20xx整理-合同詐騙罪的司法實(shí)務(wù)研究-wenkub
2024-09-23 04 本頁面
【正文】 和隱瞞真相的方法騙取財(cái)物，但合同中的內(nèi)容與詐騙的實(shí)現(xiàn)無直接關(guān)系，定性為詐騙罪還是合同詐騙罪存有一定的爭議。其一是合同詐騙中的 “ 合同 ” 如何界定，它影響著與普通詐騙的區(qū)分。 (二 )合同詐騙犯罪與普通詐騙、特殊詐騙犯罪的競合不易處理 實(shí)踐中存在一個(gè)行為同時(shí)符合合同詐騙罪和普通詐騙罪或其他特殊詐騙犯罪構(gòu)成要件，如何定罪處罰的問題?？梢娙绾谓缍ㄌ幽湫袨榕c逃債行為，也是司法認(rèn)定中的焦點(diǎn)問題之一。 編號(hào)： 時(shí)間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 3頁 共 9頁 第 3 頁 共 9 頁 ，逃匿行為與逃債行為難以界定。合同詐騙的構(gòu)成要件和合同欺詐行為的構(gòu)成要件有很多相同之處，在主觀方面，二者都有欺詐的故意 。在這些案件中，無論是以合法的單位為幌子進(jìn)行詐騙，還是以個(gè)人普通共同犯罪形式進(jìn)行合同詐騙，犯罪嫌疑人均辯解 不知曉在逃主犯的合同詐騙行為，自己只是單位的一般工作人員。且牽涉的受害面比較廣，少的幾人，多則幾十人甚至上百人，有些被害人因被騙導(dǎo)致經(jīng)營無法運(yùn)轉(zhuǎn)，關(guān)門倒閉，有些老年人甚至因?yàn)楸或_的養(yǎng)老金無 法追回而一病不起，有些案件引發(fā)被害人集體上訪等群體性事件。 。二是利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合同詐騙。假冒電視臺(tái)、文化傳播公司工作人員等主體，騙取被害人廣告播放費(fèi)、節(jié)目費(fèi)，等等。案件數(shù)量的受理呈激增趨勢，以受理的呈捕案件為例， 2024 年比 2024 年上升 %，2024 年比 2024 年上升 18%， 2024 年比 2024 年上升 %， 2024 年比 2024 年上升 %。合同詐騙與其它相關(guān)社會(huì)現(xiàn)象一樣，它的行為手段和特點(diǎn)具有多樣性，行為要素、作案規(guī)律和構(gòu)成要件又有它的內(nèi)在規(guī)定性。解決合同詐騙罪在司法處斷上的困惑，需要解構(gòu)明晰合同詐騙與其它相關(guān)行為的差異，準(zhǔn)確把握合同詐騙的本質(zhì)特征，仔細(xì)考察多個(gè)方面的具體情形和證據(jù)狀況，在此基礎(chǔ)上綜合各種因素加以研判和處斷。 (二 )合同詐騙犯罪的特點(diǎn) 、多樣。 (2)新型作案手段更趨智能化。行為人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出虛假信息，虛構(gòu)主體資格和合同標(biāo)的，進(jìn)而與被害人簽訂電子合同，騙取財(cái)物。 2024 年至 2024 年，廣州市檢察機(jī)關(guān)受理涉嫌合同詐騙犯罪案件共 470件 602 人，涉案金額達(dá) 億余元。 二、合同詐騙犯罪司法認(rèn)定中存在的主要問題 (一 )非法占有為目的的主觀故意難以認(rèn)定 刑法規(guī)定，合同詐騙罪的主觀方面必須是故意且具有非法占有目的。由于主犯在逃，其他證據(jù)不足以證實(shí)嫌疑人主觀上具有非法占有目的，最終只能不捕、不訴或撤銷案件。在客觀方面，二者都實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐行為，也會(huì)給對(duì)方當(dāng)事人造成損失，也有瑕疵履行或履行不能 等客觀外在特征。一般合同糾紛與合同詐騙很容易區(qū)分，但在合同不能履行且行為人逃離時(shí)，對(duì)于嫌疑人是實(shí)施合同詐騙罪中的逃匿行為，還是難以履行合同債務(wù)而實(shí)施的逃債行為，往往很難確定，從而也影響對(duì)犯罪嫌疑人主觀上有無非法占有目的的認(rèn)定。 ，影響主觀故意的認(rèn)定。解析具體案件，發(fā)現(xiàn)在定性上存在以下三方面的困惑。根據(jù) 1999 年頒布的《合同法》中的定義， “ 合同 ” 是指除 “ 婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議 ” 外，一切 “ 平等主體的 自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議 ” ，合同的形式包括書面、口頭和其他形式。 編號(hào)： 時(shí)間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 4頁 共 9頁 第 4 頁 共 9 頁 二是合同詐騙與集資詐騙、保險(xiǎn)詐騙、貸款詐騙、信用卡詐騙等金融詐騙難以區(qū)分。此類案件類型多樣，有采取分期付款形式騙得貨物后進(jìn)行虛假訴訟轉(zhuǎn)移貨物 。案件起訴 至法院后，法院、檢察院對(duì)該類案件認(rèn)定有罪還是無罪、定性為合同詐騙還是妨害作證罪等妨害司法犯罪難以形成共識(shí)。 [2]推定行為人故意內(nèi)容的存在和犯罪的主觀心理是英美法系國家常用的證明方法。(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的 。(6)使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨款、貨物、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活
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