某上市公司董事會(huì)辦公室管理制度-wenkub
2022-11-09 08:56:00 本頁(yè)面
【正文】 的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。所報(bào)文稿及材料應(yīng)為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為 A4，文稿上應(yīng)當(dāng)寫明擬公告的日期及報(bào)紙。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限； 事由和議題； 發(fā)出通知的日期。 （五）不能參加會(huì)議的董事須有書面委托。 （七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案； （八）對(duì)于公司召開股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書面授權(quán)委托書；個(gè)人股東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。 （三）按公告日期召開股東大會(huì)； （四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見書報(bào)送證券交 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 易所審核后進(jìn)行公告； （五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄： 出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審 議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容； 股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容； 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。 . 第三章 董事會(huì)辦公室職責(zé) 第八 條 部門使命 協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行日常管理，承上啟下、聯(lián)系左右、內(nèi)外溝通，為董事長(zhǎng)提供綜合服務(wù)；收集篩選各類信息，輔助決策。 第二章 管理模式 第四條 董事會(huì)辦公室組織結(jié)構(gòu)： 各部門職責(zé)、董事會(huì)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門見下表： 序 機(jī)構(gòu)名稱 職責(zé)范圍 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)公司歸口 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第五條 管理定位 集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) 董事會(huì)辦公室管理制度（試行） 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)；董事會(huì)辦公室實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理；通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。 第九條 部門職責(zé) 輔助決策；政策法規(guī)研究；金融證券業(yè)務(wù)；外圍公關(guān)；部門日常管理。 （六） 委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書面委托書。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 第十一條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)： （一）按規(guī)定籌備召開董事會(huì)會(huì) 議； （二）將董事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于會(huì)前 5 日以電話、傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種通訊方式或其他書面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。委托書上載明： 受委托人（代理人）的姓名； 委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 委托人簽名或蓋章。 （三）按要求做好 積案監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄； （四）會(huì)議結(jié)束后對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理 ，并對(duì)需要進(jìn)行披露的會(huì)議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。經(jīng)證券交易 所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上 述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。 第十九條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書向社會(huì)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。 第二十二條 投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長(zhǎng)期聯(lián)系關(guān)系。 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十四條 確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 （一） 專人接待來(lái)訪、專線電話接聽咨詢，并應(yīng)保證對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十七條 協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，其他部門、事業(yè)部、 分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動(dòng)。 （一） 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見書； （二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見； （三）董事會(huì)辦公室在辦公過(guò)程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見書； （四）董事會(huì)辦公室其他法律 事項(xiàng)。 女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。 第三十七條 工作計(jì)劃與報(bào)告（以 Excel、 Word、短信形式）。 《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，
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