【正文】 公司對模擬法人代表實(shí)行年薪制。 每半年和年度集中考核：每次考核前，成立臨時(shí)考核小組，具體工作由人力資源部和經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門組織實(shí)施。 不得在會議進(jìn)行中擅自到會場找公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)，緊急情況應(yīng)通過辦公室秘書或主辦部門通報(bào)。 對不可靠的軟件或網(wǎng)上文件，不宜下載到計(jì)算機(jī)中，以防病毒侵入；發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)及時(shí)清殺。 下班離開辦公室前要做到“八關(guān)”：關(guān)電腦、關(guān)打印機(jī)、關(guān)復(fù)印機(jī)、關(guān)空調(diào)、關(guān)門、關(guān)窗、關(guān)燈、關(guān)飲水機(jī)。 不得隨便打斷他人談話，未經(jīng)本人允許不得查看他人電腦或翻動文件物品。.. . . ..學(xué)習(xí)參考公司員工辦公行為管理辦法為規(guī)范員工辦公行為，維護(hù)辦公秩序，樹立和保持公司良好的社會形象，特制定本辦法。末次會議內(nèi)容如下：（1）末次會議由審核組長主持，向受審核方匯報(bào)審核情況；（2）審核組成員與受審核方溝通審核中發(fā)現(xiàn)的不符合問題點(diǎn)及開具的不符合報(bào)告，并請受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；（3）告知受審核單位于 5 個(gè)工作日后將不符合報(bào)告及整改資料返回公司； 審核中需要收集和上報(bào)的審核記錄（1）內(nèi)部審核檢查記錄表；（2）首/末次會議記錄；（3）首/末次會議簽到表；（4）不合格報(bào)告；根據(jù)內(nèi)審員的能力、意識、水平、技巧及對標(biāo)準(zhǔn)理解情況等要求，每年在適當(dāng)時(shí).. . . ..學(xué)習(xí)參考機(jī)提出培訓(xùn)要求，報(bào)管理者代表和人力資源部，批準(zhǔn)后組織實(shí)施，每年至少組織一次。、權(quán)限和行為準(zhǔn)則 職責(zé) 內(nèi)審組長：審核所有過程的工作均由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，其職責(zé)包括：（1）全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)的判斷做出最后的決定；（2）協(xié)助管理者代表選擇審核組的其他成員；（3）制定公司的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）代表審核組與受審核的單位、部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通；（5）驗(yàn)證受審核單位、部門制定糾正措施的有效性；（6）編制公司內(nèi)審報(bào)告。 介紹信不得用鉛筆書寫，字跡要工整、準(zhǔn)確，要按編號開具，并加蓋騎縫章。 印章管理人外出時(shí)，由經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)移交他人代管。 領(lǐng)導(dǎo)變動時(shí)，新任和離任的雙方領(lǐng)導(dǎo)需到經(jīng)理辦公室，履行印章的交接手續(xù)。 戳記指刻有一定的字樣，代有標(biāo)識性質(zhì)的印章。 公司對外埠分公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理參加市場營銷、工程投標(biāo)、合同洽談、 企業(yè)年檢等經(jīng)營活動的法人授權(quán)委托書原則上一年一辦。本辦法適用于公司所屬各單位的授權(quán)事宜。4．議案提交程序 董事會、監(jiān)事會提交的議案填寫《中建一局二公司總經(jīng)理辦公會議案提交單》 （附件 1)——上會審議。.. . . ..學(xué)習(xí)參考總經(jīng)理辦公會議案提交程序1．目的為進(jìn)一步完善總經(jīng)理辦公會運(yùn)行機(jī)制，提高總經(jīng)理辦公會決策質(zhì)量和決策效率，特制定本辦法。第二十一條 總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)形成會議記錄，會議記錄由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存。經(jīng)會議主持人同意，列席人員可就會議議案進(jìn)行說明或發(fā)言?？偨?jīng)理班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應(yīng)提前向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假第十一條 會議由公司總經(jīng)理主持，在總經(jīng)理因故不能主持會議時(shí)，由公司總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。（三）堅(jiān)持高效議事的原則，采取會前提交議案、會上匯報(bào)議案、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。第三條 公司總經(jīng)理辦公會在《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第三十二條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的時(shí)間地點(diǎn)和召集人姓名；出席會議的董事姓名以及受他人委托出席董事會會議的董事(代理)姓名、列席人員姓名；會議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對及棄權(quán)的票數(shù)） 。第二十七條 董事會會議的表決結(jié)果須由董事會秘書寫出董事會決議，參與表決的董事須在董事會決議上簽署意見。必要時(shí)亦可對議案進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后議案連同書面意見一并提交董事會。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第十五條 董事會會議應(yīng)由二分之一以上董事出席方可舉行。第十二條 公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可以適當(dāng)增加或減少董事會組成人數(shù)。余任董事會應(yīng)盡快提請股東委派新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： (一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； (二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易； (三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； (四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動； (五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； (六)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人； (七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會； (八)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲存； (九)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第六十七條　本章程一式 5 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案 1 份。執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得挪用公司資產(chǎn)或?qū)⒐举Y產(chǎn)借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶存儲。第五十五條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第五十二條　公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法接受審計(jì)監(jiān)督。第四十六條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會的決定和超越授權(quán)范圍第八章 設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織.. . . ..學(xué)習(xí)參考第四十七條　公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動，貫徹民主集中制，進(jìn)行黨務(wù)效能監(jiān)督。但遇緊急事由時(shí)，經(jīng)全體監(jiān)事同意，監(jiān)事會會議可以通訊方式進(jìn)行。第三十七條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；.. . . ..學(xué)習(xí)參考（五）依照公司法第 152 條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）對公司及日常經(jīng)營管理工作開展效能監(jiān)察。第三十五條 監(jiān)事每屆任期三年。董事對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第三十條 董事應(yīng)對董事會會議的決議承擔(dān)責(zé)任。若某個(gè)董事應(yīng)回避表決而沒有回避的，則由該名董事所作之投票視為無效。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。 第十八條　公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：(一)遵守公司章程；(二)按期出資；(三)以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；(四)在公司登記注冊后，不得抽回出資。第九條　公司的一切活動均應(yīng)遵守中華人民共和國法律和法規(guī)，保護(hù)股東的權(quán)益。第二條　公司的中文名稱：中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司。此次修訂的 2022 版《管理制度匯編》共分為九個(gè)管理分冊，包括《項(xiàng)目管理分冊》 、 《市場合約報(bào)價(jià)管理分冊》 、 《技術(shù)質(zhì)量管理分冊》 、 《物資管理分冊》 、 《安全保衛(wèi)管理分冊》 、 《財(cái)務(wù)資金審計(jì)資產(chǎn)管理分冊》 、 《人力資源管理分冊》 、 《行政黨務(wù)法律信息技術(shù)管理分冊》 、 《總部及基層單位崗位職責(zé)管理分冊》 ，它與公司的管理體系文件有機(jī)的結(jié)合在一起，構(gòu)成公司各項(xiàng)管理工作的文件化體系。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。該制度的運(yùn)行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。鄭重聲明：該文件僅限于公司內(nèi)部使用，不得外傳、外借和自行復(fù)制，如因工作需要，可復(fù)制單行本，但必需經(jīng)經(jīng)理辦公室審批備案。第七條　公司的經(jīng)營期限為 50 年。第十四條　公司股東的出資方式、出資額以及占公司注冊資本的比例為：股東名稱 出資方式 出資額（萬元） 出資比例（%） 出資時(shí)間凈 資 產(chǎn) （集團(tuán)）有限公 司 貨 幣 100%2022 年 12月 5 日第十五條　公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊后，股東不得抽出投資。董事由股東委派。第二十三條 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）擬定公司的發(fā)展規(guī)劃。董事會決議實(shí)行一人一票記名一決制度。委托他人出席會議的董事視為本人出席會議，并獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。董事長為公司的法定代表人。監(jiān)事向股東負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快提請股東，委派監(jiān)事，填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。第四十條 監(jiān)事會設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第四十三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）組織擬訂公司的基本管理制度和規(guī)章；（五）提出聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的建議；（六）按規(guī)定程序聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，并決定其獎懲和薪酬；（七）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對外處理重要事務(wù)，簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件。公司研究決定經(jīng)營方面的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)聽取公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第五十八條　公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動.. . . ..學(xué)習(xí)參考保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或職工代表列席有關(guān)會議。第六十四條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司正式成立日期。董事會秘書依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的內(nèi)容履行信息披露、會議籌備等工作職責(zé)。第九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事會設(shè)董事長一名。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)通知全體董事。第十七條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席。第二十條 董事會會議舉行前須做好以下準(zhǔn)備工作：（一）提出會議的議程草案；（二）將擬提交會議討論的議案、議案說明等書面材料與會議通知一起送達(dá)董事會成員；（三）會議須做的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)。第二十五條 對于第二十三條第 8 款需提請股東審議的事項(xiàng)，必須經(jīng)過公司全體董事的三分之二（含）董事同意才能作出決定。第六章 董事會會議記錄第三十一條 董事會會議要形成會議記錄，董事會秘書就會議議題和內(nèi)容應(yīng)做詳細(xì)記錄，并由出席會議的董事和董事會秘書在會議記錄上簽名。第七章 董事長的職責(zé)第三十五條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持董事會會議；（二）檢查股東決定和董事會會議的落實(shí)情況，并向董事會報(bào)告；（三）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東報(bào)告。第三十七條 本規(guī)則自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公室為總經(jīng)理辦公會的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄及會議紀(jì)要的起草等工作。其具體職責(zé)如下：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會的決議，并向董事會報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，并決定其獎懲和薪酬；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時(shí)會議；（十） 《公司章程》或者董事會授予的其他職權(quán)。 第十四條 總經(jīng)理辦公會對列入會議的議案，逐個(gè)進(jìn)行審議。第四章 總經(jīng)理辦公會會議決議及實(shí)施第十八條 參加總經(jīng)理辦公會會議的各級管理人員應(yīng)認(rèn)真研究討論各項(xiàng)議案，并對各項(xiàng)議案提出明確的意見和建議，據(jù)此作為對各級管理人員績效考核的依據(jù)之一。 第五章 附 則第二十三條 本規(guī)則如與國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定相抵觸，按國家有關(guān)的法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。 需提交總經(jīng)理辦公會