片區(qū)內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-04-27 23:10:48 本頁(yè)面
【正文】 績(jī)與能力定薪的原則，兼顧片區(qū)利益與個(gè)人利益，制定片區(qū)績(jī)效與個(gè)人績(jī)效掛鉤的薪酬激勵(lì)制度。第九條 通過人力資源管理控制，建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、薪酬、晉升、休假、辭退等人力資源管理制度，營(yíng)造科學(xué)、健康、公平、公正的人事環(huán)境，確保片區(qū)員工具備和保持正直、誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)、穩(wěn)定的工作心態(tài)，并具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力。第八條、授權(quán)管理控制的主要內(nèi)容：通過授權(quán)管理明確董事會(huì)、總經(jīng)理和片區(qū)管理層、職能部門的具體職責(zé)范圍；董事會(huì)組織制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善。第三章第二條、片區(qū)內(nèi)部控制制度是為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效實(shí)施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。第三條、片區(qū)內(nèi)部控制的職責(zé)：董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善，定期對(duì)片區(qū)內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估；總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行，檢查片區(qū)職能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況；片區(qū)職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。內(nèi)部控制的主要內(nèi)容第六條、片區(qū)內(nèi)部控制主要指專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等。董事會(huì)：《片區(qū)章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》明確了董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用。（一）為有效控制人力成本、提高人員配置率，片區(qū)應(yīng)制定內(nèi)部招聘作業(yè)流程、外部招聘作業(yè)流程等。（四）片區(qū)提倡管理人員選拔的民主性和科學(xué)性，創(chuàng)建科學(xué)有效的管理人員選聘制度。規(guī)劃與計(jì)劃業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：（一）制定科學(xué)的片區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略形成程序，并按程序制定片區(qū)的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；每年根據(jù)片區(qū)內(nèi)外因素變化情況對(duì)規(guī)劃內(nèi)容滾動(dòng)調(diào)整，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。（三）建立嚴(yán)格的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和項(xiàng)目責(zé)任管理制度，對(duì)片區(qū)進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督管理和經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)。（三）制定科學(xué)合理的工藝流程及崗位安全作業(yè)指引。（三）制定發(fā)票管理制度，規(guī)范發(fā)票的使用程序。測(cè)評(píng)與改進(jìn)業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：（一）片區(qū)不斷尋求對(duì)業(yè)務(wù)過程有效性和效率的改進(jìn)，在問題出現(xiàn)之前采取預(yù)防措施，減少片區(qū)損失。（二）片區(qū)設(shè)財(cái)務(wù)主管一職，由董事會(huì)任免，分管片區(qū)財(cái)務(wù)工作。（四）片區(qū)制訂完善的會(huì)計(jì)檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。（五）片區(qū)在強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算的同時(shí)，建立計(jì)劃和預(yù)算管理體系，強(qiáng)化會(huì)計(jì)的事前和事中控制。對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)置、保管、處置等通過制度進(jìn)行約束，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)，不斷完善各項(xiàng)管理制度，確保資產(chǎn)的安全完整。（二）原則上不允許在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行與工作無關(guān)的行為，通過片區(qū)網(wǎng)絡(luò)向互聯(lián)網(wǎng)站點(diǎn)提供或發(fā)布的信息，必須經(jīng)過有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。（三）片區(qū)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一申購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一報(bào)廢并定期盤點(diǎn)。（三）片區(qū)定期對(duì)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，定期對(duì)備份磁帶、存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保備份數(shù)據(jù)的完整性、可靠性。（三）定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)；定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)電力，空調(diào)，消防，防雷設(shè)施；定期對(duì)機(jī)房進(jìn)行清潔和清理。片區(qū)職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的信息收集、處理、傳遞和控制。各部門應(yīng)將所收集和處理的信息在不違反保密制度的前提下，及時(shí)與其它相關(guān)部門共享。第二十四條 片區(qū)建立信息披
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