某能源公司內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-05-04 04:02:47 本頁面
【正文】 《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)，并報告工作。（十五）管理公司信息披露事項。（十二）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。（八）審議批準(zhǔn)在一個會計年度內(nèi)累計投資金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上，30%以下的重大投資項目。（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策中心，對股東大會負責(zé)。（十二）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議。（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告。第一節(jié) 環(huán)境控制第四條 環(huán)境控制包括授權(quán)管理和人力資源管理：（一）通過授權(quán)管理明確股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理和公司管理層、總部各職能部門的具體職責(zé)范圍；各職能部門制定相關(guān)規(guī)定，由董事會秘書匯總完善。監(jiān)事會是公司的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，向股東大會負責(zé)，對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務(wù)進行監(jiān)督。廣聚能源股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章 總 則第一條 為提高公司管理水平，保護投資者權(quán)益，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，控制公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險，提高公司經(jīng)營的效率與效果，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量意見》、《公司章程》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。公司總經(jīng)理由董事會聘任，對董事會負責(zé)，主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。股東大會：《股東大會議事規(guī)則》明確“股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃。（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告。（九）對發(fā)行公司股票、企業(yè)債券作出決議。（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定及其它應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項。董事會行使下列職權(quán)：（一）負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作。（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（九）審議批準(zhǔn)在一個會計年度內(nèi)累計金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上，30%以下的固定資產(chǎn)購置及資產(chǎn)出售或抵押事項。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。（十六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財務(wù)。（五）列席董事會會議?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作。（五）擬訂公司的基本管理制度。（九） 公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。全資子公司董事長為所屬公司首席產(chǎn)權(quán)代表，是該公司最高負責(zé)人, 在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下, 對任職企業(yè)的經(jīng)營管理負有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，向公司人力資源部申報職位空缺信息。對高級管理人員的錄用除經(jīng)過上述必要程序，還需要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)面試。具體由公司人力資源部和各子公司相關(guān)部門根據(jù)各自實際需要，擬訂培訓(xùn)規(guī)劃，并負責(zé)組織培訓(xùn)。本制度所規(guī)定的業(yè)務(wù)控制包括： 內(nèi)務(wù)管理制度：（1）目的：明確公文處理程序、規(guī)范公務(wù)車輛使用行為、強化對安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督。 采購及付款控制：（1）目的：規(guī)范公司采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊。（2）主要內(nèi)容：規(guī)定對庫存商品及時盤點，逐一造冊登記核對，分門別類地建立臺賬，并及時、準(zhǔn)確地做好賬務(wù)處理；明確固定資產(chǎn)折舊年限，購置、處置固定資產(chǎn)的審批程序，以及低值易耗品的使用程序。（2）主要內(nèi)容：本制度明確了關(guān)聯(lián)交易的范圍及原則、關(guān)聯(lián)交易的決策及回避、交易價格的確定原則、關(guān)聯(lián)交易的披露及公告。 投資管理制度：（1）目的：為實現(xiàn)公司投資決策的科學(xué)化、規(guī)范化，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展。對相關(guān)部門和人員的工作程序也作了具體規(guī)定。公司本部和下屬子公司、分公司
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