招商銀行董事會決議公告-wenkub
2024-10-29 04 本頁面
【正文】 性和完整性承擔個別及連帶責任。會議審議通過了如下決議：一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：董事會戰(zhàn)略委員會成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。董事會審計委員會成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。附件一：招商銀行高級管理人員簡歷附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見招商銀行股份有限公司董事會2010 年6 月23 日附件一：招商銀行高級管理人員簡歷馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。經(jīng)濟學博士學位，高級經(jīng)濟師。李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長兼財務負責人。歷任本公司總行行長助理、副行長，其間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任本公司副行長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。兼任招銀國際金融有限公司董事長。大學本科畢業(yè)，注冊會計師。蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構(gòu)高級管理人員任職資格，同意董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。二、會議選舉______先生為公司副董事長。四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。會議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：董事簽章：公司（簽章）二零零 年 月 日第四篇：董事會決議[范文模版]董事會決議時間：2011年6月20日地點：濟南生態(tài)福迪生物科技
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