【正文】 事項(xiàng)；（十二）擬定公司章程的修改方案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。余任董事會(huì)應(yīng)盡快提請(qǐng)股東委派新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。第二十一條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，由股東繼續(xù)委派可以連任。第五章 董事會(huì)第二十條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司決策機(jī)構(gòu)。第十六條　公司增加或減少注冊(cè)資本由股東以書面形式作出決定，但公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。 第十一條　公司的經(jīng)營(yíng)范圍：施工總承包、專業(yè)承包；建筑機(jī)具租賃；普通貨物運(yùn)輸；鍋爐設(shè)備安裝、維修。第八條　公司依法自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。第四條　公司的注冊(cè)資本為人民幣 10000 萬元。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管.. . . ..學(xué)習(xí)參考理、行政法律事務(wù)管理、信息技術(shù)管理、資產(chǎn)管理、黨群工作管理等工作，是公司各級(jí)管理人員和操作人員的實(shí)務(wù)大全。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始，市場(chǎng)的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。.. . . ..學(xué)習(xí)參考管 理 制 度 匯 編 （行政 黨群 法律 信息分冊(cè)） 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月 .. . . ..學(xué)習(xí)參考編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。因此我們必須行動(dòng)起來，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度，構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制，合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)之路。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實(shí)際出發(fā)、適應(yīng)市場(chǎng)變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項(xiàng)工作有章可循，每個(gè)員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導(dǎo)向、約束和激勵(lì)的作用。.. . . ..學(xué)習(xí)參考目 錄第一章 行政辦公管理制度 ...................................11. 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司章程 .......................12. 公司董事會(huì)議事規(guī)則 .....................................83. 公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則 ..............................134. 總經(jīng)理辦公會(huì)議案提交程序 ..............................165. 公司法人授權(quán)委托書辦理管理辦法 ........................216. 公司印章管理辦法 ......................................237. 內(nèi)審員管理辦法 ........................................268. 公司員工辦公行為管理辦法 ..............................299. 分公司及后勤單位模擬法人管理辦法 ......................33 ..............36 ..............................38 ............................40 ..........................43第二章 公文及信訪管理制度 ................................44 ......................................45 OA 系統(tǒng)使用管理辦法 ...............................52 ..............................53 ..............................56第三章 公共設(shè)施及活動(dòng)組織管理制度 ........................59 ..............................59 ......................................61 ......................63 ..............................64 ..............................65 ..............................68 ..................................69 ....................70.. . . ..學(xué)習(xí)參考 ......................................71第四章 黨群工作管理制度 ..................................73 ..............................73“四好班子”建設(shè)考核辦法 ..........................75 ................................79 ................81 ....................................83 ......................................86 ................................88 ............................92第五章 紀(jì)檢監(jiān)察管理制度 ..................................94（黨總支）黨員紀(jì)律管理制度 ..................94 ......................................96 .....................................100第六章 法律事務(wù)管理制度 .................................107 .....................................107 信息化管理制度 ................................112 ...........................112 .........................................118.. . . ..學(xué)習(xí)參考第一章 行政辦公管理制度中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司章程第一章 總則第一條　為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 （以下簡(jiǎn)稱《公司法》 ）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第五條　公司的董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。***第十二條　公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以設(shè)立子公司和分公司。第三章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十七條 公司不設(shè)股東會(huì)，股東做出下列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司：.. . . ..學(xué)習(xí)參考(一)決定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (七)審議批準(zhǔn)公司的任意公積金提取比例方案；(八)決定公司增加或者減少注冊(cè)資本； (九)決定發(fā)行公司債券；(十)決定公司重大收購、重組、資產(chǎn)置換和合并、分立、變更公司形式、解散及清算等事項(xiàng)； (十一)決定公司對(duì)外擔(dān)保、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事項(xiàng)；(十二)修改公司章程。董事會(huì)向股東負(fù)責(zé)。董事可在任期屆滿前提出辭職。在股東未就董事委派作出決定以前，該提出辭職的董事以及董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議至少每年召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）股東提議時(shí)；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）總經(jīng)理提議時(shí)。第二十七條 董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)回避表決。書面委托其他董事的，委托書應(yīng)當(dāng)載明被委托人的姓名、被委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄、會(huì)議決議，出席會(huì)議的董事（包括被委托人）應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄及會(huì)議決議上簽名。第三十一條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。第三十三條 董事的任職條件應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。第六章 監(jiān)事會(huì)第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。其中二名由股東委派；一名監(jiān)事由公司職工代表擔(dān)任，并由公司職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第三十六條 公司董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十九條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)提前通知全體監(jiān)事。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)按規(guī)定程序聘任或解聘。第四十五條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任其他公司的主要管理人員。公司為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第五十一條　公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷 1 月 1 日起至 12月 31 日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第五十四條　公司分配當(dāng)年利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，公司應(yīng)向股東分配。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第十二章 　附則第六十條　執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或者其他高級(jí)職員必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第六十二條　公司章程的解釋權(quán)及修改權(quán)屬于股東。第六十六條　本章程中所稱 “以上”包含本數(shù)。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。第二章 董 事第五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益。 第八條 董事任期三年，任期屆滿，由股東繼續(xù)委派可以連任。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第三章 董事會(huì)的組成第十一條 公司董事會(huì)由五名董事組成。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第四章 董事會(huì)會(huì)議的召開董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開二次，由董事長(zhǎng)召集和主持。第十四條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）股東提議時(shí)；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）總經(jīng)理提議時(shí)。第十六條 董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)回避表決。書面委托其他董事的，委托書應(yīng)當(dāng)載明被委托人的姓名、被委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十八條 召開董事會(huì)會(huì)議，一般應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 5 日前由董事會(huì)秘書向董事、監(jiān)事會(huì)主席發(fā)出書面通知；臨時(shí)應(yīng)急召開的董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)盡量提前用書面或其他形式（電話、傳真、電子郵件、短信等）通知董事、監(jiān)事會(huì)主席及其他需要列席會(huì)議的人員。第二十一條 董事會(huì)會(huì)議召開前，對(duì)提交會(huì)議審議的議案特別是重大內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)報(bào)告的議案，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際需要授權(quán)經(jīng)理層下設(shè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)外部專家、公司各專業(yè)職能部門以專題會(huì)議或書面評(píng)審方式，對(duì)議案進(jìn)行討論和論證，并形成書面意見提交董事會(huì)。除按照現(xiàn)行規(guī)定需要經(jīng)股東批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案、任意公積金提取比例方案；（六）擬定公司重大收購、重組、資產(chǎn)置換或者合并、分立和解散及清算方案；（七）擬定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（八）擬定對(duì)外股權(quán)投資方案；