【正文】 上市與退出計劃》、SC03 《市場促銷計劃》、SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國銷售部，做為南北中國銷售部編制年度銷售計劃表的依據(jù)。若審核不通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由總裁辦公會審核。 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》同時擬定下年度“銷售產(chǎn)品目錄”，并明確標(biāo)出產(chǎn)品品名、規(guī)格、市場價格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售/本年度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新產(chǎn)品）10月24日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認并將以上表格報營銷副總裁審核。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》168。（四） 預(yù)算管理辦公室對各預(yù)算編制人員培訓(xùn)，并下發(fā)全面預(yù)算全套文件。（三） 確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門在年度預(yù)算工作中的職責(zé)得到合理的劃分和落實。17預(yù)算管理辦公室下發(fā)計劃表預(yù)算編制培訓(xùn)之后，預(yù)算管理辦公室下發(fā)全面預(yù)算指導(dǎo)文件，包括事業(yè)部全面預(yù)算目標(biāo)下達文件；全面預(yù)算假設(shè)；全面預(yù)算表格；全面預(yù)算編制手冊和編制進度要求。審核通過，10月20日之前由總裁秘書下發(fā)到各相關(guān)部門。 重點客戶部銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各城市門店）168。 產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）168。10年度經(jīng)營指標(biāo)的分解財務(wù)部對費用指標(biāo)進行分解：168。審核通過，并由總裁秘書匯總，于10月16日之前形成會議紀(jì)要，總裁辦公會成員會簽并由總裁秘書傳遞至各相關(guān)部門。 銷售人員人均銷售量168。 各項產(chǎn)品鋪貨率168。4財務(wù)部測算營銷費用率和現(xiàn)金流量財務(wù)部根據(jù)總裁辦公會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤目標(biāo)以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測算：168。在會議上，總裁向與會人員傳達董事會下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（五） 事業(yè)部總裁辦公會是根據(jù)董事會下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落實職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的責(zé)任機構(gòu)，總裁秘書副總整理形成文本文件。第四條 主要控制點（一） 每年7月初董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會審批完畢并下達事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。并由總裁秘書整理形成會議紀(jì)要，總裁辦公會會簽并下發(fā)至各職能部門。15總裁辦公會審核戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿總裁辦公會審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進入步驟13；或者要求各相關(guān)部門重新修訂提交的報告，則分別進入步驟10。12總裁秘書整理好分析預(yù)測報告8月20日之前，總裁秘書收集并整理好各部門提交的分析預(yù)測報告，遞交總裁辦公會。10人力資源部提交人力資源分析預(yù)測報告人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，向總裁秘書提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測報告，預(yù)測報告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)分析；人力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢分析；人力資源成本初步分析。8生產(chǎn)管理部提交生產(chǎn)能力分析預(yù)測報告生產(chǎn)管理部根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，提交生產(chǎn)能力分析預(yù)測報告，分析預(yù)測報告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關(guān)注：自有生產(chǎn)能力分析；外協(xié)生產(chǎn)能力分析；生產(chǎn)能力優(yōu)劣勢分析；生產(chǎn)成本初步分析。6廣告部提交廣告策略和廣告費用預(yù)測報告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部提供的行業(yè)和市場分析報告，根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、廣告行業(yè)整體市場情況對本年度事業(yè)部的廣告費用狀況進行預(yù)測，提交廣告策略和廣告費用預(yù)測報告，預(yù)測報告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關(guān)注：下年度廣告策略；廣告制作和投放方案；廣告費用初步預(yù)測。4市場部提交行業(yè)和市場分析報告7月30日之前，市場部通過市場調(diào)研等方法提交行業(yè)和市場分析報告，重點關(guān)注：行業(yè)發(fā)展背景；行業(yè)供給狀況分析；行業(yè)需求狀況分析；渠道分析；行業(yè)競爭格局分析；行業(yè)市場發(fā)展趨勢；行業(yè)的盈利性、成長性和困難分析；事業(yè)部的發(fā)展策略分析。第二條 流程說明步驟活動內(nèi)容流程說明1董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知每年7月1日之前，董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投資、重大費用支出項目等規(guī)劃的工作內(nèi)容和時間要求。2總裁辦公會討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架每年7月5日之前，事業(yè)部總裁根據(jù)董事會下達的編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的發(fā)展方向，向總裁辦公會通報。報告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國銷售部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測提供依據(jù)，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前，廣告部總監(jiān)將報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8月15日之前，人力資源部總監(jiān)將人力資源分析預(yù)測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。13總裁辦公會提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案8月25日之前，總裁辦公會根據(jù)各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測報告，召開會議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。總裁辦公會審核發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃通過之后，在9月10日之前遞交董事會審批。18進入預(yù)算啟動流程在經(jīng)過董事會審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會確定的職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會召開預(yù)算啟動會議，進入“預(yù)算啟動流程”。（二） 事業(yè)部總裁辦公會是事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的負責(zé)機構(gòu)，總裁秘書負責(zé)整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃文本文件。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會議，不得缺席。2預(yù)算管理委員會討論事業(yè)部經(jīng)營計劃預(yù)算啟動會議與會人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，討論確定事業(yè)部年度預(yù)算編制時間，并落實各預(yù)算編制部門在實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)值中的職責(zé)。 事業(yè)部總體營銷費用率168。 各項產(chǎn)品滲透率168。 訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。9年度經(jīng)營指標(biāo)的分解銷售部對年度收入和費用指標(biāo)進行分解：168。 事業(yè)部本部管理費分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 新產(chǎn)品銷量比率（分解到各省辦）168。 各省辦重點客戶市場費用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。15各預(yù)算編制部門召開本部門預(yù)算工作會各預(yù)算編制部門總監(jiān)在預(yù)算啟動會議結(jié)束后，及時召開本部門內(nèi)部預(yù)算工作會，在本部門內(nèi)部挑選關(guān)鍵崗位人員，準(zhǔn)備開始編制本部門預(yù)算。18各預(yù)算編制部門開始預(yù)算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開始年度部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動會議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。第四節(jié) 主要控制點（一） 每年10月8日之前預(yù)算管理委員會（總裁辦公會）召集副總裁、部門總監(jiān)、九鑫集團采購中心負責(zé)人和九鑫集團研發(fā)中心負責(zé)人召開預(yù)算啟動會議，討論確定事業(yè)部年度運作計劃及經(jīng)營目標(biāo)值，并落實各預(yù)算單位在實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)值中的責(zé)任。第三章 各部門預(yù)算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算啟動會議安排，對本單位收入、費用、成本、投資等計劃表格的編制和提交過程。 SC03 《市場促銷計劃》168。2營銷副總裁審核營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時營銷副總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務(wù)計劃。4預(yù)算管理崗將表格移送至重點客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團研發(fā)中心審批通過后，預(yù)算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相關(guān)部門：168。168。168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。168。168。168。168。 （二） （南/北）中國銷售部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1銷售部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，南北中國銷售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。 SC03 《市場促銷計劃》168。 KA02《重點客戶年度銷售及市場費用計劃表》11月1日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動的通知”，將已經(jīng)總裁辦公會審批通過的銷售收入指標(biāo)和費用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。5營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫XX年度銷售計劃匯總表營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫XS02《XX年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁審核。8預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門審批通過后由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS02《XX年度銷售計劃匯總表》和SB01《省辦銷售計劃表》移交給計劃物流部和財務(wù)部，做為計劃物流部編制JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》、JH04《年度要貨計劃表（匯總）》、JH05《年度倉儲費用計劃表》、JH06《年度運輸費用計劃表》的依據(jù)，以及財務(wù)部編制SR01《 年度XX銷售收入預(yù)算表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》168。 SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 XS07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》做為財務(wù)部編制CW12《XX總部年度費用匯總表》的依據(jù)。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測本年1012月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 終端建設(shè)分析168。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。于11月5日之前將工作計劃和銷售計劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。 費用分析168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。168。 JH03《年度要貨計劃（分省辦）》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃表》168。 SB08《省辦年度辦公用品采購計劃表》168。 10營銷副總裁審核各項報表營銷副總裁審核南北銷售部報來的各項計劃表，審核不通過，提出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營銷副總裁審核。168。168。168。3營銷副總裁審核重點客戶部業(yè)務(wù)計劃營銷副總裁審核重點客戶部的：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》審核不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營銷副總裁審核。6營銷副總裁審核重點客戶部各項計劃營銷副總裁審核：KA03《重點客戶部人員需求計劃表》KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃表》KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》KA06《重點客戶部年度差旅費需求計劃表》KA07《重點客戶部年度招待費需求計劃表》KA08《重點客戶部年度辦公用品需求計劃表》KA09《重點客戶部年度其他費用需求計劃表》審核不通過，提出修改意見，要求重點客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后重新審核，審核通過，返回重點客戶部，由重點客戶部預(yù)算編制人員備案并于11月5日前移交相關(guān)部門。 KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 KA06《重點客戶部年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 KA08《重點客戶部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。2營銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計劃11月2日之前營銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計劃：GG01《年度廣告投放計劃表》GG02《年度廣告制作計劃表》GG03《年度公關(guān)活動計劃表》GG04《年度展覽計劃表》審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢營銷副總裁重新審核，審核通過，營銷副總裁提請召開總裁辦公會審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計劃。7總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計劃表移交至相關(guān)部門：168。168。168。168。 （六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1九鑫集團研發(fā)中心編制新品研發(fā)計劃“市場部計劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10月28日，九鑫集團研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認，于11月2日之前遞交九鑫集團