【正文】 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標(biāo)制定與實施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓(xùn)管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計評審驗證確認程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評價程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應(yīng)商評價與選擇程 序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務(wù) 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評價程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗與試驗程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分 析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責(zé)任； ○ 相關(guān)責(zé)任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊》。 C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。 20xx 年 1 月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)有員工 600 余名，其中博士 2 名，碩士 6 名，工程技術(shù)人員 62 名。 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于 20xx 年 09 月 18 日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。目前設(shè)計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器 80 萬套，年銷售額可達 20 億元人民幣。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi) 130 多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。 本公司以 GB/T1900120xx ( idt ISO9001： 20xx)《質(zhì)量管理體系 —— 要求》、 GB/T240011996 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ ( idt ISO9001： 1996)《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T2800120xx(idtOHSAS18001:20xx)《職業(yè)健康安全管里體系 —— 規(guī)范》 為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一 體化的公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。 TCL 空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國 際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 D、 加強產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 B、主持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職責(zé)，對公司管理機構(gòu)的合理設(shè)置負責(zé)。把持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 H、負責(zé)對常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進行考核。 C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。 L、負責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計開發(fā)部、品質(zhì)管理部。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。 E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報工作。 F、負責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查 、批準(zhǔn)和處理。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責(zé)建立健全 、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。 G、定期組織公司相關(guān)部門進行資產(chǎn)的盤點，負責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術(shù)計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。 F、 協(xié)助總工程師和管 理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能 。 J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課， 負責(zé)組織 ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的 培訓(xùn)工作。 C、 協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。 G、協(xié)助組織 ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的 有關(guān)培訓(xùn)工作。 C、 組織貫徹國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。 F、 進行標(biāo)準(zhǔn)化 監(jiān)督 審查。 h、協(xié)助行政人事部進行有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理 。 C、 管理各類標(biāo)準(zhǔn)，建立檔案， 協(xié)助 搜集國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化情報資料 。 （ 10） 、 品管部部長 A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量 /環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關(guān)、預(yù)防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、 回用、降級的處理意見。 H、負責(zé)督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評、研究改進 提高檢測技術(shù)和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 C、負責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。負責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 C、負責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 18 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ （ 13） 測試 課課長 A、負責(zé)公司產(chǎn)品（包括 OEM 產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。 E、負責(zé)協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)提出的品質(zhì)問題。 I、負責(zé)對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。 B、負責(zé)組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。 B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求執(zhí)行進貨檢驗程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 19 頁共 68 頁