【正文】 ★★★★★★推進流程/制度建設(shè)★★★★★★★★★★★★★推進工廠景觀規(guī)劃與實施★高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)★推進企業(yè)文化建設(shè)★★技術(shù)改造與創(chuàng)新★★★★★設(shè)備升級與維護★★★★★治理結(jié)構(gòu)的完善★★學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)★促進研發(fā)隊伍建設(shè)★★促進管理技能提升★★促進營銷能力提升★★小計5485656446666 第五部分：金龍車身各部門2012～2013年KPI一、企業(yè)管理部KPI（1）、企業(yè)管理部KPI分解（2）、企業(yè)管理部KPI定義KPI1： 治理結(jié)構(gòu)建立時間計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時間－計劃建立時間。一般來講，績效指標(biāo)的調(diào)整會根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。建立績效指標(biāo)的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)不但可以應(yīng)用在對部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應(yīng)用到對公司的績效改進和調(diào)整、部門計劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。本績效指標(biāo)，主要包含了金龍車身2012年～2013年發(fā)展重點，以及KPI形成過程、KPI的應(yīng)用等。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計劃數(shù)和期間追加數(shù)。指標(biāo)說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認。指標(biāo)說明HR體系實施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。15%以內(nèi)總額控制在177。指標(biāo)說明年度經(jīng)營計劃包括：基本目標(biāo)、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、技術(shù)改造計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃、財務(wù)計劃（預(yù)算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計劃等KPI10： 公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時間計算公式公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃實際通過批準(zhǔn)時間－計劃時間。指標(biāo)說明認知率≥80%為認知合格。指標(biāo)說明KPI15： 企業(yè)信息化推進計劃達成率計算公式企業(yè)信息化推進計劃完成項/計劃項目總數(shù)*100%。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項目和期間追加項目。指標(biāo)說明企業(yè)文化有效性評價由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)管理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評價。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明C層級及以上人員考核根據(jù)公司《主管和中層管理人員考評辦法》執(zhí)行。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準(zhǔn)。KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)計算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時間超過公司規(guī)定的數(shù)量。KPI6：培訓(xùn)考核一次合格率計算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。指標(biāo)說明員工內(nèi)部晉升機制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位發(fā)展矩陣。指標(biāo)說明（1）人力資源部需要識別公司核心員工，并編制核心員工名單；（2）核心員工激勵機制包括人力資源部根據(jù)不同員工的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實施方案。指標(biāo)說明KPI15：HR流程/制度建設(shè)計劃達成率計算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。KPI17：HR體系實施效果有效性評價計算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。KPI19：薪酬體系正式實施時間計算公式薪酬體系正式實施時間－計劃實施時間。KPI21：定型產(chǎn)品工時定額審核與修定計劃達成率計算公式定型產(chǎn)品工時定額審核與修定實際個數(shù)/計劃個數(shù)*100%。KPI23：部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計劃達成率計算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。KPI3： 老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間計劃時間指標(biāo)說明以總經(jīng)理簽字通過為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。指標(biāo)說明現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價說明評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場設(shè)備維護狀況40%現(xiàn)場設(shè)備維護差，完全沒有按照設(shè)備維護等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備維護一般現(xiàn)場設(shè)備維護良好，有計劃、有記錄現(xiàn)場設(shè)備維護狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對現(xiàn)場設(shè)備維護基本上沒有任何指導(dǎo)對現(xiàn)場人員設(shè)備維護進行教育，但效果一般對如何指導(dǎo)現(xiàn)場進行設(shè)備維護以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)處理對現(xiàn)場設(shè)備維護指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時現(xiàn)場，經(jīng)常會得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負責(zé)現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級維護保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時予以解決，現(xiàn)場非常滿意KPI14： 設(shè)備采購計劃達成率計算公式當(dāng)期設(shè)備實際采購臺數(shù)/計劃數(shù)*100%指標(biāo)說明計劃數(shù)包括（期初計劃數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1： 市場營銷流程/制度建設(shè)計劃達成率計算公式已發(fā)布的市場營銷流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。KPI3： 部門歸口費用控制計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。KPI5： 銷售額計算公式期內(nèi)實際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。指標(biāo)說明KPI16： 顧客投訴有效整改率計算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）顧客滿意度管理體系包括：顧客檔案管理、顧客信用管理、顧客投訴處理等。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明成本核算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€單項產(chǎn)品和費用核算的非常細致清楚財務(wù)報表及時性30%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報表按時提交特殊情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財務(wù)報表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財務(wù)分析有效性評價 計算公式差：財務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。指標(biāo)說明財務(wù)分析有效性評價定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。KPI10： 利潤計劃完成率計算公式當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期年計劃利潤總額100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明財務(wù)投資部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。指標(biāo)說明（1）產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核和修定周期由技術(shù)發(fā)展部確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）資產(chǎn)管理部負責(zé)提交年/季/月庫存報表作為技術(shù)發(fā)展部工藝定額修改的依據(jù)。指標(biāo)說明KPI6：新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) 計算公式當(dāng)期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。KPI8：技術(shù)管理流程/制度建設(shè)計劃達成率 計算公式已發(fā)布的技術(shù)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。KPI10： 技術(shù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時間。KPI12： 技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式經(jīng)過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。指標(biāo)說明體系外審包括（第二方審核、第三方認證）。指標(biāo)說明KPI8： 事故有效處理率計算公式當(dāng)期事故有效處理項/事故總項數(shù) *100%。指標(biāo)說明KPI11： 顧客質(zhì)量投訴次數(shù)計算公式顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)。KPI14： 質(zhì)量安全管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式質(zhì)量安全管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布質(zhì)量安全管理流程(制度)總數(shù)*100%。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。（2）當(dāng)個別原料采購價格波動太大時，生產(chǎn)管理部可以申請?zhí)厥馓幚?，不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。指標(biāo)說明KPI6：原材料/外協(xié)（購）件供應(yīng)斷貨次數(shù) 計算公式在計劃時間內(nèi)因原料/外協(xié)件供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)進度的累計次數(shù)。KPI9：重大定單延誤次數(shù) 計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。KPI11： 生產(chǎn)管理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)管理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布生產(chǎn)管理流程(制度)總數(shù)*100%。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。KPI4： 廢品損失率計算公式當(dāng)期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明機加部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。指標(biāo)說明KPI11： 產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。KPI4： 廢品損失率計算公式當(dāng)期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明沖壓部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。指標(biāo)說明KPI11： 產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。KPI2： 事故指標(biāo)計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。KPI4： 廢品損失率計算公式當(dāng)期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明表處部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。指標(biāo)說明