招商銀行董事會(huì)決議公告(完整版)
【正文】 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：孫月英、付剛峰（待中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。兼任招商局集團(tuán)有限公司董事，招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司董事長(zhǎng)，招商基金管理有限公司董事長(zhǎng)及永隆銀行有限公司董事長(zhǎng)。李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，總行行長(zhǎng)助理兼北京分行行長(zhǎng)，2006 年4 月起任本公司副行長(zhǎng)。兼任招銀國(guó)際金融有限公司董事長(zhǎng)。蘭奇先生，本公司董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司2011年6月20日 關(guān)于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的申請(qǐng)報(bào)告 綠色生態(tài)、細(xì)木工板平陰發(fā)政委：一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)單位為濟(jì)南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項(xiàng)目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設(shè)施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬(wàn)張，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元，生產(chǎn)線二條。高檔綠色環(huán)保裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目，是以香港福迪木業(yè)家具集團(tuán)公司為依托，由南京林學(xué)院做科研技術(shù)后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板生產(chǎn)問(wèn)世，填補(bǔ)了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，特別是高質(zhì)量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場(chǎng)缺口極大，此項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國(guó)的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級(jí)的平臺(tái)，對(duì)建設(shè)生態(tài)山東建設(shè)生態(tài)平陰社會(huì)發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細(xì)木工板行業(yè)的領(lǐng)跑者。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書謙先生主持。董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細(xì)板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術(shù)參數(shù)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；三是設(shè)備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無(wú)廢水、無(wú)廢氣、無(wú)廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細(xì)木板的問(wèn)世，填？了山東乃至全國(guó)北方市場(chǎng)的空白，尤其是高質(zhì)量、高品
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