【正文】 在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會 ,對融資合同草案進(jìn)行評審。 代建合同的評審 工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會 ,對代建合同草案進(jìn)行評審： a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的 代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審； b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。 合同的簽訂 經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù) Q/TZHWI005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽 ,與顧客正式簽訂合同。 合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。 QR0401 合同評審表 QR0405 合同履行跟蹤表 Q/TZHWI005 《合同管理制度》 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司所開發(fā)工程的設(shè)計(jì)均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計(jì)責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行控制： a) 按照 章節(jié)的規(guī)定進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)招標(biāo)，確保選擇合格的設(shè)計(jì)單位； b) 工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項(xiàng)管理，參加設(shè)計(jì)單位各階段的評審活動，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、最終設(shè)計(jì)結(jié)果的評審，以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動。 策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃在適宜時(shí)修改或更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)輸入要求完成設(shè)計(jì)階段任務(wù)，包括初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部應(yīng)安排專責(zé)人參與設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸出評審，設(shè)計(jì)輸出文件（包括設(shè)計(jì)圖紙、說明書、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等）在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 公司通過以下措施和方法進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)： a)項(xiàng)目部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動； b)檢查落實(shí)設(shè)計(jì)圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽 章； c)由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位進(jìn)行圖紙會審，執(zhí)行 Q/TZHWI023《圖紙會審制度》； d)以階段性的驗(yàn)收，如：驗(yàn)槽、基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等，作為對設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)； e)施工期間，請顧客進(jìn)行監(jiān)督，由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)聽取并收集顧客意見。 設(shè)計(jì)更改要形成記錄，并由責(zé)任部門保存和管理。 職責(zé) a) 工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證； b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證； c)、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對其進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證； d)、項(xiàng)目部參與對供方的評價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制； 采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程 施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。 對供方的評價(jià)要填寫“供方評價(jià)表”，由參與評價(jià)的有關(guān)人員填寫評價(jià)意見并簽字。 各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，要組織對供方進(jìn)行重新評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。 對在重新評價(jià)中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照 評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評價(jià)，整改后仍不能滿足評價(jià)準(zhǔn)則的，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。 在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。在實(shí)施采購前，要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價(jià)，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價(jià)的方式。 采購的驗(yàn)證 各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 市場調(diào)研和投資決策 a) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機(jī)會的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。 可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。 項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制 a) 明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。 c) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行 Q/TZHWI046《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》。 c) 項(xiàng)目部定期對施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b) 由項(xiàng)目部對監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。 c) 對工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 代建工程 項(xiàng)目的交付，由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù) ,編制 “ 工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表 ” ，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交，雙方簽署 “ 工程項(xiàng)目移交書 ” 。 銷售和交付控制 a) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計(jì)劃和銷售方案，報(bào)公司經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過程中的文件資料和質(zhì)量記錄，按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。 d) 對工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位，進(jìn)行原因分析，制定 整改措施進(jìn)行處理。 e) 施工過程 控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。 施工過程控制 a) 工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理單位，對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。 施工準(zhǔn)備工作 a) 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行 Q/TZHWI047《工程招投標(biāo)管理制度》。 c) 工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料； d) 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料； e) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。公司通過月度計(jì)劃會、經(jīng)濟(jì)活動分析會等形式，定期對資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。 個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果，對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。 對外包單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價(jià)。 采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。 對供方的重新評價(jià)一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫“供方考評表”進(jìn)行考評。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則： a）供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的要求相適應(yīng)； b）供方在其所在的專 業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽(yù)，并有著一定的成功業(yè)績； c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)； d）與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的具體實(shí)施辦法見 Q/TZHWI019《設(shè)計(jì)變更實(shí)施辦法》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 在以下情形下，要對設(shè)計(jì)進(jìn)行更改： a)隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、 情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應(yīng)更改策劃輸 出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 項(xiàng)目部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)方案及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證的設(shè)計(jì)評審會議，以評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)各階段成果滿足要求的能力，并通過評審識別問題，采取改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸入 工程部組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)招標(biāo)中，制定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書在發(fā)放投標(biāo)單位前，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 d) 對設(shè)計(jì)過程中的各階段活動，一般由工程部技術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部實(shí)施，重要活動或關(guān)鍵活動，由工程部組織進(jìn)行。 合同承辦部門填寫 “ 合同履行跟蹤表 ”, 說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客 ,辦理合同解除手續(xù)。 合同的變更 對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表” ,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容 ,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄 ,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄 ,填寫 “ 合同評審表 ”, 由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 對合同草案中不明確或 無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。 房屋租賃合同的評審 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在 1000 平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進(jìn)行評審，在方案確定或合同簽訂前 ,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會 ,對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審 : a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審； b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行 評審 。 零散房屋銷售合同的評審 對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在 1000 萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。 2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。 評審的方式 a) 會議評審：適用于項(xiàng)目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b) 書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評審。 5. 支持性文件 Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》 于顧客有關(guān)的過程 .2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司策劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是： a) 顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等； b) 產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周 期、抗震能力、居住的舒適性等； c) 房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)； d) 公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按 “ 項(xiàng)目運(yùn)作方案 ” 的規(guī)定要求實(shí)施。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求 : a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃； b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求； c) 項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。 4. 控制程序 項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 5質(zhì)量記錄 QR2101 培訓(xùn)出勤考勤表 QR2102 培訓(xùn)總結(jié) 6支持性文件 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》 Q/TZHWI031《崗位資格要求》 Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》 Q/TZHWI042《勞動用工管理辦法》 Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 通過對項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 公司鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)管理知識、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻(xiàn)，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎勵(lì)。 3)法律法規(guī)知識培訓(xùn) 由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識培訓(xùn)，