招商銀行董事會(huì)決議公告-wenkub
2024-10-29 04 本頁(yè)面
【正文】 性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。會(huì)議審議通過了如下決議：一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；三、招商銀行第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及主任委員名單如下：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：孫月英、付剛峰（待中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附件二：招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見招商銀行股份有限公司董事會(huì)2010 年6 月23 日附件一：招商銀行高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。兼任招商局集團(tuán)有限公司董事，招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司董事長(zhǎng)，招商基金管理有限公司董事長(zhǎng)及永隆銀行有限公司董事長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。歷任本公司總行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，其間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長(zhǎng)。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，總行行長(zhǎng)助理兼北京分行行長(zhǎng)，2006 年4 月起任本公司副行長(zhǎng)。兼任招商信諾人壽保險(xiǎn)公司及中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司董事。兼任招銀國(guó)際金融有限公司董事長(zhǎng)。大學(xué)本科畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。蘭奇先生，本公司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。附件二：招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職的獨(dú)立意見根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨(dú)立董事，以客觀、獨(dú)立的角度作出判斷，認(rèn)為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格，同意董事會(huì)聘任馬蔚華為招商銀行行長(zhǎng)；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長(zhǎng)；聘任李浩為招商銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；聘任蘭奇為招商銀行董事會(huì)秘書。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長(zhǎng)。四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。會(huì)議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：董事簽章：公司（簽章）二零零 年 月 日第四篇：董事會(huì)決議[范文模版]董事會(huì)決議時(shí)間：2011年6月20日地點(diǎn)：濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技
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