【正文】 方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案、任意公積金提取比例方案；（六）擬定公司重大收購、重組、資產(chǎn)置換或者合并、分立和解散及清算方案；（七）擬定公司增加或者減少注冊資本的方案；（八）擬定對外股權(quán)投資方案；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）按規(guī)定程序聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（十二）擬定公司章程的修改方案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。第二十一條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，由股東繼續(xù)委派可以連任。第十六條　公司增加或減少注冊資本由股東以書面形式作出決定，但公司減少資本后的注冊資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。第八條　公司依法自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、獨立承擔(dān)民事責(zé)任。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。.. . . ..學(xué)習(xí)參考管 理 制 度 匯 編 （行政 黨群 法律 信息分冊） 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月 .. . . ..學(xué)習(xí)參考編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實際出發(fā)、適應(yīng)市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。.. . . ..學(xué)習(xí)參考目 錄第一章 行政辦公管理制度 ...................................11. 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司章程 .......................12. 公司董事會議事規(guī)則 .....................................83. 公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 ..............................134. 總經(jīng)理辦公會議案提交程序 ..............................165. 公司法人授權(quán)委托書辦理管理辦法 ........................216. 公司印章管理辦法 ......................................237. 內(nèi)審員管理辦法 ........................................268. 公司員工辦公行為管理辦法 ..............................299. 分公司及后勤單位模擬法人管理辦法 ......................33 ..............36 ..............................38 ............................40 ..........................43第二章 公文及信訪管理制度 ................................44 ......................................45 OA 系統(tǒng)使用管理辦法 ...............................52 ..............................53 ..............................56第三章 公共設(shè)施及活動組織管理制度 ........................59 ..............................59 ......................................61 ......................63 ..............................64 ..............................65 ..............................68 ..................................69 ....................70.. . . ..學(xué)習(xí)參考 ......................................71第四章 黨群工作管理制度 ..................................73 ..............................73“四好班子”建設(shè)考核辦法 ..........................75 ................................79 ................81 ....................................83 ......................................86 ................................88 ............................92第五章 紀(jì)檢監(jiān)察管理制度 ..................................94（黨總支）黨員紀(jì)律管理制度 ..................94 ......................................96 .....................................100第六章 法律事務(wù)管理制度 .................................107 .....................................107 信息化管理制度 ................................112 ...........................112 .........................................118.. . . ..學(xué)習(xí)參考第一章 行政辦公管理制度中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司章程第一章 總則第一條　為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱《公司法》 ）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十七條 公司不設(shè)股東會，股東做出下列決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司：.. . . ..學(xué)習(xí)參考(一)決定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計劃；(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七)審議批準(zhǔn)公司的任意公積金提取比例方案；(八)決定公司增加或者減少注冊資本； (九)決定發(fā)行公司債券；(十)決定公司重大收購、重組、資產(chǎn)置換和合并、分立、變更公司形式、解散及清算等事項； (十一)決定公司對外擔(dān)保、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事項；(十二)修改公司章程。董事可在任期屆滿前提出辭職。第二十四條 董事會會議至少每年召開一次，由董事長召集和主持。第二十七條 董事會議表決的事項涉及某個董事個人利害關(guān)系時，該董事應(yīng)回避表決。第二十九條 董事會會議應(yīng)對所議事項的決定做成會議記錄、會議決議，出席會議的董事（包括被委托人）應(yīng)當(dāng)在會議記錄及會議決議上簽名。第三十三條 董事的任職條件應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。其中二名由股東委派；一名監(jiān)事由公司職工代表擔(dān)任，并由公司職工通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。第三十六條 公司董事、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)提前通知全體監(jiān)事。第四十五條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任其他公司的主要管理人員。第五十一條　公司的會計年度采用公歷日歷年制，即每年公歷 1 月 1 日起至 12月 31 日止為一個會計年度。彌補虧損和提取公積金后所余利潤，公司應(yīng)向股東分配。第十二章 　附則第六十條　執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或者其他高級職員必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利，不得侵占公司的財產(chǎn)。第六十六條　本章程中所稱 “以上”包含本數(shù)。第二章 董 事第五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)維護(hù)公司利益。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。董事長為公司的法定代表人。第十四條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：（一）股東提議時；（二）董事長認(rèn)為必要時；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（四）監(jiān)事會提議時；（五）總經(jīng)理提議時。書面委托其他董事的，委托書應(yīng)當(dāng)載明被委托人的姓名、被委托事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第二十一條 董事會會議召開前，對提交會議審議的議案特別是重大內(nèi)部控制、財務(wù)報告的議案，董事會可根據(jù)實際需要授權(quán)經(jīng)理層下設(shè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)外部專家、公司各專業(yè)職能部門以專題會議或書面評審方式，對議案進(jìn)行討論和論證，并形成書面意見提交董事會。第二十六條 董事會會議的表決方式為舉手表決或投票表決，每位董事有一票表決權(quán)。會議記錄與.. . . ..學(xué)習(xí)參考會議決議作為公司檔案由董事會秘書保存，并在每年底交公司檔案管理部門管理，保存期不少于 20 年。董事對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第二條 本規(guī)則依據(jù) 《公司法 》等法律法規(guī)及《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際制定。（二）堅持總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，總經(jīng)理主持公司經(jīng)營、管理的全面工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。經(jīng)總經(jīng)理決定可提前或延期召開。第十五條 由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人匯報議案內(nèi)容，總經(jīng)理辦公會出席人員應(yīng)就議案各自發(fā)表明確意見。 第二十條 總經(jīng)理辦公會會議可以采取通訊方式召開并做出決議。 第二十五條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后實施。3．議案提交人 董事會、監(jiān)事會——直接向總經(jīng)理辦公會提出議案； 總經(jīng)理——對所有重大問題提出議案； 其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員——按各自職責(zé)及分工提出議案； 總部各部門——經(jīng)該部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提出議案； 基層各單位——經(jīng)該單位主要負(fù)責(zé)人同意后提出議案，由該單位下設(shè)的辦公室（也可由該單位領(lǐng)導(dǎo)直接）具體辦理。.. . . ..學(xué)習(xí)參考公司法人授權(quán)委托書辦理管理辦法為了規(guī)范公司各類法人授權(quán)行為，特制定本辦法。 項目經(jīng)理部施工過程中，項目經(jīng)理開具法人委托書統(tǒng)一歸口為項目管理部經(jīng)理簽字或蓋章認(rèn)可，一項工程只開據(jù)一份委托書。如合同專用章、財務(wù)專用章、各部門印章、各分公司（單位）行政章等。 印章的刻制與領(lǐng)取必須填寫《印章刻制與發(fā)放登記表》并對其正確使用負(fù)責(zé)。如有特殊情況，需主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，印章管理人攜帶印章一同出去辦事，印章不得離開印章管理人。 凡需開具介紹信時，需經(jīng)本部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以辦理。本辦法適用于公司任命授權(quán)的內(nèi)審員管理。 審核結(jié)束后審核組召集受審核方的人員召開末次會議。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 員工外出辦事必須向部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)報告，短暫離開應(yīng)告知同事聯(lián)系方法。 嚴(yán)禁利用工作時間和公司資源辦理私人事務(wù)。不得發(fā)送與工作無關(guān)的郵件，禁止訪問任何與工作無關(guān)的站點。 參加會議員工要注意保守會議秘密，妥善保管或處理會議材料，不向無關(guān)人員談?wù)摃h內(nèi)容。5．考核辦法考核辦法由集中考核、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評分、考核主管領(lǐng)導(dǎo)評分三部分組成，其中集中考核占 80 分，系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)評分占 10 分，考核主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評定占 10 分。 擬法人代表每年與公司總經(jīng)理簽訂《經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任書》 ， 《經(jīng)濟(jì)管理