保險(xiǎn)公司反洗錢工作總結(jié)及明工作計(jì)劃-資料下載頁
2025-10-21 09:35本頁面
【導(dǎo)讀】培訓(xùn)力度，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的工作成績。度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。面的掌握反洗錢的知識(shí)。通過培訓(xùn)提高了全體人員的反洗錢業(yè)務(wù)。反洗錢職責(zé)和義務(wù)。使基層員工對反洗錢的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)，為以后在工作中遇到反洗錢的問題打下了良好的基礎(chǔ)。信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。客戶辦理代理業(yè)務(wù)時(shí)，必須由?？蛻舯救嘶虼砣擞H臨柜臺(tái)填寫授權(quán)委托書。身份證原件及復(fù)印件，與身份證姓名一致的銀行賬戶原件及復(fù)印件，職調(diào)查，并保存調(diào)查記錄。對大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)?？梢芍Ц督灰讘?yīng)及時(shí)上報(bào)中國人民銀行。賬方式存入或者取出人民幣20萬元或外幣等值1萬美元以上；管理規(guī)范》、《反洗錢保密規(guī)定》及《反洗錢培訓(xùn)管理規(guī)定》等制度，
【正文】 （ 三 ）繼續(xù)加強(qiáng)對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》 的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對反洗錢的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營造更加濃厚的反洗錢社會(huì)氛圍。 （四）及時(shí)報(bào)送中國人民銀行要求報(bào)送的報(bào)表、資料，積極參加中國人民銀行舉辦的各種培訓(xùn)，認(rèn)真執(zhí)行中國人民銀行下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)。 金融機(jī)構(gòu)是洗錢的重要渠道和反洗錢的重要部門，為維護(hù)金融秩序，有力打擊金融犯罪，反洗錢工作是我們的責(zé)任和義務(wù)，絕不容忽視。在今后的工作當(dāng)中，我們將進(jìn)一步提高反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，按照《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反 洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，并按要求積極努力完善反洗錢的各項(xiàng)工作，有效提高反洗錢工作效率。
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