公司制度管理辦法(文件)
【正文】 意見(jiàn)單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見(jiàn)(制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單見(jiàn)附件二)，反饋意見(jiàn)必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見(jiàn)情況；與其他專(zhuān)業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫(xiě)格式(見(jiàn)附件四)是否規(guī)范；有無(wú)相應(yīng)的流程與表單；有無(wú)檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表(見(jiàn)附件五)；有無(wú)制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單(或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要)；有無(wú)制度履歷表(見(jiàn)附件六，首次編制不需要)等方面。凡未征求意見(jiàn)或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì)簽。第十四條 制度的廢止流程(見(jiàn)附件一)對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問(wèn)題。公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。第六章 制度的存檔管理第二十三條 各部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專(zhuān)門(mén)的檔案盒（袋）存放各類(lèi)制度。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。制度重要程度分類(lèi)的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專(zhuān)業(yè)會(huì)議審定，或者進(jìn)行會(huì)簽。(1)制度的第一章為總則。(3)制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。(2)頁(yè)面設(shè)置。②制度首頁(yè)表頭的“公司名稱(chēng)”、“制度名稱(chēng)”、“編制部門(mén)”用4號(hào)黑體字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。制度、流程、表單的編號(hào)方法。公司、專(zhuān)業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方面的名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方面的名稱(chēng)代碼101人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL制度流程圖繪制的要求(1)專(zhuān)業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。①?lài)?yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)(工作)步驟和邏輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱(chēng)”，“制度名稱(chēng)”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。制度建設(shè)管理辦法√附件七： 制度審核單編號(hào)：QG101001B06A0制度名稱(chēng)起草部門(mén)制度管理部門(mén)的制度審核意見(jiàn)審核人： 審核時(shí)間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：附件八： 制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單編號(hào)：QG101001B07A0制度檢查 制度評(píng)審 一 制度名稱(chēng)檢查(評(píng)審)人起草部門(mén)檢查(評(píng)審)時(shí)間發(fā)布時(shí)間檢查(評(píng)審)方式檢查(評(píng)審)意見(jiàn)[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問(wèn)題:制度本身存在問(wèn)題:改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)果結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改(編制)后使用 ； 建議換版(編制)后使用 ； 建議廢止 ； 建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用 ； 建議與 制度歸并；其他建議。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 人擬培訓(xùn)單位 附件六： 制度履歷表 編號(hào)：QG101001B04A0制度名稱(chēng)編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)說(shuō)明：說(shuō)明：注：“說(shuō)明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表
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