【正文】 、決議或紀(jì)要由監(jiān)事會秘書負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄、決議或紀(jì)要，需經(jīng)監(jiān)事會主席批準(zhǔn)。書面委托須提前2天送交監(jiān)事會秘書，由監(jiān)事會秘書辦理委托登記，并在會議開始時向與會人員宣布。出席人員為全體監(jiān)事。南京城開集團(tuán)監(jiān)事會議事規(guī)則根據(jù)《公司法》和公司章程，結(jié)合公司實際，制定監(jiān)事會議事規(guī)則。（八）董事應(yīng)當(dāng)對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。會議內(nèi)容及表決結(jié)果應(yīng)做出會議記錄、決議或紀(jì)要，會議由董事會秘書記錄，董事應(yīng)在決議或紀(jì)要上簽名（不得代簽，有書面授權(quán)委托的除外）。書面委托須提前2天送交董事會秘書，由董事會秘書辦理委托登記，并在會議開始時向與會人員宣布。出席人員為全體董事。南京城開集團(tuán)董事會議事規(guī)則根據(jù)《公司法》和公司章程，結(jié)合公司實際，制定董事會議事規(guī)則。第三十四條 （成長管理）短期（3—5年）內(nèi)不追求規(guī)模上的擴張，而是堅持把事業(yè)做精做細(xì)，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)立品牌，提高抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，打造長壽企業(yè)。（二）根據(jù)培訓(xùn)對象的不同，實施普及型培訓(xùn)和分專業(yè)提高型培訓(xùn)。第二十九條 （考評方式）按照明確的目標(biāo)、要求和客觀公正的原則，對每個員工的品績（工作業(yè)績、工作品行）進(jìn)行考核與評價，建立考評結(jié)果記錄。第二十六條 （人才機制）引入競爭機制，雙向選擇，合理流動，促進(jìn)優(yōu)秀人才的脫穎而出，實現(xiàn)人力資源的合理配置。第二十四條 （建章立制）南京城開建立業(yè)務(wù)流程再造制度，形成適合企業(yè)發(fā)展的各項規(guī)章制度。并利用企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上的信息窗口，宣傳企業(yè)形象與品牌，加強與客戶的溝通，為未來發(fā)展尋找機遇。（二）各級決策主體決策時，參與決策的人員均需承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。設(shè)立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)；設(shè)定危機處理程序；明確危機事件的處置責(zé)任人；提高處理危機事件的能力。規(guī)范南京城開與子公司的資產(chǎn)關(guān)系和責(zé)任限度。第十八條 （風(fēng)險管理）（一）規(guī)?？刂?。第十六條 （職能部門）南京城開本部職能部門本著精干、高效原則進(jìn)行設(shè)置，除辦公室（人力資源部）外，各職能部門為具體的業(yè)務(wù)工作部門。第十四條 （事業(yè)部）事業(yè)部是南京城開的核心組成部分，負(fù)責(zé)各項目經(jīng)理部和子公司的組織、協(xié)調(diào)與管理。南京城開根據(jù)需要設(shè)立若干專業(yè)委員會，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的研究、審議和決策。第十一條 （文化建設(shè)）在實踐中不斷創(chuàng)造并弘揚南京城開優(yōu)良文化，永葆企業(yè)文化的青春活力和對環(huán)境的適應(yīng)性。第八條?。▋r值觀念）成就源于團(tuán)隊，團(tuán)隊成就自我。一體：以房地產(chǎn)開發(fā)為主體，以住宅開發(fā)為側(cè)重，面向中等收入以上人群，立足南京，向二、三類城市拓展；兩翼：圍繞房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展兩翼，其中一翼為房屋租售代理等與房地產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)以及其它多種經(jīng)營項目，一翼為工程項目管理。第一章　企業(yè)定位第一條 （企業(yè)性質(zhì)）具有獨立法人地位的企業(yè)組織，是自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的市場競爭主體。第二條 （使命和愿景） 積極投入城市開發(fā)建設(shè)，以追求效益最大化、改善人居環(huán)境為己任。第五條?。ɑ纠砟睿ㄒ唬┢髽I(yè)理念：誠信開發(fā)、追求卓越；（二）經(jīng)營理念：銳意創(chuàng)新、永續(xù)發(fā)展；（三）管理理念：嚴(yán)格制度、人性管理；（四）人格理念：尊重自我、超越自我；（五）人才理念：恒久健康、人盡其才；（六）合作理念：坦誠相待、追求雙贏。尊重自己，尊重他人，將個人行為與南京城開行為緊密聯(lián)系起來，在實現(xiàn)南京城開價值的基礎(chǔ)上體現(xiàn)個人價值，忠誠企業(yè)，榮辱與共。第三章　企業(yè)管理體制第十二條 （治理結(jié)構(gòu)）南京城開依法設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。南京城開依法設(shè)立工會，維護(hù)員工的合法權(quán)益。第十五條 （子公司）南京城開絕對控股和相對控股的企業(yè)作為子公司進(jìn)入南京城開組織序列。第十七條 （執(zhí)行力）政令暢通，令行禁止。遵守效益優(yōu)先、穩(wěn)健經(jīng)營的準(zhǔn)則，在快速成長階段，對風(fēng)險防微杜漸，并保持足夠的控制力。（三）沖突緩解。（五）領(lǐng)導(dǎo)體制。各項決策，應(yīng)當(dāng)保留可核實和查證的記錄。第四章　企業(yè)運行機制第二十一條 （依法經(jīng)營）南京城開遵守法律法規(guī)，依法經(jīng)營，保證企業(yè)肌體的健康成長，保證企業(yè)發(fā)展的正確方向。重點要健全以下制度：（一）工程質(zhì)量責(zé)任制度；（二）財務(wù)審批制度；（三）財務(wù)、工程審計制度；（四）工程項目評價制度；（五）安全責(zé)任制度；（六）履行職務(wù)問責(zé)制度。第二十七條 （勞動關(guān)系）南京城開與員工之間建立以契約為基礎(chǔ)的勞動關(guān)系?？荚u要素隨企業(yè)不同時期的成長要求應(yīng)有所側(cè)重。第三十一條?。ㄐ袨闇?zhǔn)則）　根據(jù)環(huán)境變化和南京城開所處階段制定企業(yè)基本行為準(zhǔn)則和員工基本行為準(zhǔn)則。第七章　附　則第三十五條 南京城開根據(jù)本《基本法則》，制定相關(guān)的規(guī)章制度。一、議事范圍（一）組織實施股東會的決議，審定向股東大會提交的報告；（二）制定公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度經(jīng)營方針、計劃和投資計劃；（三）制定公司的年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（四）制定公司章程修改方案，增加或者減少注冊資本方案，發(fā)行債券、證券和上市方案，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的方案；（五）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；（六）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和基本管理制度；（七）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（八）決定派出對外投資的董事、監(jiān)事；（九）審定土地投標(biāo)、資本運作、對外投資、項目開發(fā)、項目合作方案；（十）決定50萬元以上非生產(chǎn)性資金開發(fā)和100萬元及以上（單筆）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)出售；（十一）決定金融機構(gòu)需要董事會作出貸款擔(dān)保決議的事項，審定向金融機構(gòu)以外的單位借貸、擔(dān)保事項；（十二）審定重大法律訴訟事項；（十三）聽取并審查經(jīng)營層工作報告；（十四）其它由董事會決定的重大事項。根據(jù)會議需要，可確定監(jiān)事及有關(guān)人員列席會議。（三）董事會須有三分之二以上董事（含書面授權(quán)委托）參加方可舉行。董事會簽到、記錄、決議或紀(jì)要由董事會秘書負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄、決議或紀(jì)要，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)。形成決議時，實行一人一票的表決制度。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參加決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或者反對并記載于董事會記錄的董事，可免除責(zé)任。一、議事范圍（一）組織實施股東會的決議；（二）檢查公司財務(wù)貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)情況；（三）審核公司年度結(jié)算報告；（四）審核董事會提交股東會的財務(wù)資料，必要時可以進(jìn)行審計；（五）對董事、經(jīng)營層成員履行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（六）當(dāng)董事和經(jīng)營層成員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；（七）其它需要監(jiān)事會研究的重要工作。根據(jù)會議需要，可確定有關(guān)人員列席會議。（三）監(jiān)事會須有三分之二以上監(jiān)事（含書面授權(quán)委托）參加方可舉行。（五）提交監(jiān)事會研究討論的議題，需經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究和可行性論證，準(zhǔn)備充分，材料詳實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。形成決議時，實行一人一票的表決制度。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參加決議的監(jiān)事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或者反對并記載于監(jiān)事會記錄的監(jiān)事，可免除責(zé)任。一、議事范圍（一）組織實施董事會決議； 　 （二）組織實施年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資計劃； 　 （三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)結(jié)算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案，審定內(nèi)部審計報告；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章制度； （六）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定派出對外投資的財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定公司中層及以下員工的聘用、薪酬、獎懲與辭退；（八）審定與城建集團(tuán)簽署的已核銷不良資產(chǎn)、或有事項、職工備付金管理相關(guān)協(xié)議的具體實施方案和處理意見；（九）日常經(jīng)營管理工作：擬訂土地投標(biāo)、開發(fā)項目選擇、資本運營、對外投資、項目合作方案；制定和定期分析項目開發(fā)的總體規(guī)劃、經(jīng)營計劃、成本計劃；定期分析對外投資項目、控股和參股公司經(jīng)營情況；決定工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)等重要事項；制定和實施年度財務(wù)計劃和重要項目資金安排使用，決定50萬元以下非生產(chǎn)性資金開支和100萬元以下（單筆）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的出售；決定向金融機構(gòu)借款、擔(dān)保事項；擬定向金融機構(gòu)以外的單位借貸、擔(dān)保事項?？偨?jīng)理辦公會一般每月召開12次，如有需要可臨時召開。（二）總經(jīng)理辦公會須有半數(shù)以上經(jīng)營層成員出席方能召開。（五）提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部提出審核意見。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。需形成決議或紀(jì)要等文件，由辦公室秘書擬稿，總經(jīng)理簽發(fā)。三、附則本規(guī)則的解釋權(quán)和修改權(quán)歸董事會。（二）適用范圍本預(yù)案適用于對房地產(chǎn)市場或集團(tuán)公司生產(chǎn)、決策產(chǎn)生重要影響的房地產(chǎn)市場與政策的重大調(diào)整，主要包括：國家對房地產(chǎn)行業(yè)導(dǎo)向、土地、金融、稅收等政策的重大調(diào)整；地方對涉及房地產(chǎn)開發(fā)的城市規(guī)劃、住房政策、土地供應(yīng)、銷售監(jiān)管等政策的重大調(diào)整；房地產(chǎn)行業(yè)和區(qū)域市場供需關(guān)系、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品等導(dǎo)致市場出現(xiàn)明顯變化。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“辦公室”），日常工作由市場發(fā)展部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門人員參加。財務(wù)部：信貸、稅收政策、年度財務(wù)預(yù)決算、資金調(diào)配與融資（借貸計劃）等方面。 資產(chǎn)經(jīng)營管理部：物業(yè)租賃經(jīng)營政策、政府監(jiān)管政策、對外投資等方面。（二）預(yù)警上報當(dāng)出現(xiàn)宏觀政策調(diào)整或市場較大波動時，監(jiān)控部門應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室匯報，并迅速搜集相關(guān)資料，在辦公室的協(xié)調(diào)配合下，組織進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)查研究。評估對集團(tuán)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、項目經(jīng)營計劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、短期資金計劃、集團(tuán)公司現(xiàn)有規(guī)章制度及其它方面可能帶來的影響和影響程度，要做到分析全面、細(xì)致，數(shù)據(jù)詳實、準(zhǔn)確。（三）發(fā)布警報，啟動應(yīng)對預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組在收到分析報告一個星期內(nèi)召開會議，進(jìn)行研究分析，并視對集團(tuán)公司的影響程度確定發(fā)布警報級別。一級警報：宏觀政策調(diào)整或市場波動將影響集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，可對集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整集團(tuán)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和項目經(jīng)營計劃。警報解除后，需要做好以下方面工作：（一）辦公室組織編寫預(yù)警事件報告，對事件原因、處理過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)的分析；對集團(tuán)公司在事件中受到的影響進(jìn)行評估；對在應(yīng)對處置過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，對優(yōu)點和經(jīng)驗加以利用和推廣。原寧開辦字[2005]101號文同時廢止。對事故現(xiàn)場采取有效措施進(jìn)行保護(hù)，未經(jīng)有關(guān)部門許可，不得擅自處理現(xiàn)場。是指因工程質(zhì)量原因出現(xiàn)的建筑物局部輕微結(jié)構(gòu)損壞或其它方面的質(zhì)量問題，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以下（含5萬元）的事故，以及因安全防護(hù)范原因造成較輕微的人員受傷，未發(fā)生人員重大傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以下（含5萬元）的事故。是指因工程質(zhì)量原因出現(xiàn)的建筑物結(jié)構(gòu)損壞或其它方面的質(zhì)量問題，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上（不含10萬元）的事故，以及因安全防范原因造成一人以上死亡或四人（含四人）以上重傷、嚴(yán)重致殘，直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上（不含10萬元）的事故。各項目經(jīng)理部（子公司）、負(fù)責(zé)管理的相關(guān)部門（單位）主要負(fù)責(zé)人是本預(yù)案的責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)本預(yù)案的要求，明確各自的具體責(zé)任人員。參與組織事故現(xiàn)場的搶險救援等工作，參與事故調(diào)查和善后處理，負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，恢復(fù)正常的生產(chǎn)秩序。如屬三級事故，應(yīng)在及時進(jìn)行處理的同時，向房地產(chǎn)事業(yè)部（或應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組）報告。 二級以上質(zhì)量、安全事故：有關(guān)部門（單位）接到事故報告到達(dá)現(xiàn)場后，30分鐘內(nèi)應(yīng)向房地產(chǎn)事業(yè)部或應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行電話報告，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在4小時內(nèi)向市有關(guān)部門進(jìn)行報告。首先應(yīng)采取一切措施迅速組織力量搶救人員，盡快將傷員送往就近的醫(yī)院（有條件時應(yīng)先就地應(yīng)急搶救）進(jìn)行搶救。三是消除險情。四是現(xiàn)場接待。 項目部（子公司）負(fù)責(zé)三級事故的調(diào)查。事故調(diào)查報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故原因；事故發(fā)生及搶險搶救經(jīng)過；事故造成的后果，包括傷亡人員情況及經(jīng)濟(jì)損失等；預(yù)防類似事故發(fā)生的措施；應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)以及對事故責(zé)任單位及責(zé)任人的處理情況等。質(zhì)量、安全事故的所造成的損失和賠償應(yīng)由事故責(zé)任單位承擔(dān)。一、二級事故應(yīng)急狀態(tài)的解除由集團(tuán)公司應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組做出決定。對于出現(xiàn)事故的施工單位，要責(zé)成停止施工，認(rèn)真整改，限期達(dá)標(biāo)，對于不認(rèn)真整改的施工單位，將列入不合格供方名單，今后在一定時期不得再使用。對于在工作中因管理不嚴(yán)、措施不力而出現(xiàn)事故的單位和個人，將根據(jù)不同情況做出處理。南京城開集團(tuán)綜合治理應(yīng)急處理預(yù)案一、總 則（一）目的為規(guī)范南京城開集團(tuán)應(yīng)對突發(fā)事件行為，構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、職責(zé)明確、信息暢通、反應(yīng)靈敏、迅速處置”的應(yīng)急機制，全面提高集團(tuán)公司應(yīng)對綜合治理突發(fā)事件和抵御風(fēng)險的能力，有效預(yù)防、及時控制和最大限度地消除突發(fā)事件的危害影響，保障企業(yè)正常經(jīng)營、辦公和生活秩序，維護(hù)社會穩(wěn)定，營造良好的綜合治理環(huán)境，促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。二、組織機構(gòu)與職責(zé)南京城開集團(tuán)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組是綜合治理突發(fā)事件應(yīng)急工作的組織指揮、綜合性議事、協(xié)調(diào)機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的具體落實和日常應(yīng)急預(yù)防工作；承擔(dān)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組交辦事項的督促落實；擬訂工作規(guī)劃和應(yīng)急預(yù)案，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后組織實施；匯總各種重要信息，進(jìn)行綜合分析，并提出建議；組織制訂安全常識，應(yīng)急知識的宣傳、培訓(xùn)計劃和相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；督查監(jiān)控設(shè)施、預(yù)警預(yù)報工作情況，并給予指導(dǎo)。報告針對即將發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的綜合治理突發(fā)事件，集團(tuán)公司每位員工都有義務(wù)立即匯報，要將應(yīng)對綜合治理突發(fā)事件與建立值班制度結(jié)合起來，隨時接收相關(guān)信息，加強聯(lián)系和協(xié)調(diào)