【正文】 目標(biāo)利潤 項目策劃綱要（含初步計劃） 土地儲備 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 財務(wù) /銷售 /造價 /規(guī)劃 /董事會認可 財務(wù) /銷售 /造價 /規(guī)劃 /認可 銷售 /規(guī)劃 /經(jīng)營 /工程設(shè)計認可 財務(wù) /造價 /規(guī)劃 /工程 /經(jīng)營 各部門 /總經(jīng)理認可 項目完工前三個月購地 各目標(biāo)利潤實現(xiàn)平均高于 90% 項目目標(biāo)利潤實現(xiàn)高于 80% 不容許出現(xiàn)項目斷檔 部門費用控制 部門員工滿意度 規(guī)劃設(shè)計部 規(guī)劃方案 擴初設(shè)計 施工圖紙 控制設(shè)計費用 設(shè)計變更處理 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 成本 時間 /質(zhì)量 市場 /銷售 /造價 /工程 /經(jīng)營 /總經(jīng)理 工程 /造價 /經(jīng)營 /施工單位認可 參考其他項目收費標(biāo)準 設(shè)計變更處理及時 設(shè)計質(zhì)量投訴 設(shè)計變更損失（不含客戶變更） 部門費用控制 部門員工滿意度 工程管理部 招標(biāo) 開工 基礎(chǔ) 主體工程 配套工程 驗收 綠化 材料計劃 施工檢查及處罰紀錄（施工和監(jiān)理） 時間 時間 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 質(zhì)量 項目工作計劃 項目工作計劃 工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收 工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收 項目工作計劃 工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收 工作計劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗收 項目工作計劃 質(zhì)量小組抽查 工程質(zhì)量投訴（內(nèi)部和外部） 投訴處理滿意度 工程質(zhì)量驗收合格率 交工后維修金額 設(shè)計變更損失 施工事故損失 部門費用控制 部門員工滿意度 銷售部 前期（培訓(xùn) /材料） 試銷期 強銷期 沖刺期 收尾期 建立客戶數(shù)據(jù)和市場分析 時間 /回款 /銷量 營銷費用 營銷方案質(zhì)量 回款額 /銷量 階段營銷費用預(yù)算控制 營銷策劃效果 目標(biāo)銷售收入實現(xiàn)不能低于95% 營銷費用占銷售收入比例 部門費用控制 部門員工滿意度 3/28/2023 22 職責(zé) 與考核指標(biāo)：財務(wù)、經(jīng)營、工程造價、物業(yè)公司 部門 主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項目過程考核標(biāo)準 項目結(jié)果考核標(biāo)準 財務(wù)部 財務(wù)預(yù)測 財務(wù)控制（分析報告、審計） 資金計劃 時間 /質(zhì)量 資金計劃落實 按時提供財務(wù)分析報告 目標(biāo)利潤實現(xiàn) 投資回報率 資金周轉(zhuǎn)率 凈資產(chǎn)增幅 部門費用控制 部門員工滿意度 經(jīng)營部 建立優(yōu)秀供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 按計劃供應(yīng)材料 采購成本控制 拆遷 質(zhì)量 時間 成本 時間 /成本 限定延期次數(shù) 材料質(zhì)量投訴變更及時處理 拆遷目標(biāo)成本 拆遷不能影響工期 材料成本目標(biāo)控制 材料變更 /報廢損失 庫存周轉(zhuǎn)率 材料質(zhì)量投訴量 部門費用控制 部門員工滿意度 工程造價部 可研投資估算 規(guī)劃階段投資估算 擴初方案投資估算 施工圖會審后投資估算 現(xiàn)場簽證 結(jié)算 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 時間 /質(zhì)量 可研投資預(yù)算誤差（正負 20%） 規(guī)劃投資估算 擴初投資估算 簽證抽查 可研投資估算 規(guī)劃階段投資估算 擴初方案投資估算 會審?fù)顿Y估算（ +10 2%） 結(jié)算（審減額〈 2%） 部門費用控制 部門員工滿意度 物業(yè)公司 安全 環(huán)境衛(wèi)生 綠化 維修 社區(qū)文化 時間 /質(zhì)量 /成本 客戶投訴處理及時 月度成本控制（收支兩條線） 物業(yè)費征收率 利潤率 投訴量 滿意度 安全事故損失 部門費用控制 部門員工滿意度 3/28/2023 23 職責(zé) 與考核指標(biāo)：人事、辦公室、企管 部門 主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項目過程考核標(biāo)準 項目結(jié)果考核標(biāo)準 人事部 招聘 培訓(xùn) 考評 薪酬 人事 時間 /質(zhì)量 /成本 招聘目標(biāo)完成率 試用淘汰比率 培訓(xùn)計劃落實 考核按時完成 員工投訴處理及時 優(yōu)秀員工流失率 關(guān)鍵崗位空缺 員工滿意度 部門費用控制 部門員工滿意度 辦公室 法律事務(wù) 信息管理 重大經(jīng)濟合同審核及時 /損失金額 法律糾紛解決 經(jīng)濟談判提出法律意見 后勤服務(wù)滿意度 部門費用控制 部門員工滿意度 企管部 戰(zhàn)略規(guī)劃（年初） （滾動）計劃制定 /跟蹤落實 計劃分析報告 項目開發(fā)模式總結(jié) 時間 /質(zhì)量 戰(zhàn)略規(guī)劃得到高層管理認可 計劃質(zhì)量 計劃執(zhí)行情況 部門費用控制 部門員工滿意度 分公司 市場開拓 土地儲備 地方關(guān)系協(xié)調(diào) 時間 /質(zhì)量 /成本 /市場份額 土地儲備和項目全程計劃協(xié)調(diào) 目標(biāo)利潤 回款周期 土地儲備 客戶滿意度 3/28/2023 24 總經(jīng)理職責(zé) ?主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) ?組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 ?制定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案，并組織實施 ?制定公司的基本管理制度 ?決定組織體制和人事編制，提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理助理 ?聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員 ?決定公司中高級管理人員的報酬及待遇，并報董事會批準和備案 ?決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工進行處分 ?審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、貸款擔(dān)保的可行性報告 ?健全財務(wù)管理、嚴格財經(jīng)紀律，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值 ?公司章程規(guī)定的及董事會授予的其它職責(zé) 3/28/2023 25 銷售副總經(jīng)理職責(zé) 負責(zé)公司各部門工作的總體協(xié)調(diào)工作，參與經(jīng)營決策 負責(zé)市場開發(fā)、房屋銷售管理及廣告宣傳策劃工作，具體職責(zé)如下： ?協(xié)助總經(jīng)理確定公司經(jīng)營理念與銷售方針 ?根據(jù)銷售現(xiàn)狀組織市場調(diào)研，預(yù)測銷售計劃可行性 ?參與公司經(jīng)營項目的市場定位及策劃 ?制定公司中、長期銷售計劃及銷售回款計劃 ?參與研究確定產(chǎn)品的銷售價格 ?處理客戶反饋意見，檢查銷售服務(wù)和售后服務(wù)質(zhì)量 ?組織大戶購房合同的簽訂有特殊要求客戶合同的審批及相關(guān)事項的處理 ?審批銷售人員培訓(xùn)方案 ?組織制定廣告策劃方案 ?負責(zé)公司各部門工作的總體協(xié)調(diào)工作 ?負責(zé)組織全員、全過程營銷方案的制定、實施及檢查 ?負責(zé)組織開發(fā)項目的選址、前期論證，組織策劃及實施 ?負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)信息管理工作 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 26 工程副總經(jīng)理職責(zé) ?負責(zé)工程管理、造價、規(guī)劃設(shè)計部門的工作，協(xié)調(diào)三個部門之間的工作，并協(xié)調(diào)三個部門與其他部門的關(guān)系 ?參與公司經(jīng)營決策 ?負責(zé)工程項目的進度和質(zhì)量 ?負責(zé)項目的整體規(guī)劃設(shè)計的委托或代理 ?對項目總體規(guī)劃設(shè)計質(zhì)量負責(zé) ?負責(zé)對項目設(shè)計圖紙進行技術(shù)審核， 負責(zé)組織相關(guān)部室的委托設(shè)計會審、施工圖會審和技術(shù)交底工作 ?參與施工圖交接過程 ,招投標(biāo)、合同評審等相關(guān)活動 ?負責(zé)項目預(yù)結(jié)算工作 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 27 經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé) ?負責(zé)組織編制開發(fā)項目的材料采購計劃，確保工程施工進度 ?負責(zé)對甲供材料質(zhì)量控制和對乙方自購材料進行質(zhì)量監(jiān)督 ?組織規(guī)劃設(shè)計部、工程部等相關(guān)部門審議確定重大工程材料合同 ?負責(zé)研究最新工程材料的性能，會同規(guī)劃設(shè)計部、工程部探索經(jīng)濟適用，性能可靠的建筑材料 ?負責(zé)現(xiàn)場材料管理工作 ?對乙方自購材料價格進行審定及控制 ?組織開發(fā)項目的動遷、拆遷及回遷安置工作 ?對公司所有設(shè)備、設(shè)施（辦公用品、用具除外）材料的采購負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ?參與重大經(jīng)濟技術(shù)方案的制定和重大經(jīng)濟事項的研究、審查 ?負責(zé)公司多種經(jīng)營項目的論證、實施及管理 3/28/2023 28 總工程師職責(zé) ?負責(zé)工程技術(shù)方面的問題，與相關(guān)部門的協(xié)調(diào) 負責(zé)項目的整體規(guī)劃設(shè)計的委托或代理 ?作好項目設(shè)計技術(shù)審核 ,對項目總體規(guī)劃設(shè)計質(zhì)量負責(zé) ?負責(zé)對項目設(shè)計圖紙進行技術(shù)審核 ?負責(zé)組織相關(guān)部室的委托設(shè)計會審、施工圖會審和技術(shù)交底工作 ?在項目施工過程中，出現(xiàn)的一切規(guī)劃設(shè)計問題，作好技術(shù)指導(dǎo)工作 ?對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 29 管理副總經(jīng)理職責(zé) 管理副總負責(zé)公司日常綜合管理工作 ,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)人事管理及辦公室和企業(yè)管理工作，加強企業(yè)文化建設(shè)，組織籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動 ,其具體職責(zé)如下： ?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)企業(yè)管理工作 ?組織制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和公司年、月工作計劃的編制、檢查 ?組織公司各項管理制度的制定、執(zhí)行和檢查完善 ?組織公司質(zhì)量體系的建立、實施、完善工作 ?負責(zé)經(jīng)濟責(zé)任制的方案制定、實施與考核 ?負責(zé)組織員工綜合考核管理 ?