位——經(jīng)該單位主要負(fù)責(zé)人同意后提出議案，由該單位下設(shè)的辦公室（也可由該單位領(lǐng)導(dǎo)直接）具體辦理。 基層各單位提交的議案同“”希望總部各部門和基層各單位切實(shí)落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則及本通知的要求，認(rèn)真做好總經(jīng)理辦公會(huì)議案的提案、評(píng)審及提交工作，不斷增強(qiáng)重大重要決策事項(xiàng)的科學(xué)性、透明度及公信力，持續(xù)提升總經(jīng)理辦公會(huì)的決策質(zhì)量和工作效率，促進(jìn)集團(tuán)又好又快發(fā)展。.. . . ..學(xué)習(xí)參考公司法人授權(quán)委托書辦理管理辦法為了規(guī)范公司各類法人授權(quán)行為，特制定本辦法。 辦理法律訴訟事務(wù)的法人授權(quán)委托要經(jīng)公司法律事務(wù)部經(jīng)理簽字或蓋章。 項(xiàng)目經(jīng)理部施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)具法人委托書統(tǒng)一歸口為項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字或蓋章認(rèn)可，一項(xiàng)工程只開(kāi)據(jù)一份委托書。本辦法適用于公司各單位印章的管理和使用。如合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、各部門印章、各分公司（單位）行政章等。 印章的刻制與頒發(fā) 公司的行政印章由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)刻制與發(fā)放，并做好登記工作。 印章的刻制與領(lǐng)取必須填寫《印章刻制與發(fā)放登記表》并對(duì)其正確使用負(fù)責(zé)。.. . . ..學(xué)習(xí)參考 凡是以公司名義對(duì)社會(huì)相關(guān)方簽署的、負(fù)有法律責(zé)任的各類文字，必須加蓋公司行政印章或合同專用印章才發(fā)生效力；以部門名義對(duì)社會(huì)相關(guān)方簽署的、負(fù)有法律責(zé)任的各類文字，必須加蓋部門行政印章才發(fā)生效力。如有特殊情況，需主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，印章管理人攜帶印章一同出去辦事，印章不得離開(kāi)印章管理人。 公司內(nèi)部使用的印章回收后，主管部門應(yīng)妥善保管。 凡需開(kāi)具介紹信時(shí)，需經(jīng)本部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以辦理。 開(kāi)出但因情況變化未能使用的介紹信，應(yīng)及時(shí)收回，并注明使用的情況。本辦法適用于公司任命授權(quán)的內(nèi)審員管理。各部門、單位、項(xiàng)目經(jīng)理部及內(nèi)審員本人如無(wú)特殊情況必須服從調(diào)動(dòng)，有特殊情況需事先向管理者代表說(shuō)明原因，得到允許方可協(xié)調(diào)； 公司的內(nèi)審員是檢驗(yàn)公司體系運(yùn)行是否有效的診斷員，既要具備內(nèi)審員的素質(zhì)，又要按程序要求完成好內(nèi)審工作，應(yīng)客觀、公平、公正對(duì)待審核工作和審核結(jié)果。 審核結(jié)束后審核組召集受審核方的人員召開(kāi)末次會(huì)議。 由于內(nèi)審員的工作是兼職的，他們除了在各自的崗位上做好本職工作外，每年還要協(xié)助公司完成繁重、復(fù)雜、艱巨的內(nèi)審工作，額外地增加了內(nèi)審員的工作量，所以由公司對(duì)內(nèi)審員在內(nèi)審工作中的付出給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)助。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 女性員工上班著裝要莊重，化妝要淡雅，金銀等飾物佩帶應(yīng)得體。 員工外出辦事必須向部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，短暫離開(kāi)應(yīng)告知同事聯(lián)系方法。 員工接待辦事或來(lái)訪客人，應(yīng)主動(dòng)起立招呼，熱情接待，解釋問(wèn)題耐心誠(chéng)懇，切忌態(tài)度冷淡、生硬。 嚴(yán)禁利用工作時(shí)間和公司資源辦理私人事務(wù)。 不撥打私人電話，接聽(tīng)私人電話每次不超過(guò)一分種。不得發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的郵件，禁止訪問(wèn)任何與工作無(wú)關(guān)的站點(diǎn)。 與會(huì)員工應(yīng)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和要求，預(yù)先做好有關(guān)準(zhǔn)備。 參加會(huì)議員工要注意保守會(huì)議秘密，妥善保管或處理會(huì)議材料，不向無(wú)關(guān)人員談?wù)摃?huì)議內(nèi)容。.. . . ..學(xué)習(xí)參考公司總部部門管理考核辦法 為檢查反饋公司總部管理實(shí)效，提高工作效率，在季度考核的基礎(chǔ)上特補(bǔ)充制定本辦法； 考核結(jié)果將作為公司總部各部門績(jī)效獎(jiǎng)罰的依據(jù)； 通過(guò)考核，激發(fā)總部各部門各級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性提高工作效率，加強(qiáng)總部管理。5．考核辦法考核辦法由集中考核、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分、考核主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分三部分組成，其中集中考核占 80 分，系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占 10 分，考核主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)定占 10 分。.. . . ..學(xué)習(xí)參考本辦法自公布之日起實(shí)施，由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，原相關(guān)文件同時(shí)作廢。 擬法人代表每年與公司總經(jīng)理簽訂《經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任書》 ， 《經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任書》確定模擬法人單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的督辦。 模擬法人單位每半年召開(kāi)一次工作總結(jié)會(huì)（如有特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)） ，針對(duì)公司考核中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、會(huì)診，制定對(duì)策，對(duì)經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題，提出具體的改進(jìn)意見(jiàn)，并將工作報(bào)告以書面（包括傳真、電子郵件等）方式向公司企業(yè)管理部報(bào)告。模擬法人代表由公司總經(jīng)理任命，并頒發(fā)授權(quán)委托書。根據(jù)考核的內(nèi)容制定詳細(xì)的部門工作考核表,進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的考核和評(píng)價(jià)，最終給出考核分?jǐn)?shù)； 系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分：由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門工作進(jìn)行認(rèn)真的點(diǎn)評(píng)，填寫《部門半年/年度工作評(píng)價(jià)表》 ，并指出部門工作的優(yōu)點(diǎn)和不足，最終給出考核評(píng)分； 考核主管領(lǐng)導(dǎo)集中對(duì)各部門進(jìn)行評(píng)價(jià)； 將集中考核的分?jǐn)?shù)、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分、考核主管領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)分綜合評(píng)分加起來(lái),得出部門的最終考核得分。 各部室年度、季度、月度工作計(jì)劃的落實(shí)情況； 部門職責(zé)的履行情況； 公司管理制度的執(zhí)行情況； 在全面考核上述四個(gè)方面的同時(shí)，對(duì)于不在預(yù)期中發(fā)生的臨時(shí)性工作將給予充分的關(guān)注； 部門系統(tǒng)工作實(shí)際效果（系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)） ； 部門工作對(duì)公司總體的重要度（主管考核領(lǐng)導(dǎo)） 。本辦法自頒布之日起實(shí)施，由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。不應(yīng)頻頻出入會(huì)場(chǎng)，不應(yīng)在會(huì)場(chǎng)做無(wú)關(guān)事項(xiàng)。 與會(huì)員工接到會(huì)議通知后，應(yīng)預(yù)先安排好工作，按時(shí)出席。 工作時(shí)間內(nèi)不得上網(wǎng)瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的內(nèi)容，不得聊天、聽(tīng)音樂(lè)、玩游戲和.. . . ..學(xué)習(xí)參考查閱股市消息等。 接打電話語(yǔ)言要簡(jiǎn)練明確，以免耗時(shí)占線，浪費(fèi)資金。要講普通話，盡量避免使用方言。 到公司主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室請(qǐng)示匯報(bào)工作，除領(lǐng)導(dǎo)直接約見(jiàn)外，須通過(guò)辦公室秘書預(yù)約。 上班時(shí)間必須堅(jiān)守崗位，不閑聊、不串崗、不喧嘩，不做與工作無(wú)關(guān)的事，不看與工作無(wú)關(guān)的報(bào)刊書籍，不吃零食，不準(zhǔn)在辦公室用餐，工作日午餐不喝酒。 員工在上班時(shí)間要注意儀容儀表，總體要求是著裝得體、整潔大方。審核補(bǔ)助費(fèi)制表上報(bào)管理者代表審批后交人力資源部審核后由財(cái)務(wù)部發(fā)放。其形式為：（1）選 2~3 名理解能力、表達(dá)能力強(qiáng)的內(nèi)審員針對(duì)體系運(yùn)行的需求外送強(qiáng)化培訓(xùn)后返回公司給全體內(nèi)審員做培訓(xùn)；（2）外請(qǐng)專家給內(nèi)審員做有關(guān)的培訓(xùn)；（3）與上級(jí)單位或兄弟單位聯(lián)系，聯(lián)合組織經(jīng)驗(yàn)交流，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高。 審核過(guò)程 召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，受審核方主要領(lǐng)導(dǎo)和主管體系相關(guān)人員參加。 內(nèi)審員職責(zé)（1）遵守有關(guān)的審核要求，并能夠傳達(dá)和闡明審核要求；（2）認(rèn)真編制審核檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)；（3）認(rèn)真進(jìn)行審核工作，在審核過(guò)程中能夠與受審核方進(jìn)行良好的溝通。.. . . ..學(xué)習(xí)參考印章刻制與發(fā)放登記表印章名稱主管部門 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：總經(jīng)理： 年 月 日領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日作廢原因 作廢日期 年 月 日作廢批準(zhǔn)意見(jiàn)：總經(jīng)理： 年 月 日回收人 回收日期 年 月 日處理情況 處理人 年 月 日印章樣本：.. . . ..學(xué)習(xí)參考內(nèi)審員管理辦法內(nèi)審員作為公司管理體系運(yùn)行的骨干力量，在推動(dòng)公司體系運(yùn)行中起著重要的作用。介紹信涂改無(wú)效。 介紹信的管理 公司各單位的介紹信必須使用專用的正式印制的介紹信，設(shè)專人進(jìn)行管理。 各單位需蓋公司印章的文字一律填寫好內(nèi)容后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門負(fù)責(zé)人同意后方可蓋章，不得在空白表格上預(yù)先蓋印。 凡是要加蓋印章的文字，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意、辦事人員簽字登記后，方可加蓋印章。 如發(fā)生印章丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門，由主管部門聲明作廢并重新刻制。 印章的刻制按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)公安部門批準(zhǔn)，到指