保險公司反洗錢工作總結(jié)及明工作計劃(完整版)
【正文】 反洗錢工作重心，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存 管 理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規(guī)，推動全公司反洗錢工作全面深入開展，著力加大宣傳與培訓(xùn)力度 ， 扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的工作成績。 三、制定有效的反洗錢防范措施，嚴格實施客戶身份識別制度。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易應(yīng)及時上報 中國人民銀行 。將《反洗錢法》 的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會對反洗錢的認識。 （四）及時報送中國人民銀行要求報送的報表、資料，積極參加中國人民銀行舉辦的各種培訓(xùn)，認真執(zhí)行中國人民銀行下發(fā)的各項任務(wù)。 五、下一步的工作計劃?？蛻艮k理代理業(yè)務(wù)時，必須由客戶本人或代理人親臨柜臺填寫授權(quán)委托書。 為使反洗錢工作得到 真正落實 ，我公司 成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司責任人擔任組長，領(lǐng)導(dǎo)全公司的反洗錢工作，還
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