【正文】 添加劑產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 本公司的添加劑類產(chǎn)品“維生素 C 磷酸酯”、“包膜維生素 C”在國內(nèi)同行業(yè)率先制訂了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/BTK0120xx、 Q/BTK0220xx，經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局備案認(rèn)可。 特此任命。望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入理解并貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 26 日 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 4 02 代表任命書一 任 命 書 一 公司各部門： 茲任命 孫昊 同志為管理者代表，授權(quán)對公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、運(yùn)行、認(rèn)證、持續(xù)改進(jìn)和保持工作全權(quán)負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 26 日 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 6 03 公司簡介 公司簡介 河北天寅化工股份有限公司 是生產(chǎn)維生素 C 原料及其衍生物、飼料添加劑、食品添加劑、營養(yǎng)食品、集科工貿(mào)一體化的企業(yè)，公司 位于河北永清 工業(yè)園四緯路東段， 占地 2 萬平方米，固定資產(chǎn) 億 元，職工 120 人，擁有各類專業(yè)技術(shù)管理人員 100 人，其中高級職稱 2 人，中級職稱 20 人，初級職稱 56 人，會計師 2 人，經(jīng)濟(jì)師 2 人。 本公司生產(chǎn)的添加劑系列產(chǎn)品已成功占領(lǐng)國內(nèi)市場并遠(yuǎn)銷歐、美、東南亞等國際市場，其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)外同行業(yè)水平。 公司地址：河北永清工業(yè)園四緯路東段 郵編： 065600 電 話： 03166682357 （ Fax） 03166683203 電子信箱： 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 7 04 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 VC磷酸酯車間 包衣 VC車間 液態(tài) VC車間 銷售部 綜合部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 工 會 質(zhì)量檢測中 心 三偏磷酸鈉車間 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 8 1 目的和適用范圍 目的 為了持續(xù)有效地向顧客和社會提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，實施體系化、規(guī)范化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合，不斷提高公司的產(chǎn) 品質(zhì)量和顧客滿意度、提高員工環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全績效，特制定并實施本《管理手冊》。 刪減說明 由于本公司不從事產(chǎn)品的設(shè)計工作，產(chǎn)品也不涉及顧客財產(chǎn)，故不承擔(dān)其相關(guān)責(zé)任，所以在確保管理體系有效性、適 宜性的前提下，對 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)”、“ 顧客財產(chǎn)”予以刪減。 GB/T 1900020xxidt ISO 9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xxidt ISO 9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 2400120xxidt ISO 14001:20xx 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB/T 2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 相關(guān)行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 9 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T 1900020xxidt ISO 9000:20xx《質(zhì) 量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2400120xxidt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語。 對管理體系所需的過程及其應(yīng)用和相互間的作用進(jìn)行明確，理順管理層次和管理職能，以及部門之間的接口關(guān)系。對過程中的環(huán)境因素、危險源風(fēng)險進(jìn)行識別、評價，對重要環(huán)境因素和重大危險源，編制作業(yè)指導(dǎo)書和管理方案。 根據(jù)公司現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)和人員的實際工作能力，為確保管理體系的所有過程能夠有效策劃，通過對管理體系的策劃和過程策劃，編制了管理體系程序。 c） 本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織實施，辦公室進(jìn)行控制，公司所有員工必須執(zhí)行，以實現(xiàn)公司預(yù)期的管理方針和管理目標(biāo)。這些文件可以是多種媒體形式，對這些文 件的控制包括： a） 文件和資料發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分的，適宜的； b） 在管理評審和內(nèi)部審核中，評審管理體系文件。 5 管理職責(zé) 管理承諾 讓顧客和相關(guān)方滿意是公司管理體系運(yùn)行的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、工作場所的環(huán)境及職業(yè)健康安全與每一位員工息息相關(guān)。 以顧客和相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存依存于顧客和相關(guān)方、員工，這是管理體系的基礎(chǔ)。 公司相關(guān)部門為確保產(chǎn)品生產(chǎn)活動和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，通過過程控制、運(yùn)行控制以及顧客和相關(guān)方、員工滿意度的調(diào)查，評價公司的競爭能力，識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實施相應(yīng)的措施，滿足顧客和相關(guān)方、 員工的要求并爭取超越顧客及相關(guān)方期望。 管理方針為管理目標(biāo)的制定奠定了基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 策劃 管理目標(biāo) 公司的管理目標(biāo)和指標(biāo) a) 質(zhì)量目標(biāo)： ① 產(chǎn)品一次交驗合格率 100%。 b）環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)： ①廢水、噪聲、粉塵排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)，其中廢水排放： COD≤ 100mg/L； BOD5≤ 20mg/L。 b) 各部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳、貫徹。先考核部門，最后是公司的考核，并對考核結(jié)果進(jìn)行兌現(xiàn)。除 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的 設(shè)計開發(fā)、 顧客財產(chǎn)，其他條款均不可刪減。管理策劃輸出文件的更改，執(zhí)行《文件和資 料控制程序》。 環(huán)境的識別與評價工作要考慮其三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方 面，以使其得到充分的識別和評價。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 14 如遇法律法規(guī)變更、新開工項目或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時對環(huán)境因素或危險源進(jìn)行評價和更新。 總調(diào)度室根據(jù)自身的特點(diǎn)和產(chǎn)品的不同情況，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單，并及時更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方。一般情況下通過程序和其支持性文件對環(huán)境因素和危險源予以控制。 e）當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)時，需修改或增加管理方案時，公司各部門應(yīng)及時組織對管理方案進(jìn)行修訂，并經(jīng)原審批人審批或經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 b）負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行 現(xiàn)場管理工作、安全管理工作 和各產(chǎn)品的成本控制，同時協(xié)調(diào)并排除生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況，組織各方面力量，保證生產(chǎn)的銜接和正常運(yùn)行，合理調(diào)配能源，為生產(chǎn)提供保障 。 e) 組織制定安全、環(huán)境糾正預(yù)防措施，及時分析、研究事故的原因，提出處理意見并落實； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)持續(xù)改 進(jìn)的策劃。 i) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理， 編寫《設(shè)備規(guī)程》， 對設(shè)備操作、保養(yǎng)和檢修進(jìn)行管理； 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 公用設(shè)施、管線的日常維修管理工作，搞好水、電、汽、冷的供給平衡和日常調(diào)度工作，不斷降低能河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 16 耗，做好內(nèi)部成本控制及各分廠動力耗用的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備的圖紙資料、軟件、檔案的管理工作。 c) 負(fù)責(zé)對技術(shù) 質(zhì)量文件（包括外來文件）的歸檔控制管理和 實施應(yīng)用 。 g) 組織科研開發(fā)與新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步。 k）負(fù)責(zé)公司糾正措施、預(yù)防措施管理的實施應(yīng)用控制。 負(fù)責(zé)材料采購計劃的管理， 搜集相河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 17 關(guān)物資的市場價格信息。 辦公室的職責(zé)和權(quán)限 a) 組織貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目 標(biāo)的實現(xiàn)活動，并制訂本部門相應(yīng)的實施措施， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)組織公司方針、目標(biāo)的層層開展和督促檢查， 并做好部門間的溝通，負(fù)責(zé)總經(jīng)理與各部門之間的上傳下達(dá)工作。 e) 負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)、糾紛處理；組織實施勞動合同的訂立、勞動合同的管理，養(yǎng)老統(tǒng)籌保險的管理，辦理職工調(diào)出、退休手續(xù)。 i) 負(fù)責(zé)組織對員工進(jìn)行國家的相關(guān)法律、法規(guī)的知識培訓(xùn)。 m) 參加公司管理評審工作。 d) 負(fù)責(zé)合同評審、簽訂、履行及管理工作，合同執(zhí)行率達(dá)到 100%，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 g) 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)境保護(hù)和勞動保護(hù)要求。嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 i) 協(xié)助總經(jīng)理組織每一年的管理評審工作 ，整理管理評審報告，并組織實施報告中與體系運(yùn)行有河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 19 關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部信息交流 a) 公司的管理方針、管理體系要求、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理知識，通過本手冊、程序文件的宣傳貫徹傳達(dá)到員工； b) 國家新近頒布的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及要求，及時在公司范圍內(nèi)通報； c) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到公司相關(guān)部門，由該部門負(fù)責(zé)人記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，整理后傳遞到辦公室，對監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞； d) 員工代表參與公司的管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險源辨識、風(fēng)險評價及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。管理者代表要做好評審準(zhǔn)備和評審記錄，并 予保留。在下一次管理評審時，管理者代表應(yīng)向管理評審會議全面報告跟蹤驗證情況 。 6 資源管理 資源的提供 資源是為實施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的，對公司來講是指： a) 人力資源和專業(yè)技術(shù)； b) 生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施； c) 監(jiān)視和測量設(shè)備； d) 計算機(jī)軟件； e) 資金； 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 21 f) 工作環(huán)境。 人力資源 總則 公司編制與保持《人力資源管理辦法》，對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作人員通過必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 22 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為使公司建立的管理體系能在特殊項目上有效運(yùn)行，對于特 殊產(chǎn)品項目必須根據(jù)合同要求做好產(chǎn)品策劃，內(nèi)容包括： a) 明確該產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求； b) 確定相應(yīng)的過程及重要環(huán)境因素和重大危險源，識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需文件、資源和設(shè)施； c) 編制質(zhì)量計劃，明確生產(chǎn)階段和過程，對重要過程制定具體生產(chǎn)方案，配備適宜的管理、操作人員以及試驗設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等，以達(dá)到合同規(guī)定的要求； d) 明確監(jiān)視、檢驗、試驗、驗證或確認(rèn)的環(huán)節(jié)，明確驗收的標(biāo)準(zhǔn)； e) 對項目中的特殊要求，制定特定的程序和辦法，如：生產(chǎn)工藝等文件。 銷售部確定顧客要求的結(jié)果的分類有以下： a)常規(guī)合同：屬在線生產(chǎn)工藝，技術(shù)條件要求和生產(chǎn)環(huán)境相同的產(chǎn)品所簽訂的合同 ； b)特殊合同：除常規(guī)產(chǎn)品外，有特殊要求須改變工藝或技術(shù)條件進(jìn)行生產(chǎn)的合同。 與顧客及其他相關(guān)方溝通 為了充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)滿意程度，公司銷售部通過以下方面識別并實施與顧客的溝通，其有關(guān)信息作為實施持續(xù)改進(jìn)的輸入： a) 產(chǎn)品信息：向顧客主動提供本公司與產(chǎn)品有關(guān)的信息，供其選擇使用； b) 對顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 對顧客反饋及顧客抱怨及時進(jìn)行跟蹤處理。 b） 顧客及法律法規(guī)對公司的設(shè)計和開發(fā)沒有要求，故刪減本條款不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。 對第一次供應(yīng)重要物資的新供應(yīng)方，除要求提供充分的書面材料外，還 需經(jīng)樣品測試及小批量試用，驗收合格才能供貨： a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求，提供少量樣品； b) 質(zhì)檢人員對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，反饋給物流部； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d) 樣品驗證合格后，物流部通知供方小批量供應(yīng)，經(jīng)質(zhì)量檢測中心進(jìn)貨驗證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并出具相應(yīng)試用后的驗證報告，反饋給物流部； e) 小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格，則取消其供貨資格，樣品驗證、小批量試用均合格的供方，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 物流部每年定期對合格供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，按《合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)》要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評價，對于同一種物 資的若干合格供方以評價業(yè)