招商銀行董事會決議公告(已修改)
2024-10-29 04:37 本頁面
【正文】 第一篇：招商銀行董事會決議公告招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監(jiān)會核準，本次會議應(yīng)到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行使表決權(quán)。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下決議：一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：董事會戰(zhàn)略委員會成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。董事會提名委員會成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。董事會薪酬與考核委員會成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。董事會風(fēng)險與資本管理委員會（根據(jù)實施新資本協(xié)議的要求，將原風(fēng)險管理委員會名稱變更為風(fēng)險與資本管理委員會）成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。董事會審計委員會成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。四、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；五、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；六、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務(wù)負責人；七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；八、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。附件一：招商銀行高級管理人員簡歷附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于公司高級管理人員任職的獨立意見招商銀行股份有限公司董事會2010 年6 月23 日附件一：招商銀行高級管理人員簡歷馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔任本公司行長兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。第十一屆全國政協(xié)委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔任中國國際商會副主席，中國企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行副會長，
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