保險公司反洗錢工作總結(jié)及明工作計劃-wenkub
2022-11-10 09:35:19 本頁面
【正文】 識別和客戶身份資料及交易記錄保存 管 理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規(guī)，推動全公司反洗錢工作全面深入開展，著力加大宣傳與培訓(xùn)力度 ， 扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的工作成績。 二、加強(qiáng) 反洗錢知識的學(xué)習(xí) ，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。 三、制定有效的反洗錢防范措施，嚴(yán)格實施客戶身份識別制度。 （二）按照規(guī)定了解客戶的交易目的、交易性質(zhì)、有效識別交易的受益人。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易應(yīng)及時上報 中國人民銀行 。在公司 負(fù)責(zé)人的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。將《反洗錢法》 的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會對反洗錢的認(rèn)識。在今后的工作當(dāng)中，我們將進(jìn)一步提高反洗錢工作的認(rèn)識，按照《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反 洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，并按要求積極努力完善反洗錢的各項工
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