【正文】 1 號(hào)） （ 8） 《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》（中紀(jì)發(fā)通知 2020 年 10 月 18 日） （ 9） 《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》 [中紀(jì)發(fā) (2020)42 號(hào) ]文 （ 10） 《河北省建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法 (試行 )》（冀建法 [2020]105 號(hào)） （ 11） 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 3 3方針、 目標(biāo) 、領(lǐng)導(dǎo)的作用和 承諾 版 本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 3－ 5 3 方針、 目標(biāo) 、領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾 資產(chǎn)公司 依據(jù) 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020）標(biāo)準(zhǔn) 設(shè) 立 標(biāo)準(zhǔn)化管理方針 。 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 的 外部評(píng)價(jià) 必要時(shí) 由 資產(chǎn)公司 委托 具有相應(yīng)資質(zhì)的 中介機(jī)構(gòu)實(shí)施， 雙方簽訂合同，按合同執(zhí)行 ， 不列入本手冊(cè)范圍。建筑形態(tài)為地上 20 層，地下 2 層。 11. 有效性 effectiveness 實(shí)現(xiàn)策劃的活動(dòng)并取得策劃的結(jié)果的程度。 7. 顧客 customer 將會(huì)或?qū)嶋H接受為其提供的、或應(yīng)其要求提供的產(chǎn)品 或服務(wù)的個(gè)人或組織 。 interested party 能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。 管理手冊(cè) 不適用時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行換版。 當(dāng)本手冊(cè)進(jìn)行修訂時(shí)，對(duì)已發(fā)出的“非受控”版本不予跟蹤更改。 管理體系 的 覆蓋范圍： 資產(chǎn)公司 的生產(chǎn)、管理和服務(wù)所涉及的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。 用于指導(dǎo)創(chuàng)建 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 ，以達(dá)到對(duì) 資產(chǎn)公司 實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) 化管理 、 不斷消除和控制 管理 過(guò)程中的 金融和安全 風(fēng)險(xiǎn) 、 持續(xù)改進(jìn) 管理 績(jī)效的目的。 現(xiàn)在我批準(zhǔn) 資產(chǎn)公司 《管理手冊(cè)》 在 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 實(shí)施。 在 《 管理手冊(cè) 》 制定、修改 、 評(píng)審過(guò)程中吸收 了 員工代表參與，最后由 資產(chǎn)公司 管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后發(fā)布實(shí)施 。 資 產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 管理公 司 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 手冊(cè) 編號(hào)： HBSD/ZCA2020 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 二〇一 六 年 二 月管理 手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 I 管理 手冊(cè) 編號(hào)： HBSD/ZCA2020 編制： 綜合 科 審 核： 批 準(zhǔn) ： 2020年 2月 10日 發(fā) 布 2020年 2月 10日 實(shí) 施 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 文件版本： A/0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 II 前 言 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 前 言 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 （以下簡(jiǎn)稱“ 資產(chǎn)公司 ”）《 管理手冊(cè) 》 依據(jù) 國(guó)家 《高等學(xué)校章程制定 暫行辦法》（中華人民共和國(guó)教育部令 [2020]第 31 號(hào)）、《中華人民共和國(guó)合同法》 （中華人民共和國(guó)主席令 [1999]第 15 號(hào)）、 《 基 礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)管理辦法》（中央六部委 [2020]第 25 號(hào)令）、《河北省建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法 (試行 )》（冀建 法 [2020]105 號(hào)）、《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 標(biāo)準(zhǔn) 等 文件 編制。 《 管理手冊(cè) 》 解釋權(quán)歸 資產(chǎn)公司 綜合 科 。 總 經(jīng) 理 ： 2020 年 2 月 10日 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 VIII C 管理者代表任命書(shū) 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 C 管理者代表任命書(shū) 為了確保 我 公司 標(biāo)準(zhǔn)化 工作的開(kāi)展，任命 _______同志 為 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理者代表， 除現(xiàn)有職責(zé)外，另 賦予如下職責(zé)： 負(fù)責(zé) 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 體系 的建立、 實(shí)施 、保持和 持續(xù) 改進(jìn)； 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 匯報(bào) 標(biāo)準(zhǔn)化 體系 的績(jī)效 和改進(jìn)的需求 ； 負(fù)責(zé)提高全體員工的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 意識(shí)和能力； 負(fù)責(zé) 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 體系 文件的審核； 負(fù)責(zé)組織 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 體系 的內(nèi)部評(píng)價(jià)和 管理評(píng)審 的實(shí)施和監(jiān)督 ； 負(fù)責(zé)與 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 體系 的建立和實(shí)施 工作 有關(guān)事宜的外部 聯(lián)絡(luò)和 溝通 。 本 手冊(cè) 由 綜合 科 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě) ，報(bào) 管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 納入 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 的部門(mén)詳見(jiàn)附錄 2《 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 組織 機(jī)構(gòu) 圖》。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 X ，未經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)，任何人不得 私自將手冊(cè)提供給 資產(chǎn)公司 以外人員；不得損壞、丟失或隨意更改。新版手冊(cè)應(yīng)按《文件 和資料 控制程序》的相關(guān)規(guī)定 ，并 經(jīng)過(guò)再次批準(zhǔn)后，正式發(fā)布實(shí)施。 product 在組織和 顧客 之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織產(chǎn)生的輸出 。 risk 在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性的影響。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 XII F 單位簡(jiǎn)介 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 F 單位簡(jiǎn)介 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 前身為 開(kāi)發(fā)辦 ， 后曾更名為 工業(yè)公司， 校產(chǎn)管理辦公室， 位于 河北省石家莊市南二環(huán)東路 20 號(hào) 。負(fù) 2層為停車場(chǎng)；負(fù) 1 層至 4 層為商業(yè)； 5 至 20 層為精裝修寫(xiě)字樓、公寓， 商業(yè)使用面積 每層 6000 平方米，項(xiàng)目定位大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地，辦公、娛樂(lè)、餐飲、休憩為主題形態(tài)的新財(cái)富中心。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 2 2 規(guī)范性引用文件 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 2 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本 手冊(cè) 的引用而成為本 手冊(cè) 的條款。 標(biāo)準(zhǔn)化管理方針： 科學(xué)管理、創(chuàng)新技術(shù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、追求卓越。 （ 3）綜合科負(fù)責(zé) 目標(biāo)的制定。 （ 2） “ 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)明確 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等人員 的職責(zé)和權(quán)限以及完成期限和保證措施。 （ 6）為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理確保人員、資金、物資和技術(shù)資源的提供。 對(duì) 總經(jīng)理 履行承諾的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，有效性的具體表現(xiàn)為： （ 1） 外來(lái)文件、學(xué)校文件是否及時(shí)傳達(dá)給員工； （ 2） 有無(wú)違法、違紀(jì)行為的人員和事件發(fā)生； （ 3） 是否保證標(biāo)準(zhǔn)化管理所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源和資金投入； （ 4） 資產(chǎn)公司 各部門(mén)責(zé)任是否落實(shí)到位； （ 5） 各部門(mén)是否認(rèn)真述職述廉，整改情況如何； （ 6） 是否聽(tīng)取員工的標(biāo)準(zhǔn)化管理意見(jiàn)和建議，并做出積極響應(yīng)； 相關(guān)文件和控制程序 《 資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)管理 公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 ) 《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》 （合訂本） 《 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解》 《文件與資料控制程序》 相關(guān)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目 標(biāo) 檢查和監(jiān)測(cè)記錄表 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 6 、 職責(zé) 和權(quán) 限 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 6－ 8 4 組織機(jī)構(gòu) 、職責(zé) 和 權(quán)限 標(biāo)準(zhǔn)化管理組織 機(jī)構(gòu) （ 1） 資產(chǎn)公司 設(shè)置 綜合 科 ，建立 《 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )，收編《 設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)化 管理機(jī)構(gòu)、配備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員的管理制度 》 。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)成員必須接受 標(biāo)準(zhǔn)化 管理培訓(xùn)，具備必要的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 知識(shí)和能力。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 7 和權(quán)限 總經(jīng)理 的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 職責(zé) （ 1）組織建立、健全本 資產(chǎn)公司 的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織 編 制 標(biāo)準(zhǔn)化管理 規(guī)章制度，并保證其有效實(shí)施； （ 3）保證 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理資金 投入的有效實(shí)施； （ 4）督促檢查 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理 工作，及時(shí) 糾正管理過(guò)程中的不良狀態(tài) ； 資產(chǎn)公司 各部門(mén)的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 職責(zé) [略，見(jiàn) 《 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )。 相關(guān)文件和控制程序 《 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 ) 《 設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)化 管理機(jī)構(gòu)、配備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員的管理制度 》 《標(biāo)準(zhǔn)化管 理責(zé)任制管理制度》 《文件與資料控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 8 相關(guān)記錄 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》考核記錄表 文件發(fā)放回 \收記錄表 培訓(xùn)記錄 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 9 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 9－ 11 5 策劃 確定需 要 應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 資產(chǎn)公司 主要面臨下列 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： （ 1） 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； （ 2） 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 和 其他 ； （ 3） 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有原料 、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán) 等 因素 ； （ 4） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要是市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格、促銷等方面。根據(jù)專項(xiàng)制定內(nèi)容，各單位 負(fù)責(zé)管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 10 人 發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，相關(guān) 人員 重點(diǎn)落實(shí)； （ 2） 綜合 科 組織全體員工通過(guò)自下而上的形式分析崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找重要崗位職責(zé)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并以系統(tǒng)為單位從崗位職責(zé)、行為規(guī)范、工作流程、制度辦法等方面制定切實(shí)可行的防控措施。 資產(chǎn)公司 在以下時(shí)期 需要對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系文件做出 變更 ： （ 1）與《 管理 手冊(cè)》相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)； （ 2）《 管理 手冊(cè)》 的 內(nèi)容與實(shí)際管理過(guò)程不適宜時(shí)； （ 3）組織的 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系發(fā)生變化時(shí)。 人員 資產(chǎn)公司 最高 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng) 建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系， 繪制 “資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”，發(fā)布 《關(guān)于在我公司成立標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)的通知》 、《標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)成員任命書(shū)》 、《關(guān)于在我公司任命管理者代表的通知》 ， 明 確任命 本 公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所需要的人員 ，以有效實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程 。 ”資產(chǎn)公司 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行過(guò)程的有效性 實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量。新文件使用、修訂前須執(zhí)行《文件與資料控制程序》，并向歸口部門(mén) —— 綜合科 定期匯總“外來(lái)文件清單”。 教育培訓(xùn)識(shí)別與計(jì)劃 綜合 科為 標(biāo)準(zhǔn)化管理 主管部門(mén)，通過(guò) 識(shí)別 資產(chǎn)公司 現(xiàn)狀和國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)要求，定期 判斷 標(biāo)準(zhǔn)化管理 培訓(xùn)需求，填寫(xiě)“ 標(biāo)準(zhǔn) 化管理 培訓(xùn)申請(qǐng)”制定各類人員的“ 年度標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)計(jì)劃 ”。 綜合科制定《質(zhì)量方針》、 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 、 《糾正和預(yù)防措施控制程序》、 《內(nèi)部審核控制程序》，填寫(xiě) “標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”、“ 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表 ” 、 “標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告” 和“內(nèi)部審核檢查表”、“糾正和預(yù)防措 施處理單” 、“簽到表” 、“管理評(píng)審報(bào)告” 、“標(biāo)準(zhǔn)化管理工作會(huì)議記錄” ， 經(jīng)匯集整理，在年終內(nèi)部審核會(huì)議 、管理評(píng)審會(huì)議 上公布檢查結(jié)果 ，對(duì)反映池的不足 實(shí)行持續(xù)改進(jìn)。 （ 4） 換位思考，但又不失原則性。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 16 形成文件的信息 總則 組織的質(zhì)量管理體系 文件信息 應(yīng)包括： （ 1） 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息； （ 2） 組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息 ，如“ 標(biāo)準(zhǔn)化管理工作會(huì)議記錄 ” 。 文件控制 （ 1） 資產(chǎn)公司 對(duì) 建立 的 《文件和 資料 管理制度》，明確文件和 資料 管理的責(zé)任部門(mén)、人員、流程、形式、權(quán)限及各類產(chǎn)品和服務(wù)檔案的種類、保存要求以及保存周期、保存 形式等內(nèi)容，并以文件形式發(fā)布生效。 綜合科需建立《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》文件，確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 和控制節(jié)點(diǎn) 。 資產(chǎn)公司 應(yīng)確保外包過(guò)程得到控制 對(duì)于 產(chǎn)品和服務(wù)的 外包過(guò)程 ，如： 物資采購(gòu)、勞務(wù)