【正文】 年度計(jì)劃預(yù)算 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 11 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說(shuō)明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說(shuō)明文件 19 績(jī)效考核流程 績(jī)效考核流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分 評(píng)分、溝通 年度計(jì)劃預(yù)算 人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升 業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 評(píng)審 通過(guò) 否決 1 20 績(jī)效考核流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。決策周期不超過(guò)三天。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報(bào)告，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 總裁辦公室作 為法律顧問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同，提出法律方面修改建議或通過(guò)，審核周期為三個(gè)工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 負(fù)責(zé)將通過(guò)后的經(jīng)濟(jì)合同報(bào)決策委員會(huì)審批，同時(shí)，合同審批通過(guò)后下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示書到合同主持部門 ? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟(jì)合同，總裁辦公室于三個(gè)工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)合同法律風(fēng)險(xiǎn)提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險(xiǎn)提示書 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險(xiǎn)提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析與風(fēng)險(xiǎn)回避建議 流程說(shuō)明文件 33 同時(shí)為 xx梳理了核心業(yè)務(wù)流程，形成以下二級(jí)流程架構(gòu) 劃制定流程 銷售管理 客戶服務(wù) 土地獲取 銷售交房 一級(jí)流程 二級(jí)流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計(jì) A 研發(fā)拓展 預(yù)算流程 投標(biāo)流程 報(bào)批報(bào)建、證照辦理 投標(biāo)流程 投標(biāo)流程 該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)狀況下 34 具體業(yè)務(wù)流程由凱捷指導(dǎo)，已分配到相關(guān)責(zé)任部門書寫，流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 項(xiàng)目策劃流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 對(duì)土地進(jìn)行初步評(píng)估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場(chǎng)調(diào)研，以及簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算，制定 《 項(xiàng)目建議書 》 ，建議立項(xiàng)調(diào)研或放棄 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及項(xiàng)目建議書范本 立項(xiàng)后，營(yíng)銷策劃中心牽頭成立項(xiàng)目評(píng)估小組由各個(gè)相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報(bào)告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及可研報(bào)告范本 決策委員會(huì)批準(zhǔn)拿地后，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目營(yíng)銷策劃與定位，區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及相關(guān)表單 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及規(guī)劃建議書范本 35 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程 施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計(jì)院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì) 與 項(xiàng)目概算 ，并組織最終會(huì)審 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說(shuō)明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會(huì)審 區(qū)域公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說(shuō)明文件 總控計(jì)劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，子集團(tuán) 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項(xiàng)目總控計(jì)劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會(huì)最終審批， 明確集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計(jì)劃 區(qū)域公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說(shuō)明文件及總控計(jì)劃書范本 設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計(jì)招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說(shuō)明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 36 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 3 材料招投標(biāo)流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標(biāo)， 子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司材料配置部制定流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 施工圖預(yù)算制定流程 區(qū)域公司投資預(yù)算部牽頭，子集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目施工圖預(yù)算 南京公司投資預(yù)算部 制定流程圖、說(shuō)明文件 施工招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 監(jiān)理招投標(biāo)流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說(shuō)明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 37 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 4 施工成本控制流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 項(xiàng)目部據(jù) 《 項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書 》 和 《 施工圖預(yù)算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預(yù)算部和子集團(tuán)預(yù)算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 施工變更管理流程 項(xiàng)目部對(duì)于施工過(guò)程中的各種變更進(jìn)行管理，根據(jù)權(quán)限報(bào)上級(jí)審批 南京