【正文】 理材料辦公室主任收集并整理受督查督辦單位或部門回復(fù)的文字材料（對(duì)于未限期回復(fù)的進(jìn)行催辦）。（5）輸出文檔模板督查督辦通知單編號(hào)：辦公室【 】 號(hào) 頁(yè)數(shù)： 簽發(fā)日期：年 月 日 簽發(fā)： 發(fā)至： *****： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個(gè)人）簽字： 辦結(jié)時(shí)間： 年 月 日 反饋時(shí)間： 年 月 日前 督辦聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 注：請(qǐng)?jiān)凇柏?zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個(gè)人）簽字”一欄簽署后將本單傳（送）我部。適用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)外部來(lái)文、傳真的處理。收文登記表02打印秘書打印文件或傳真，紙質(zhì)版復(fù)印后保留原件。06審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批文件。（2）適用范圍本流程自“重大事項(xiàng)收集”開始，至“審核上報(bào)、歸檔”結(jié)束。02收集文字秘書有重大事項(xiàng)的及時(shí)收集匯總，并交部門主任審核；無(wú)重大事項(xiàng)的情況說(shuō)明統(tǒng)一匯總歸檔。流程結(jié)束。第四條 下列單位為本制度所稱重大事項(xiàng)的報(bào)告義務(wù)單位：公司總部各部門、公司屬各單位、各子公司、參股公司、派出機(jī)構(gòu)以及其他負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門或單位。第五條 下列人員為本制度所稱重大事項(xiàng)的報(bào)告義務(wù)人：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、高級(jí)管理人員；（二）公司總部各部門負(fù)責(zé)人；（三）公司屬各單位領(lǐng)導(dǎo)人員；（四）公司屬各子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（五）公司委派至參股公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； （六）公司各派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；（七）上述部門或單位指定的日常聯(lián)系人。（二）發(fā)生的以下重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)于中標(biāo)通知書發(fā)布或合同簽署前5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告：簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的境內(nèi)重要合同（包括一般承包與聯(lián)合體承包，施工、勞務(wù)分包與工程分包等）的合同額達(dá)到人民幣1億元以上，制造安裝及設(shè)計(jì)咨詢、試驗(yàn)檢測(cè)、物業(yè)服務(wù)、職業(yè)教育等多元業(yè)務(wù)合同額達(dá)到人民幣1000萬(wàn)元以上；境內(nèi)投資（包括固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓或收購(gòu)股權(quán)、合資、委托理財(cái)、BT、BOT 等合同）、融資（包括委托貸款）等達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的：（1）合同額或交易涉及的資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣5000萬(wàn)元以上； （2）合同履行或交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生的利潤(rùn)達(dá)到人民幣500萬(wàn)元以上。由公司財(cái)務(wù)部牽頭相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合于每季度結(jié)束后 15 個(gè)工作日內(nèi)向公司總經(jīng)理工作部報(bào)送關(guān)聯(lián)交易的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。（七）負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門或單位，其內(nèi)部發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：部門或單位的主要領(lǐng)導(dǎo)變更情況；變更名稱、章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址等；經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；減資、合并、分立；變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購(gòu)、銷售方式發(fā)生重大變化等）；新頒布的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；其他可能影響公司聲譽(yù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重大事項(xiàng)。 第十條 本制度第九條第一款所述的“有關(guān)書面材料”，包括但不限于：（一）發(fā)生重大事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重大事項(xiàng)的主要內(nèi)容；（二）所涉及的中標(biāo)通知書、合同意向書或協(xié)議書等相關(guān)法律文件；（三）所涉及的政府批文、法律法規(guī)、法律文書等；（四）公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)部、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重大事項(xiàng)出具的法律意見；（五）部門或單位內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見、相關(guān)決議；（六）公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、總經(jīng)理工作部或報(bào)告義務(wù)人認(rèn)為與事項(xiàng)密切相關(guān)的其他重要材料。 第五章 保密措施第十四條 在重大事項(xiàng)報(bào)告過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)合理界定需要知悉該重大事項(xiàng)人員的范圍。第六章 獎(jiǎng) 懲第十六條 公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告的考核評(píng)價(jià)制度。第十九條 負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門或單位應(yīng)根據(jù)本辦法，制定本部門或單位的重大事項(xiàng)報(bào)告制度，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案。②重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表模板中國(guó)水利水電第五工程局有限公司SINOHYDRO BUREAU 5中國(guó) 適用于分局項(xiàng)目部收文登記工作。03批示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核文件，并作出相應(yīng)批示。流程結(jié)束。（3）流程圖（4）流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開始。05會(huì)簽職能部門、領(lǐng)導(dǎo)審查文件內(nèi)容，提出異議反饋給發(fā)文部門。（5）輸出文檔模板①發(fā)文處理卡簽發(fā)人辦公室審核意見主辦部門及負(fù)責(zé)人會(huì) 簽部 門負(fù)責(zé)人擬稿人標(biāo) 題字 號(hào)密級(jí)緩急時(shí)限主 送附 件主題詞抄 報(bào)抄 送擬稿日期年 月 日份 數(shù)文件審核簽發(fā)卡片②發(fā)文登記表發(fā)文登記表序號(hào)文件字號(hào)文件標(biāo)題發(fā)文日期備注印章申領(lǐng)、啟用流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。01申請(qǐng)項(xiàng)目辦公室起草書面申請(qǐng)或復(fù)印機(jī)構(gòu)成立文件。05收費(fèi)公司財(cái)務(wù)部出納收取相關(guān)費(fèi)用。印章使用流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部印章使用工作。01申請(qǐng)使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)02審核部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對(duì)蓋章文件、內(nèi)容（外帶情況）做審核并告知辦公室03審核項(xiàng)目經(jīng)理特色情況，蓋章文件、資料（外帶情況）需項(xiàng)目經(jīng)理審核同意，并告知辦公室04蓋章辦公室辦公室根據(jù)部門負(fù)責(zé)人意見及項(xiàng)目經(jīng)理意見蓋章或?qū)⒂≌陆徊块T（個(gè)人）05登記辦公室對(duì)蓋章內(nèi)容、時(shí)間、審批人、辦理人做登記。適用于分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。03責(zé)任追究秘書處機(jī)要秘書記錄在案，做相關(guān)責(zé)任追究。（2）適用范圍本流程自“提出用車申請(qǐng)”開始，至“出車”結(jié)束。用車申請(qǐng)表02提出派車計(jì)劃派車人根據(jù)車輛情況，提出派車計(jì)劃。行車命令單06執(zhí)行小車司機(jī)根據(jù)派車人安排出車，并做好派車記錄。（2）適用范圍本流程自“提出會(huì)議需求”開始，至“形成會(huì)議紀(jì)要