【正文】 合法性、有效性。資本運作項目主管：1) 按月制訂資本運作工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質量負責；2) 根據(jù)華融公司現(xiàn)狀和華融公司發(fā)展戰(zhàn)略，獨立領導研究華融公司的資源配置，提出資本運作方案，提交《華融公司年度內部資源整合草案》，《華融公司年度內部資源整合方案》；3) 研究房地產(chǎn)行業(yè)的投融資模式，提交《房地產(chǎn)企業(yè)投融資模式研究報告》，《華融公司投融資模式報告》；4) 承擔華融公司重大資本運作工作，如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)等事項的策劃工作，提交《華融公司x年資本運作規(guī)劃》；5) 對董事會辦公室各項資本運作計劃的完成負責；6) 對董事會辦公室資本運作的過程及結果負責；7) 完成領導臨時交辦的工作。項目策劃主管：1) 按月制訂工作計劃，提交《月度工作計劃》，按時完成并對工作質量負責。6) 協(xié)助收集、整理、統(tǒng)計、歸納行業(yè)信息資料，為部門人員分析、領導決策提供參考，整理《市場信息統(tǒng)計》，《行業(yè)資料匯編》等；7) 完成辦公室主任臨時交辦的其他任務。2) 資本運作項目主管一名：研究生以上學歷，金融學、投資學、經(jīng)濟學專業(yè)，年齡35歲以下，3年以上證券、投資銀行、上市華融公司資本運作經(jīng)驗。7) 項目策劃：負責對新的項目組織可行性研究、投資策劃、項目論證等，為經(jīng)營和投資決策提供初選方案；8) 土地儲備的可行性研究和策劃工作：負責華融系統(tǒng)的戰(zhàn)略土地儲備研究，對華融系統(tǒng)的土地儲備做出統(tǒng)一的規(guī)劃。3) 資本運營策劃：整合企業(yè)內部各種有形、無形資產(chǎn)，提出華融公司系統(tǒng)內資產(chǎn)重組方案，提供華融公司資本流通、收購、兼并等運營策劃。一、董事會辦公室1. 董事會辦公室部門職責部門名稱：董事會辦公室部門編號：直屬上級：董事長所屬公司：華融公司總部部門使命：完成公司戰(zhàn)略管理、項目策劃和品牌管理等工作工作內容：1) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和規(guī)劃；2) 戰(zhàn)略實施績效考核；3) 資本運營策劃； 4) 重要的跨子華融公司的運營管理流程；5) 董事會的事務性工作；6) 各行業(yè)和市場研究分析，包括房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)行業(yè)；7) 項目策劃； 8) 土地儲備的可行性研究和策劃工作；9) 品牌管理；10) 知識管理；11) 完成上級交代的其他工作。4) 重要的跨子公司的運營管理流程：對華融系統(tǒng)內各公司的采購實施監(jiān)控管理；對華融系統(tǒng)內各項目規(guī)劃設計統(tǒng)一管理；對華融系統(tǒng)內審計中出現(xiàn)的經(jīng)營問題提出初步處理意見。9) 品牌管理：負責制定華融系統(tǒng)品牌戰(zhàn)略，對品牌作出統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一推廣和統(tǒng)一管理。3) 品牌管理主管二名：大學本科以上學歷，市場學、管理學專業(yè)，年齡35歲以下，3年以上市場營銷、市場調研、品牌策劃工作經(jīng)驗。 戰(zhàn)略研究主管：1) 按月制訂并完成課題研究工作，提交《月度工作計劃》；按時完成并對工作質量負責；2) 參與制定華融公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，研究華融公司重要發(fā)展方向、制訂、調整華融公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參加戰(zhàn)略績效考核，并提交研究成果，包括：《華融公司戰(zhàn)略發(fā)展報告》，《華融公司年度戰(zhàn)略實施考核報告》，《華融公司戰(zhàn)略調整建議草案》，各報告內涵蓋35年的戰(zhàn)略規(guī)劃；3) 年度工作總結和下年度工作計劃，提交《華融公司xx年度工作總結和xx年度工作計劃》；4) 策劃、組織有關華融公司發(fā)展的各類專家研討會，提交會議的《組織計劃方案》，《費用預算報告》等；5) 組織研究華融公司制度創(chuàng)新課題，根據(jù)華融公司的發(fā)展及戰(zhàn)略定位，對制度創(chuàng)新建議，并擬訂華融公司未來管理構架，提交《企業(yè)制度比較研究報告》，《華融公司制度創(chuàng)新研究報告》，《華融公司制度改革建議草案》等；6) 負責研究國內外優(yōu)秀企業(yè)管理模式，提交《企業(yè)管理模式比較研究報告》，《華融公司管理發(fā)展模式研究報告》；7) 對所提供研究報告的及時性、準確性負責。2) 負責制定項目整體策劃、實施策略研究，并提交報告，提交《xx項目立項建議書》，《xx項目可行性研究報告》； 3) 完成投資項目的初評工作，并提交評估分析報告，提交《xx項目投資評估報告》，《xx項目投資建議書》；4) 計劃和實施項目可行性研究，編寫項目可行性研究報告，提交《華融華融公司中期項目規(guī)劃研究報告》；5) 在項目實施階段，負責對項目運作的跟蹤評估，提交《xx項目進展評估報告》；6) 對投資項目初選結果負責，提交《xx項目總結報告》。44 / 453. 董事會辦公室關鍵管理流程權屬公司/職能部門董事會辦公室董事會外部環(huán)境分析提供內部信息內部情況分析信息核查是否否資源分配是規(guī)劃具體化計劃預算核查評價預算是否調整預算核定預算最終規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略績效考核實施控制是否考核評估擬定規(guī)劃審核1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略績效考核流程分解1. 成立由華融公司董事長為主席的戰(zhàn)略績效考核委員會，下設考核小組，成員由總部各職能部門組成，組長由董事會辦公室主任擔任，戰(zhàn)略績效考核委員會進行考核前的組織動員；2. 考核小組根據(jù)考核指標編制各類考核表格，并發(fā)放到各戰(zhàn)略執(zhí)行單位和考評人；3. 各相關部門和單位提供各類指標所需的信息，并填入考核表各中；4. 考核小組根據(jù)得到的信息對各項指標進行評分；5. 被考評單位據(jù)實填寫自評考核表；6. 同被測評單位溝通自評表和考核小組的測評結果；7. 填寫《戰(zhàn)略實施考核評分表》；8. 考核小組匯總對各單位的考核結果；9. 考核小組執(zhí)行小組長對最終考核結果進行審核，提出考核意見；10. 考核委員會對考核小組的工作結果進行考評，如果本次考核體現(xiàn)了“三公”原則，達到了預期目標，則進入下一個環(huán)節(jié)，反之重新進行考核；11. 根據(jù)對各單位的考核結果，填寫《考評結果反饋表》，并下發(fā)到被考評單位；12. 被考評方對考評結果提出自己的意見，并建設性地提出對公司戰(zhàn)略發(fā)展的意見和建議；13. 考評小組向考評委員會提交最終考評報告，包括考評結果、反饋意見、考評總結和其他建設性意見；14. 考評委員會根據(jù)考核結果和既定獎懲原則，做出最終獎懲方案；15. 由考核委員會宣布獎懲方案并實施獎懲；16. 考核委員會根據(jù)本次考核的結果和出現(xiàn)的問題對下年度考核指標進行調整和完善；17. 董事會辦公室對本次考核的結果編制檔案并進行存檔。3) 根據(jù)公司領導的要求,適時開展公司系統(tǒng)內企業(yè)法人（負責人）的經(jīng)濟責任審計；4) 負責公司系統(tǒng)內企業(yè)法人（負責人）的離任審計；5) 負責與國家審計機關聯(lián)系，歸集和研究有關政策、法規(guī)，匯編審計資料。2) 新建項目的立項和項目建議書和可行性研究報告的初步評審，對公司及權屬公司投資項目變化和新增投資項目的投資效益進行調查和論證，提交投資評估委員會，提名新項目和權屬公司的經(jīng)營負責人人選。5) 定期檢查企業(yè)投資經(jīng)濟效益情況，及時了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營管理情況，總結推廣典型經(jīng)驗。8) 參與權屬公司領導班子推薦和考核工作。10) 負責公司對資產(chǎn)變化協(xié)議（合同）的起草和與律師的聯(lián)系。l 6分：表明該項工作良好，具體而言該項工作績效達到常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù)量、質量等工作標準，沒有客戶重大不滿意，基本達到公司預期目標。在評價打分只能打0、10分，不能出現(xiàn)其它分值。建議華融建立符合華融實際的企業(yè)資產(chǎn)管理制度。第四條 華融公司是其權屬企業(yè)資產(chǎn)的出資人，按照出資比例行使出資人的權利，承擔有限責任。（七）對控股、參股公司依據(jù)所持股份通過委派股東代表行使股東權利，涉