反洗錢評估報告-wenkub
2022-08-19 02:44:53 本頁面
【正文】 ***一直按照上級有關(guān)部門的文件規(guī)定，不斷完善反洗錢的內(nèi)控制度。******年度反洗錢工作自律評估報告自律評估單位名稱：****自律評估單位負責人：自律評估單位地址： 自律評估時間：報告完成時間： 根據(jù)《**關(guān)于做好**年反法錢非現(xiàn)場監(jiān)管評估工作的通知的通知》（**）文件要求，我**及時組織人員按照《四川省金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管評估辦法（試行）》的文件規(guī)定，認真開展本單位的反洗錢自律評估工作。隨著內(nèi)控制度的不斷健全，一線員工對可疑交易的識別能力有了很大提高，嚴格照反洗錢相關(guān)規(guī)定識別客戶身份、報送大額和可疑交易報告、保存身份資料及交易記錄。一是建立臺帳制度和異常交易報告制度，制定《大額資金進出賬登記簿》，加強對大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進行詳細登記、分析，防止不法分子利用信用社進行洗錢活動。**年，我
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