華彩環(huán)洲鋼業(yè)董事會(huì)改造方案建議報(bào)告-wenkub
2023-05-28 02:29:31 本頁(yè)面
【正文】 董事和內(nèi)部董事之間的比例大概控制在1：6左右；五、獨(dú)立董事制度獨(dú)立董事是指具有完全獨(dú)立意志、代表公司全體股東和公司整體利益的公司董事會(huì)成員。其思想要點(diǎn)如下：l 在確保外部董事和獨(dú)立董事適當(dāng)比例的前提下，充分吸納環(huán)洲鋼業(yè)擁有股權(quán)的高管人員加入董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)的多樣化，使其具備足夠的專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)和信息來(lái)做出科學(xué)的決策；l 對(duì)董事會(huì)的職能進(jìn)行拓展，變“虛位的董事會(huì)”為“治理型董事會(huì)”，讓董事會(huì)積極地參與到環(huán)洲鋼業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)管理決策之中，使董事會(huì)成為環(huán)洲鋼業(yè)內(nèi)部重大管理決策控制的橋梁和紐帶；l 在拓展董事會(huì)職能的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的權(quán)威，解除高層決策中的扯皮、推諉和矛盾；l 通過(guò)董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制的完善，建立起公司治理結(jié)構(gòu)中的有效制衡與約束，使整個(gè)高層經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制達(dá)到活而不亂的狀態(tài)。（3） 明確董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的管控要點(diǎn)，并以此為基礎(chǔ)，建立董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的有效監(jiān)控與約束機(jī)制。（2）董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子缺乏有效的約束機(jī)制，董事會(huì)沒(méi)有足夠的手段和方式來(lái)降低公司運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。 母子公司管控體系制度匯編之關(guān)于環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會(huì)改造思路服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年五月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄一、環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會(huì)存在的問(wèn)題 2二、董事會(huì)改造的基本思路 2三、董事會(huì)類型及環(huán)洲鋼業(yè)的選擇 3四、董事會(huì)結(jié)構(gòu) 4五、獨(dú)立董事制度 4六、董事會(huì)的規(guī)模 5七、環(huán)洲鋼業(yè)治理型董事會(huì)的主要職責(zé) 6八、環(huán)洲鋼業(yè)治理型董事會(huì)下總經(jīng)理的主要職責(zé) 7九、環(huán)洲鋼業(yè)治理型董事會(huì)的約束機(jī)制 8十、華彩咨詢建議的各專業(yè)委員會(huì) 10十一、華彩咨詢建議的專業(yè)會(huì)議 12十二、匯報(bào)與信息披露制度 13十三、董事報(bào)酬方案 14 環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會(huì)改造思路董事會(huì)不僅可以說(shuō)是公司治理的重要組成部分，甚至可以說(shuō)是最核心的組成部分，因此，董事會(huì)能否在企業(yè)中發(fā)揮積極的作用衡量企業(yè)是否建立現(xiàn)代企業(yè)制度的關(guān)鍵因素。（3）董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制，經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有足夠的動(dòng)機(jī)來(lái)推動(dòng)公司的成長(zhǎng)與發(fā)展，道德風(fēng)險(xiǎn)與逆向選擇的行為往往也是在不自覺(jué)的狀態(tài)下滋生。三、董事會(huì)類型及環(huán)洲鋼業(yè)的選擇董事會(huì)按其核心職能和管控范圍可分為以下兩種類型。四、董事會(huì)結(jié)構(gòu)治理型董事會(huì)的關(guān)鍵，是要參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策。設(shè)立獨(dú)立董事的目的是為了彌補(bǔ)公司法人治理結(jié)構(gòu)的缺陷。獨(dú)立董事作為外部董事的這種特殊地位和作用，在董事會(huì)中能對(duì)內(nèi)部董事起著監(jiān)督和制衡作用，對(duì)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，監(jiān)督和約束公司的決策者和經(jīng)營(yíng)者，制約大股東的行為，最大限度地保護(hù)中小股東乃至整個(gè)公司利益起著關(guān)鍵作用。第三，通過(guò)主要由獨(dú)立董事組成的戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、報(bào)酬委員會(huì)等常設(shè)機(jī)構(gòu)和非常設(shè)機(jī)構(gòu)來(lái)履行以下職能：提出經(jīng)理人員的候選人；評(píng)價(jià)董事會(huì)、經(jīng)理人員的業(yè)績(jī)；提出董事和經(jīng)理人員的報(bào)酬方案；對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的公開(kāi)、公平、公正性發(fā)表意見(jiàn)。首先表現(xiàn)在董事會(huì)規(guī)模太大會(huì)出現(xiàn)董事會(huì)成員之間溝通與協(xié)調(diào)的困難，再者是董事會(huì)成員會(huì)產(chǎn)生搭便車的動(dòng)機(jī)。根據(jù)華彩咨詢對(duì)中國(guó)上市公司董事會(huì)的規(guī)模進(jìn)行調(diào)查，得出以下董事會(huì)規(guī)模頻率分布表1。因此，考慮環(huán)洲鋼業(yè)公司的實(shí)際狀況，其治理型董事會(huì)的主要職責(zé)包括：1. 召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2. 執(zhí)行股東會(huì)的決議；3．確定公司的使命、愿景、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃；4．審議并決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；5. 根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)，監(jiān)控經(jīng)營(yíng)班子對(duì)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行與落實(shí)，并對(duì)公司的戰(zhàn)略與重大業(yè)務(wù)決策提出具有指導(dǎo)性的意見(jiàn)與建議；6. 確定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原則及方案，報(bào)股東大會(huì)審定；7．審議并決定公司重大投資項(xiàng)目及合資、兼并、收購(gòu)等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目與活動(dòng)；8. 制訂公司的注冊(cè)資本增減方案以及發(fā)行公司債券方案；9. 審議并決定公司的重大債權(quán)債務(wù)處理方案及重大索賠事項(xiàng)； 10．審議并決定年度綜合預(yù)算方案與決算方案；11. 審議并決定重大的預(yù)算外開(kāi)支；12. 審議年度財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)審定；13. 確定公司的年終利潤(rùn)分配方案與彌補(bǔ)虧損方案，并報(bào)股東大會(huì)審定； 14．審議并決定設(shè)立、撤并、停業(yè)、終止下屬分公司或子公司；15. 審議并決定公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案與組織運(yùn)行方案；16．審議并決定公司的人力資源開(kāi)發(fā)與管理政策、價(jià)值評(píng)價(jià)與價(jià)值分配政策與方案；17. 審議并決定公司的企業(yè)文化建設(shè)方案；18. 審議并決
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