【正文】 研究決定的事項(xiàng)(含董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理年度授權(quán)的事項(xiàng)) 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)交辦研究的事項(xiàng)； 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整方案； 公司的基本管理制度、綜合性政策文件； 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案； 公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案； 除應(yīng)由公司董事會(huì)決定聘任或解聘以外的管理人員任免事項(xiàng)； 公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)性投資、等投資方案； 基層各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核結(jié)果及兌現(xiàn)方案； 總部部門(mén)及員工經(jīng)濟(jì)與管理責(zé)任指標(biāo)、考核結(jié)果及獎(jiǎng)勵(lì)方案； 公司總部普通管理人員年度聘任方案； 公司職工的處分、辭退事項(xiàng)； 公司重大訴訟、仲裁或調(diào)解事項(xiàng)； 公司市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目管理、科技開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)資金、催收清欠、改革改制、審計(jì)監(jiān)督等重大事項(xiàng)；.. . . ..學(xué)習(xí)參考 公司三總師（包括三總師）以上領(lǐng)導(dǎo)建議討論的其他事項(xiàng)。.. . . ..學(xué)習(xí)參考附件 2：中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議案提交單提交人（簽字）： 提交時(shí)間： 年 月 日議案題目：議案主要內(nèi)容摘要（不超過(guò) 500 字）：附件 1：附件 2：……通過(guò)議案的主要目的需議決的主要問(wèn)題執(zhí)行中須特別關(guān)注的問(wèn)題和存在的風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理意見(jiàn)注：本提交單適用于其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員提交的議案。如無(wú)特殊要求，對(duì)于跟蹤市場(chǎng)信息、聯(lián)系工程的情況不宜采用法人授權(quán)委托書(shū)形式。如公司行政章、公司黨委章等。 印章的刻制按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)公安部門(mén)批準(zhǔn)，到指定的刻制單位刻制。 凡是要加蓋印章的文字，必須經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意、辦事人員簽字登記后，方可加蓋印章。 介紹信的管理 公司各單位的介紹信必須使用專用的正式印制的介紹信，設(shè)專人進(jìn)行管理。.. . . ..學(xué)習(xí)參考印章刻制與發(fā)放登記表印章名稱主管部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：總經(jīng)理： 年 月 日領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日交接人 交接日期 年 月 日作廢原因 作廢日期 年 月 日作廢批準(zhǔn)意見(jiàn)：總經(jīng)理： 年 月 日回收人 回收日期 年 月 日處理情況 處理人 年 月 日印章樣本：.. . . ..學(xué)習(xí)參考內(nèi)審員管理辦法內(nèi)審員作為公司管理體系運(yùn)行的骨干力量，在推動(dòng)公司體系運(yùn)行中起著重要的作用。 審核過(guò)程 召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，受審核方主要領(lǐng)導(dǎo)和主管體系相關(guān)人員參加。審核補(bǔ)助費(fèi)制表上報(bào)管理者代表審批后交人力資源部審核后由財(cái)務(wù)部發(fā)放。 上班時(shí)間必須堅(jiān)守崗位，不閑聊、不串崗、不喧嘩，不做與工作無(wú)關(guān)的事，不看與工作無(wú)關(guān)的報(bào)刊書(shū)籍，不吃零食，不準(zhǔn)在辦公室用餐，工作日午餐不喝酒。要講普通話，盡量避免使用方言。 工作時(shí)間內(nèi)不得上網(wǎng)瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的內(nèi)容，不得聊天、聽(tīng)音樂(lè)、玩游戲和.. . . ..學(xué)習(xí)參考查閱股市消息等。不應(yīng)頻頻出入會(huì)場(chǎng)，不應(yīng)在會(huì)場(chǎng)做無(wú)關(guān)事項(xiàng)。 各部室年度、季度、月度工作計(jì)劃的落實(shí)情況； 部門(mén)職責(zé)的履行情況； 公司管理制度的執(zhí)行情況； 在全面考核上述四個(gè)方面的同時(shí)，對(duì)于不在預(yù)期中發(fā)生的臨時(shí)性工作將給予充分的關(guān)注； 部門(mén)系統(tǒng)工作實(shí)際效果（系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)） ； 部門(mén)工作對(duì)公司總體的重要度（主管考核領(lǐng)導(dǎo)） 。模擬法人代表由公司總經(jīng)理任命，并頒發(fā)授權(quán)委托書(shū)。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的督辦。.. . . ..學(xué)習(xí)參考本辦法自公布之日起實(shí)施，由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，原相關(guān)文件同時(shí)作廢。.. . . ..學(xué)習(xí)參考公司總部部門(mén)管理考核辦法 為檢查反饋公司總部管理實(shí)效，提高工作效率，在季度考核的基礎(chǔ)上特補(bǔ)充制定本辦法； 考核結(jié)果將作為公司總部各部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)罰的依據(jù)； 通過(guò)考核，激發(fā)總部各部門(mén)各級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性提高工作效率，加強(qiáng)總部管理。 與會(huì)員工應(yīng)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和要求，預(yù)先做好有關(guān)準(zhǔn)備。 不撥打私人電話，接聽(tīng)私人電話每次不超過(guò)一分種。 員工接待辦事或來(lái)訪客人，應(yīng)主動(dòng)起立招呼，熱情接待，解釋問(wèn)題耐心誠(chéng)懇，切忌態(tài)度冷淡、生硬。 女性員工上班著裝要莊重，化妝要淡雅，金銀等飾物佩帶應(yīng)得體。 由于內(nèi)審員的工作是兼職的，他們除了在各自的崗位上做好本職工作外，每年還要協(xié)助公司完成繁重、復(fù)雜、艱巨的內(nèi)審工作，額外地增加了內(nèi)審員的工作量，所以由公司對(duì)內(nèi)審員在內(nèi)審工作中的付出給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)助。各部門(mén)、單位、項(xiàng)目經(jīng)理部及內(nèi)審員本人如無(wú)特殊情況必須服從調(diào)動(dòng)，有特殊情況需事先向管理者代表說(shuō)明原因，得到允許方可協(xié)調(diào)； 公司的內(nèi)審員是檢驗(yàn)公司體系運(yùn)行是否有效的診斷員，既要具備內(nèi)審員的素質(zhì)，又要按程序要求完成好內(nèi)審工作，應(yīng)客觀、公平、公正對(duì)待審核工作和審核結(jié)果。 開(kāi)出但因情況變化未能使用的介紹信，應(yīng)及時(shí)收回，并注明使用的情況。 公司內(nèi)部使用的印章回收后，主管部門(mén)應(yīng)妥善保管。.. . . ..學(xué)習(xí)參考 凡是以公司名義對(duì)社會(huì)相關(guān)方簽署的、負(fù)有法律責(zé)任的各類文字，必須加蓋公司行政印章或合同專用印章才發(fā)生效力；以部門(mén)名義對(duì)社會(huì)相關(guān)方簽署的、負(fù)有法律責(zé)任的各類文字，必須加蓋部門(mén)行政印章才發(fā)生效力。 印章的刻制與頒發(fā) 公司的行政印章由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)刻制與發(fā)放，并做好登記工作。本辦法適用于公司各單位印章的管理和使用。 辦理法律訴訟事務(wù)的法人授權(quán)委托要經(jīng)公司法律事務(wù)部經(jīng)理簽字或蓋章。 基層各單位提交的議案同“”希望總部各部門(mén)和基層各單位切實(shí)落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則及本通知的要求，認(rèn)真做好總經(jīng)理辦公會(huì)議案的提案、評(píng)審及提交工作，不斷增強(qiáng)重大重要決策事項(xiàng)的科學(xué)性、透明度及公信力，持續(xù)提升總經(jīng)理辦公會(huì)的決策質(zhì)量和工作效率，促進(jìn)集團(tuán)又好又快發(fā)展。 需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議后報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決定的事項(xiàng) 公司年度預(yù)算方案及預(yù)算調(diào)整方案、半年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 公司利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案及會(huì)計(jì)處理方案； 公司增加或減少注冊(cè)資本方案、公司章程修改方案； 公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、改革與發(fā)展目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大改革方案。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)督辦。第十七條 與會(huì)者應(yīng)用統(tǒng)一簽到表格簽名，并注明到會(huì)時(shí)間?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)擬訂，經(jīng)總經(jīng)理審定后，應(yīng)于會(huì)議前 2—3 個(gè)工作日通知總經(jīng)理班子成員。(一) 會(huì)同董事會(huì)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)方針；(二) 擬訂公司業(yè)務(wù)架構(gòu)和年度預(yù)決算方案；(三) 擬定和修改公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；(四) 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分；(五) 就《公司章程》向董事會(huì)提出修改建議； (六) 組織制定公司具體規(guī)章制度和業(yè)務(wù)工作程序；.. . . ..學(xué)習(xí)參考(七) 決定各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)人的年度工作責(zé)任指標(biāo)；(八) 檢查、督促各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、職能管理部門(mén)工作的計(jì)劃任務(wù)進(jìn)展情況，(九) 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、職能管理部門(mén)之間的糾紛和沖突； (十) 審議重大對(duì)外業(yè)務(wù)合同，必要時(shí)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；(十一) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員和列席人員應(yīng)以公司的最大利益為行為準(zhǔn)則，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參加總經(jīng)理辦公會(huì)，忠實(shí)誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并按國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂。董事會(huì)會(huì)議的列席人員一般應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字但對(duì)決議后果不承擔(dān)責(zé)任。第二十九條 雖未召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，但由所有董事簽字同意的書(shū)面決議，與董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議有同等效力。除按照現(xiàn)行規(guī)定需要經(jīng)股東批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案、任意公積金提取比例方案；（六）擬定公司重大收購(gòu)、重組、資產(chǎn)置換或者合并、分立和解散及清算方案；（七）擬定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（八）擬定對(duì)外股權(quán)投資方案；.. . . ..學(xué)習(xí)參考（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）按規(guī)定程序聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）擬定公司章程的修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）批準(zhǔn)總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金和公關(guān)費(fèi)用額度及使用辦法；（十五）審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，批準(zhǔn)相關(guān)信息的披露事宜，定期聽(tīng)取財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的匯報(bào)；（十六）審核公司年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，定期聽(tīng)取內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)，對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并跟蹤和監(jiān)督整改工作；（十七）定期與外部審計(jì)師溝通，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部署整改方案，提交管理層改進(jìn)并跟蹤結(jié)果；（十八）監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施；（十九）通過(guò)合法渠道對(duì)經(jīng)理層遵守道德及行為準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)督；（二十）法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或股東授予的其他職權(quán)。第十八條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，一般應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 5 日前由董事會(huì)秘書(shū)向董事、監(jiān)事會(huì)主席發(fā)出書(shū)面通知；臨時(shí)應(yīng)急召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)盡量提前用書(shū)面或其他形式（電話、傳真、電子郵件、短信等）通知董事、監(jiān)事會(huì)主席及其他需要列席會(huì)議的人員。第十六條 董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)回避表決。第四章 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)二次，由董事長(zhǎng)召集和主持。第三章 董事會(huì)的組成第十一條 公司董事會(huì)由五名董事組成。 第八條 董事任期三年，任期屆滿，由股東繼續(xù)委派可以連任。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。第六十二條　公司章程的解釋權(quán)及修改權(quán)屬于股東。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第五十四條　公司分配當(dāng)年利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)按規(guī)定程序聘任或解聘。第三十九條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第六章 監(jiān)事會(huì)第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。第三十一條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。書(shū)面委托其他董事的，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明被委托人的姓名、被委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）股東提議時(shí)；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）總經(jīng)理提議時(shí)。在股東未就董事委派作出決定以前，該提出辭職的董事以及董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。董事會(huì)向股東負(fù)責(zé)。***第十二條　公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以設(shè)立子公司和分公司。第五條　公司的董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項(xiàng)工作有章可循，每個(gè)員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導(dǎo)向、約束和激勵(lì)的作用。因此我們必須行動(dòng)起來(lái)，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度，構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制，合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)之路。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來(lái)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，市場(chǎng)的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管.. . . .