【正文】 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 ?參股公司股權(quán)管理流程 財務(wù)管理： ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?資金支出管理流程 ?預(yù)算考評管理流程 ?分公司收入管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓(xùn)流程 ?員工績效考核流程 目標(biāo)管理 合理有效的管理流程是實現(xiàn)目標(biāo)管理的必要保障 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 17 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵職能描述 ? 股份公司整體組織架構(gòu)演變示意 ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標(biāo) 3. 程序手冊 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 18 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份有限公司近期調(diào)整后的組織架構(gòu) 戰(zhàn)略 發(fā)展部 投資 管理部 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 信息產(chǎn)品營業(yè)本部 終端產(chǎn)品營業(yè)本部 技術(shù)中心 管理分公司 物業(yè)分公司 參控股公司 應(yīng)確信公司 戰(zhàn)略待調(diào)整子公司 參股子公司 管理委員會 金星公司 （ OEM主體） 電子商務(wù)分公司 終端產(chǎn)品制造公司 DRTV分公司 AP分公司 銷售中心 OEM 子公司 多元業(yè)務(wù)本部 財務(wù) 中心 人力 資源部 法律 事務(wù)部 總經(jīng)理 辦公室 審計 監(jiān)察部 企業(yè) 文化部 秘書處 秘書處 秘書處 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 19 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 股份公司職位系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 信息產(chǎn)品營業(yè)本部部長 終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長 技術(shù)中心 主任 管理分公司總經(jīng)理 物業(yè)分公司總經(jīng)理 應(yīng)確信公司總經(jīng)理 DRTV分公司總經(jīng)理 AP分公司總經(jīng)理 多元業(yè)務(wù)本部部長 行政總監(jiān) 投資管理部 經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 經(jīng)理 審計監(jiān)察部 經(jīng)理 金星公司總經(jīng)理 銷售中心總經(jīng)理 電子商務(wù)分公司總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室主任 財務(wù)中心 副總經(jīng)理 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 20 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門 董事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經(jīng)辦 企業(yè)文化部 技術(shù)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務(wù)部 人力資源部 財務(wù)中心 預(yù)算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 資產(chǎn)管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 21 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門職位系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室經(jīng)理 投資管理部經(jīng)理 總經(jīng)辦主任 企業(yè)文化部經(jīng)理 技術(shù)中心 主任 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 法律事務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 財務(wù)副總經(jīng)理 財務(wù)監(jiān)控主管 資金管理主管 會計核算主管 終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長 信息產(chǎn)品營業(yè)本部部長 多元業(yè)務(wù)本部部長 行政總監(jiān) 資產(chǎn)管理主管 投資管理主管 管理委員會 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 22 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵職能描述 ? 股份公司整體組織架構(gòu)演變示意 ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標(biāo) 3. 程序手冊 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 23 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門 董事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經(jīng)辦 企業(yè)文化部 技術(shù)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務(wù)部 人力資源部 財務(wù)中心 預(yù)算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 資產(chǎn)管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 24 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 總經(jīng)辦架構(gòu)及關(guān)鍵職能 行政事務(wù) 檔案管理 綜合統(tǒng)計 總經(jīng)理辦公室 ? 負責(zé)股份公司行政會議的組織工作以及會議紀(jì)要的整理、下文 ? 負責(zé)股份公司重大活動的組織和接待工作 ? 負責(zé)股份公司的工商注冊、登記、商標(biāo)等管理工作 ? 負責(zé)股份公司的安全工作 ? 負責(zé)股份公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 ? 負責(zé)各種報表、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和匯總工作 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 25 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 審計監(jiān)察部架構(gòu)及關(guān)鍵職能 內(nèi)部審計 外部審計 審計監(jiān)察部 ? 負責(zé)對下屬公司年度業(yè)績考核進行審計 ? 負責(zé)下屬公司經(jīng)營者的離任、調(diào)任審計 ? 負責(zé)對股份公司與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計 ? 負責(zé)參與重大投資項目的審計與監(jiān)督工作 ? 負責(zé)總經(jīng)理交待的其它審計工作 ? 負責(zé)配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對股份公司的審計工作 ? 負責(zé)配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對下屬公司的審計工作 ? 負責(zé)協(xié)調(diào)股份公司與外部有關(guān)審計監(jiān)察部門的關(guān)系 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 26 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 行政部門架構(gòu)及職能 人力資源部 法律事務(wù)部 企業(yè)文化部 行政總監(jiān) ? 負責(zé)股份公司各職能部門員工及下屬公司高級管理人才的招聘、培訓(xùn)、考核等人事工作 ? 負責(zé)建立和完善與人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ? 負責(zé)股份公司經(jīng)濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬及審查合同、章程 ? 負責(zé)代理公司及所屬單位重大經(jīng)濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 ? 負責(zé)參與股份公司重大經(jīng)濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 ? 負責(zé)《上廣電》等報刊的編寫和公司網(wǎng)頁的及時更新 ? 負責(zé)企業(yè)文化的塑造 ? 負責(zé)股份公司總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和維護 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 27 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 戰(zhàn)略發(fā)展部架構(gòu)及關(guān)鍵職能 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 市場規(guī)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 負責(zé) 制定股份公司的中 、 長期發(fā)展目標(biāo)和公司整體戰(zhàn)略 ? 負責(zé)制定股份公司的年度經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營計劃的分解工作 ? 負責(zé)收集 、 整理和分析宏觀經(jīng)濟信息與相關(guān)資料 ? 負責(zé) 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的要求 ， 擬定公司各產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ? 負責(zé)收集 、 整理 、 分析與股份公司有關(guān)的行業(yè)信息與資料 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負責(zé) 參與制定股份公司的產(chǎn)業(yè)投資計劃 ， 參與項目的篩選 、 評估和監(jiān)督 ? 負責(zé)股份公司企業(yè)形象的設(shè)計 、 策劃與實施及公司品牌的提升與管理 ? 負責(zé)主持股份公司整體品牌戰(zhàn)略的策劃和廣告營銷方案的設(shè)計與實施 ? 負責(zé) 收集 、 整理與公司產(chǎn)品相關(guān)的市場信息與資料 ? 負責(zé) 分析研究公司產(chǎn)品市場的數(shù)據(jù)資料 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負責(zé) 下屬公司市場部的協(xié)調(diào)與管控 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 28 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 投資管理部架構(gòu)及關(guān)鍵職能 投資管理 資產(chǎn)管理 投資管理部 ? 負責(zé) 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的要求 ， 通過自建 、 收購等手段實施公司新業(yè)務(wù)的拓展 ? 負責(zé)投資項目的評估 、 選擇 、 估價 、 融資方案的設(shè)計 ? 負責(zé)股份公司增量投資的的實施與管理工作 ? 負責(zé)股份公司存量資產(chǎn)運作方案的具體實施工作 ? 負責(zé)股份公司資產(chǎn)的年度全面清查和盤點工作 ? 負責(zé)對下屬全資及控股公司的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評審意見 ? 負責(zé)分析參股公司的盈利情況，向股份公司董事會提供資產(chǎn)分析意見 ? 負責(zé)參與辦理股份公司內(nèi)部及下屬公司大型資產(chǎn)的出售、報廢等有關(guān)工作 ? 負責(zé)戰(zhàn)略待調(diào)整公司的管理工作 ? 負責(zé)股份公司存量資產(chǎn)運作的方案設(shè)計工作 ? 負責(zé)參股 、 合資企業(yè)的股權(quán)管理工作 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 29 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份近期調(diào)整后的組織架構(gòu) —— 財務(wù)中心架構(gòu)及職能 財務(wù)中心 會計核算 資金管理 預(yù)算監(jiān)控 ? 負責(zé)股份公司的日常會計核算工作 ? 負責(zé)股份公司各種會計報表 、 統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確編制 、 及時報出 ? 負責(zé)股份公司的納稅申報工作 ? 負責(zé)提出財務(wù)分析報告供決策層參考 ? 負責(zé)下屬公司財務(wù)主管的委派和會計、財務(wù)工作指導(dǎo) ? 負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制工作 ? 負責(zé)對股份公司職能部門的財務(wù)監(jiān)督和預(yù)算控制 ? 負責(zé)對股份公司下屬公司的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)副總授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ? 負責(zé)股份公司職能部門及下屬公司的財務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作 ? 負責(zé)對股份公司職能部門和下屬公司預(yù)算考評提出獎懲建議 ? 負責(zé)股份公司內(nèi) 、 外部一切資金的結(jié)算 ? 負責(zé)定期分析股份公司現(xiàn)金流入 、流出及現(xiàn)金收支平衡情況 ， 并對解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案 ? 負責(zé)審核股份公司一切銀行信用結(jié)算憑單 ， 保證其合法有效 ? 負責(zé)及時清繳各種稅費 ? 負責(zé)股份公司對外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 30 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵職能描述 ? 股份公司整體組織架構(gòu)演變示意 ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標(biāo) 3. 程序手冊 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 31 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 概述 ? 為實現(xiàn)股份公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，廣電股份需加強 OEM業(yè)務(wù)和自有品牌產(chǎn)品的銷售及新業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而對組織結(jié)構(gòu)及管理流程上有更高的要求。 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 32 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份組織架構(gòu)演進 目前 投資控股結(jié)構(gòu) 部分本部制結(jié)構(gòu) 完善本部制結(jié)構(gòu) 事業(yè)部制結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)缺乏戰(zhàn)略協(xié)同 完成職能部門調(diào)整；初步整合下屬公司 完善職能部門運作 ， 戰(zhàn)略待調(diào)整公司進一步整合 職能部門運作規(guī)范 ， 業(yè)務(wù)整合到位 ， 建立事業(yè)部制 3/30/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 33 廣電股份 /20230628組織設(shè)計 （ 第五稿 ） 廣電股份組織架構(gòu)演進的階段性調(diào)整內(nèi)容及條件 ? 將電子商務(wù)分公司、銷售中心、DRTV分公司、 AP分公司并入終端產(chǎn)品營業(yè)本部 ? 將信息技術(shù)公司并入信息產(chǎn)品營業(yè)本部 ? 管理分公司、物業(yè)分公司由多元業(yè)務(wù)本部統(tǒng)一管理 ? 組建戰(zhàn)略發(fā)展部，負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、市場規(guī)劃的職能 ? 將投資規(guī)劃部和資產(chǎn)管理部合并為投資管理部。 ? 初步具備熟悉資本經(jīng)營的專業(yè)隊伍 ? 初步整合財務(wù)中心隊伍，針對 預(yù)算監(jiān)控、資金管理、財務(wù)分析