【正文】 質(zhì)量紀(jì)錄控制程序 .目的 通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 工程部負責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 各部門負責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。 總經(jīng)理工作部負責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 質(zhì)量記錄的設(shè)置 工程部負責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄 進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 工程部負責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成： 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為： QRSSXX 其中： QR— 表示質(zhì) 量記錄 SS— XX該記錄順序號 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM— SS— XXX 其中： MMM— 填報部門代號，各部門的代號見 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》； SS— 填報年號 XXX— 填報的順序號 質(zhì)量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達明確； b. 真實、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果； c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 質(zhì) 量記錄的傳遞 由各部門資料員負責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進行質(zhì)量記錄的傳遞。 質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記 “ 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 ”和 “ 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 ” 。 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 各部門資料員負責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。 根據(jù) Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責(zé)對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。 總經(jīng)理工作部負責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負責(zé)人同意后，方可進行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 QR1901 質(zhì)量記錄變更申請單 QR1902 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 QR1903 質(zhì)量記錄 接收登記臺帳 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》 公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系； e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運行。 f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強調(diào)項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應(yīng)的資源配備。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧 客滿意度作為公司的根本追求，確保： a）將以顧客為關(guān)注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中； b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求； c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關(guān)過程的控制，達到預(yù)期的目標(biāo)。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 服務(wù)用戶 信守合同 贏得信譽 塑造形象 公司質(zhì)量方針的含義是： 服務(wù)用戶 —— 公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。 信守合同 —— 在項目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。 贏得信譽 —— 通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項目運作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。 塑造形象 —— 在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 公司總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹； 公司 將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運行，將質(zhì)量方針落實到每個員工； 通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率 80%,年遞增 1%以上； b)顧客滿意率 95%，年遞增 %以上； c)合同履約率 98%，年遞增 %以上。 d)工程設(shè)計文件審查率 100%。 質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率 =（優(yōu)良工程項目總數(shù) 247。 交驗工程項目總數(shù)） 100% 考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前 b)顧客滿意率 =（滿意戶數(shù) 247。 考核總戶數(shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 c)合同履約率 =（履約合同總數(shù) 247。 簽定合同總數(shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 d)工程設(shè)計文件審查率 =（通過審查的工程設(shè)計文件 247。 工程設(shè)計文件總數(shù)） 100% 工程部負責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計文件審查率、策劃營銷中心負責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責(zé)合同履約率的統(tǒng)計考核。 公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部 ，都要制定本部門的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實施。工程部負責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。 質(zhì)量管理體系策劃 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn) 總要求，根據(jù)公司的實際情況，對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進，通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“ 公司質(zhì)量管理體系過程圖 ” 。 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，由公 司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司各級人員質(zhì)量職責(zé) 1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負責(zé)制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關(guān)的重大事項，負責(zé) 公司的安全管理。 3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。 4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實施；負責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。 5）秘書：負 責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責(zé)定期編輯出版公司簡報；負責(zé)公司發(fā)文的核稿；負責(zé)公司大事記的編寫工作； 負責(zé)公司會議的組織管理；負責(zé)公司會議確定事項的督查督辦工作； 負責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。 6）法律事務(wù)與合同管理：負責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負責(zé)公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責(zé)公司合同文件的管理工作；負責(zé)處理公司法律糾紛 及訴訟； 負責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。 7）檔案管理：負責(zé)公司檔案管理工作；負責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負責(zé)公司圖書管理工作；負責(zé)公司保密工作；負責(zé)公司辦公用品管理工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。 9）政策信息管理：負責(zé)公司信息化建 設(shè)；負責(zé)公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設(shè)；負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負責(zé)公司單身公寓的管理工作；負責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。 10）小車班長：負責(zé)公司車輛的管理工作；負責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負責(zé)車輛的安全管理工作；負責(zé)車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作；負責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。 11）駕駛員：做好車輛的維護保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強安全學(xué)習(xí)，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。 12）公寓管理員：負責(zé)公寓的日常管理工作；負責(zé)公寓的資產(chǎn)管 理工作；負責(zé)住宿人員的管理工作；負責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。 13）財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機構(gòu)等外部單位關(guān)系；負責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度；負責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。落實部門成員的崗位職責(zé)及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。 14） 財務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；負責(zé)審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計憑證；負責(zé)編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計報表；負責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、各項財務(wù)開支規(guī)定。負責(zé)公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 15）財務(wù)核算：負責(zé)公司會計帳務(wù)與核算，編制公司會計報表；負責(zé)各種收入、成本、費用的核算；負責(zé)計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負責(zé)登記各種明細分類帳、總分類帳，做到帳證相符 ，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負責(zé)公司社?；饡嫼怂愎ぷ鳌? 16）成本稽核與控制：負責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實施；負責(zé)進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責(zé)公司本部可控費用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進意見；負責(zé)公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經(jīng)濟活動分析；負責(zé)本部門的合同管理。 17）資本運營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦 理相關(guān)融資工作；負責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現(xiàn)公司低成本擴張。 18）計劃統(tǒng)計：負責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調(diào)整；負責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負責(zé)向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責(zé)公司工商年檢、組織機構(gòu)代碼年檢工作。 19）經(jīng)濟活動考核與分析：負責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析及經(jīng)營考核管理辦法；負責(zé)編制公司本部年度財務(wù)預(yù)算和月度及項目分部預(yù)算；負責(zé)匯總編制集團公司財務(wù)預(yù)算；負責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核；負責(zé)對公司各部門、所屬各公司年