保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作總結(jié)及明工作計(jì)劃(留存版)
【正文】 融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存 管 理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)，推動(dòng)全公司反洗錢(qián)工作全面深入開(kāi)展，著力加大宣傳與培訓(xùn)力度 ， 扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的工作成績(jī)。 對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)的重要渠道和反洗錢(qián)的重要部門(mén)，為維護(hù)金融秩序，有力打擊金融犯罪，反洗錢(qián)工作是我們的責(zé)任和義務(wù)，絕不容忽視。必須提供客戶本人有效身份證原件及復(fù)印件，與身份證姓名一致的 銀行 賬戶原件及復(fù)印件，代理人身份證原件及復(fù)印件。 二、加強(qiáng) 反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí) ，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。在公司 負(fù)責(zé)人的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢(qián)的各項(xiàng)規(guī)定。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上 重新修訂、 完善各項(xiàng)內(nèi)控制度， 特別是 《反洗錢(qián)管理辦法》、《大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)范》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)范》、《客戶風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范》、《反洗錢(qián)保密規(guī)定》及《反洗錢(qián)培訓(xùn)管理規(guī)定》
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