【正文】 目標(biāo)利潤(rùn) 項(xiàng)目策劃綱要（含初步計(jì)劃） 土地儲(chǔ)備 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 財(cái)務(wù) /銷售 /造價(jià) /規(guī)劃 /董事會(huì)認(rèn)可 財(cái)務(wù) /銷售 /造價(jià) /規(guī)劃 /認(rèn)可 銷售 /規(guī)劃 /經(jīng)營(yíng) /工程設(shè)計(jì)認(rèn)可 財(cái)務(wù) /造價(jià) /規(guī)劃 /工程 /經(jīng)營(yíng) 各部門(mén) /總經(jīng)理認(rèn)可 項(xiàng)目完工前三個(gè)月購(gòu)地 各目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)平均高于 90% 項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高于 80% 不容許出現(xiàn)項(xiàng)目斷檔 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 規(guī)劃方案 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 施工圖紙 控制設(shè)計(jì)費(fèi)用 設(shè)計(jì)變更處理 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 成本 時(shí)間 /質(zhì)量 市場(chǎng) /銷售 /造價(jià) /工程 /經(jīng)營(yíng) /總經(jīng)理 工程 /造價(jià) /經(jīng)營(yíng) /施工單位認(rèn)可 參考其他項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)變更處理及時(shí) 設(shè)計(jì)質(zhì)量投訴 設(shè)計(jì)變更損失（不含客戶變更） 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 工程管理部 招標(biāo) 開(kāi)工 基礎(chǔ) 主體工程 配套工程 驗(yàn)收 綠化 材料計(jì)劃 施工檢查及處罰紀(jì)錄（施工和監(jiān)理） 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 質(zhì)量 項(xiàng)目工作計(jì)劃 項(xiàng)目工作計(jì)劃 工作計(jì)劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗(yàn)收 工作計(jì)劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗(yàn)收 項(xiàng)目工作計(jì)劃 工作計(jì)劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗(yàn)收 工作計(jì)劃 /內(nèi)部抽查內(nèi)部 /階段驗(yàn)收 項(xiàng)目工作計(jì)劃 質(zhì)量小組抽查 工程質(zhì)量投訴（內(nèi)部和外部） 投訴處理滿意度 工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率 交工后維修金額 設(shè)計(jì)變更損失 施工事故損失 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 銷售部 前期（培訓(xùn) /材料） 試銷期 強(qiáng)銷期 沖刺期 收尾期 建立客戶數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析 時(shí)間 /回款 /銷量 營(yíng)銷費(fèi)用 營(yíng)銷方案質(zhì)量 回款額 /銷量 階段營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算控制 營(yíng)銷策劃效果 目標(biāo)銷售收入實(shí)現(xiàn)不能低于95% 營(yíng)銷費(fèi)用占銷售收入比例 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 3/28/2023 22 職責(zé) 與考核指標(biāo)：財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、工程造價(jià)、物業(yè)公司 部門(mén) 主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項(xiàng)目過(guò)程考核標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目結(jié)果考核標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)控制（分析報(bào)告、審計(jì)） 資金計(jì)劃 時(shí)間 /質(zhì)量 資金計(jì)劃落實(shí) 按時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告 目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn) 投資回報(bào)率 資金周轉(zhuǎn)率 凈資產(chǎn)增幅 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 經(jīng)營(yíng)部 建立優(yōu)秀供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 按計(jì)劃供應(yīng)材料 采購(gòu)成本控制 拆遷 質(zhì)量 時(shí)間 成本 時(shí)間 /成本 限定延期次數(shù) 材料質(zhì)量投訴變更及時(shí)處理 拆遷目標(biāo)成本 拆遷不能影響工期 材料成本目標(biāo)控制 材料變更 /報(bào)廢損失 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 材料質(zhì)量投訴量 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 工程造價(jià)部 可研投資估算 規(guī)劃階段投資估算 擴(kuò)初方案投資估算 施工圖會(huì)審后投資估算 現(xiàn)場(chǎng)簽證 結(jié)算 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 時(shí)間 /質(zhì)量 可研投資預(yù)算誤差（正負(fù) 20%） 規(guī)劃投資估算 擴(kuò)初投資估算 簽證抽查 可研投資估算 規(guī)劃階段投資估算 擴(kuò)初方案投資估算 會(huì)審?fù)顿Y估算（ +10 2%） 結(jié)算（審減額〈 2%） 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 物業(yè)公司 安全 環(huán)境衛(wèi)生 綠化 維修 社區(qū)文化 時(shí)間 /質(zhì)量 /成本 客戶投訴處理及時(shí) 月度成本控制（收支兩條線） 物業(yè)費(fèi)征收率 利潤(rùn)率 投訴量 滿意度 安全事故損失 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 3/28/2023 23 職責(zé) 與考核指標(biāo)：人事、辦公室、企管 部門(mén) 主要工作內(nèi)容 主要考核內(nèi)容 項(xiàng)目過(guò)程考核標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目結(jié)果考核標(biāo)準(zhǔn) 人事部 招聘 培訓(xùn) 考評(píng) 薪酬 人事 時(shí)間 /質(zhì)量 /成本 招聘目標(biāo)完成率 試用淘汰比率 培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí) 考核按時(shí)完成 員工投訴處理及時(shí) 優(yōu)秀員工流失率 關(guān)鍵崗位空缺 員工滿意度 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 辦公室 法律事務(wù) 信息管理 重大經(jīng)濟(jì)合同審核及時(shí) /損失金額 法律糾紛解決 經(jīng)濟(jì)談判提出法律意見(jiàn) 后勤服務(wù)滿意度 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 企管部 戰(zhàn)略規(guī)劃（年初） （滾動(dòng)）計(jì)劃制定 /跟蹤落實(shí) 計(jì)劃分析報(bào)告 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式總結(jié) 時(shí)間 /質(zhì)量 戰(zhàn)略規(guī)劃得到高層管理認(rèn)可 計(jì)劃質(zhì)量 計(jì)劃執(zhí)行情況 部門(mén)費(fèi)用控制 部門(mén)員工滿意度 分公司 市場(chǎng)開(kāi)拓 土地儲(chǔ)備 地方關(guān)系協(xié)調(diào) 時(shí)間 /質(zhì)量 /成本 /市場(chǎng)份額 土地儲(chǔ)備和項(xiàng)目全程計(jì)劃協(xié)調(diào) 目標(biāo)利潤(rùn) 回款周期 土地儲(chǔ)備 客戶滿意度 3/28/2023 24 總經(jīng)理職責(zé) ?主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ?組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 ?制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，并組織實(shí)施 ?制定公司的基本管理制度 ?決定組織體制和人事編制，提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理 ?聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員 ?決定公司中高級(jí)管理人員的報(bào)酬及待遇，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案 ?決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行處分 ?審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、貸款擔(dān)保的可行性報(bào)告 ?健全財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值 ?公司章程規(guī)定的及董事會(huì)授予的其它職責(zé) 3/28/2023 25 銷售副總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)工作的總體協(xié)調(diào)工作，參與經(jīng)營(yíng)決策 負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、房屋銷售管理及廣告宣傳策劃工作，具體職責(zé)如下： ?協(xié)助總經(jīng)理確定公司經(jīng)營(yíng)理念與銷售方針 ?根據(jù)銷售現(xiàn)狀組織市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)銷售計(jì)劃可行性 ?參與公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的市場(chǎng)定位及策劃 ?制定公司中、長(zhǎng)期銷售計(jì)劃及銷售回款計(jì)劃 ?參與研究確定產(chǎn)品的銷售價(jià)格 ?處理客戶反饋意見(jiàn)，檢查銷售服務(wù)和售后服務(wù)質(zhì)量 ?組織大戶購(gòu)房合同的簽訂有特殊要求客戶合同的審批及相關(guān)事項(xiàng)的處理 ?審批銷售人員培訓(xùn)方案 ?組織制定廣告策劃方案 ?負(fù)責(zé)公司各部門(mén)工作的總體協(xié)調(diào)工作 ?負(fù)責(zé)組織全員、全過(guò)程營(yíng)銷方案的制定、實(shí)施及檢查 ?負(fù)責(zé)組織開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的選址、前期論證，組織策劃及實(shí)施 ?負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)信息管理工作 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 26 工程副總經(jīng)理職責(zé) ?負(fù)責(zé)工程管理、造價(jià)、規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)的工作，協(xié)調(diào)三個(gè)部門(mén)之間的工作，并協(xié)調(diào)三個(gè)部門(mén)與其他部門(mén)的關(guān)系 ?參與公司經(jīng)營(yíng)決策 ?負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量 ?負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃設(shè)計(jì)的委托或代理 ?對(duì)項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé) ?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行技術(shù)審核， 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室的委托設(shè)計(jì)會(huì)審、施工圖會(huì)審和技術(shù)交底工作 ?參與施工圖交接過(guò)程 ,招投標(biāo)、合同評(píng)審等相關(guān)活動(dòng) ?負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算工作 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 27 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé) ?負(fù)責(zé)組織編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料采購(gòu)計(jì)劃，確保工程施工進(jìn)度 ?負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料質(zhì)量控制和對(duì)乙方自購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督 ?組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部等相關(guān)部門(mén)審議確定重大工程材料合同 ?負(fù)責(zé)研究最新工程材料的性能，會(huì)同規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部探索經(jīng)濟(jì)適用，性能可靠的建筑材料 ?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作 ?對(duì)乙方自購(gòu)材料價(jià)格進(jìn)行審定及控制 ?組織開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的動(dòng)遷、拆遷及回遷安置工作 ?對(duì)公司所有設(shè)備、設(shè)施（辦公用品、用具除外）材料的采購(gòu)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ?參與重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案的制定和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的研究、審查 ?負(fù)責(zé)公司多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的論證、實(shí)施及管理 3/28/2023 28 總工程師職責(zé) ?負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的問(wèn)題，與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃設(shè)計(jì)的委托或代理 ?作好項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)審核 ,對(duì)項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé) ?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行技術(shù)審核 ?負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室的委托設(shè)計(jì)會(huì)審、施工圖會(huì)審和技術(shù)交底工作 ?在項(xiàng)目施工過(guò)程中，出現(xiàn)的一切規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題，作好技術(shù)指導(dǎo)工作 ?對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 ?完成總經(jīng)理交辦的其他工作 3/28/2023 29 管理副總經(jīng)理職責(zé) 管理副總負(fù)責(zé)公司日常綜合管理工作 ,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事管理及辦公室和企業(yè)管理工作，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，組織籌劃各種增強(qiáng)職工凝聚力的宣傳、教育活動(dòng) ,其具體職責(zé)如下： ?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)管理工作 ?組織制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和公司年、月工作計(jì)劃的編制、檢查 ?組織公司各項(xiàng)管理制度的制定、執(zhí)行和檢查完善 ?組織公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、完善工作 ?負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方案制定、實(shí)施與考核 ?負(fù)責(zé)組織員工綜合考核管理 ?