【正文】 當月新增績效產(chǎn)生時，根據(jù)月度新增績效貢獻大小設(shè)定生產(chǎn)車間的月獎金分配系數(shù)，其他車間或部門以生產(chǎn)車間的平均數(shù)為基礎(chǔ)分別設(shè)定獎金分配系數(shù)；年度獎金的分配參照月度獎金分配方法執(zhí)行。 考核目標設(shè)定 依據(jù) 2020 年公司預(yù) 算，以保證公司效益目標實現(xiàn)為前提，將預(yù)算中的各種可控成本（費用） A 分解到原料車間，對原料 水泥 生產(chǎn)進行捆綁考核，并據(jù)此制訂考核目標。銷售部門通過在預(yù)算基礎(chǔ)上降低銷售費用、提高銷售價格和銷售量實現(xiàn)新增績效；生產(chǎn)部門通過提高生產(chǎn)水平、降低物料消耗、節(jié)約能源費用等實現(xiàn)預(yù)算基礎(chǔ)上的新增 績效。 績效薪酬分配實行總額控制、滾動運行，即年度累計分配總額不超過公司核定的績效薪酬總額，當月分配剩余部分合并入下月總額 中進行分配。 考核指標設(shè)置應(yīng)突出被考核部門的主要職責，以為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、體現(xiàn)全面質(zhì)量管理為重點。 管理績效考核以月為 單位進行，績效薪酬按照月度考核結(jié)果進行發(fā)放。 組長：綜合部經(jīng)理 成員：綜合部副經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理、生產(chǎn)部總工藝員、品管部體系主管、生產(chǎn)部統(tǒng)計核算員等。 組長：財務(wù)部經(jīng)理 成員：各部門經(jīng)理（主任）、統(tǒng)計核算員 執(zhí)行成員：總裁辦主任、綜合部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理 附加績效考評組：負責附加績效考核體系的建立和具體運作。 4．組織構(gòu)架 公司內(nèi)績效考核體系分為兩個層次：一級考核為公司級考核，指公司對部門的考核，中層績效考核以部門考核成績?yōu)榛A(chǔ)；二級考核為部門級考核，指部門對班組或員工進行的考核，由各部門結(jié)合一級考核方法自行制訂考核方案，上報公司批準后執(zhí)行。因此，整個績效考核體系也由相應(yīng)的三部分構(gòu)成，即管理績效考核、新增績效考核和附加績效考核。如生產(chǎn)成本中的折舊、不可抗力對生產(chǎn)經(jīng)營的影響等。 吉林通化水泥 有限公司 績效考核方案 （ 2020 版） 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 1 頁 共 31 頁 批準執(zhí)行時間： 2020 年 1 月 1 日 目 錄 一、 總則 二、 管理績效考核方案 三、 新增績效考核方案 四、 附加績效考核方案 五、 車間績效考核方案 六、 說明 附件 1：《管理績效考核細則》 附件 2：《部室現(xiàn)場管理考核細則》 附件 3：《生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細則》 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 2 頁 共 31 頁 吉林通化水泥 有限公司 績效考核方案 一、總 則 1．宗旨 完善和優(yōu)化績效管理機制，促進企業(yè)向理性化、規(guī)范化、科學化方向健康發(fā)展；賦予員工發(fā)展空間，尊重勞動成果，體 現(xiàn)人本管理；樹立責任意識，建立責、權(quán)、利相結(jié)合的考核機制，促進公司綜合管理水平的全面提升。 公正原則：考核方法的合理性、考核過程的公平性決定了考核結(jié)果的公正，因此，考核操作必須嚴密、慎重，不受人為因素的影 響，不受主觀、成見的左右。 管理績效考核 新增績效考核 附加績效考核 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 3 頁 共 31 頁 以薪酬結(jié)構(gòu)中績效薪酬為基礎(chǔ)，通 過考核對績效薪酬部分進行分配。公司成立考核中心全面負責績效考核工作的推進和執(zhí)行。 考核中心主任 ――總裁 考核中心副主任――各位總監(jiān) 考核辦公室 ――總裁辦 管理績效考評組 新增績效考評組 附加績效考評組 核 算 組 領(lǐng)導(dǎo)層（領(lǐng)導(dǎo)績效考核工作，并提供指導(dǎo)、糾偏和資源支持。 二級考核機構(gòu)由各部門根據(jù)部門實際建立和運作。 市場部銷售業(yè)務(wù)考核單列，僅考核其內(nèi)部管理及內(nèi)勤人員的工作。 職能部室及生產(chǎn)輔助部門的考核以工作質(zhì)量和效果 為主，考核指標設(shè)置為工作效果、安全管理、質(zhì)保體系和部門協(xié)作等四個類別，具體條款根據(jù)各部門職能分解細化。 崗位薪酬系數(shù)設(shè)定：崗位薪酬系數(shù)（ Xi）即該崗位標準績效薪酬（ Ai）（薪酬結(jié)構(gòu)中 40％部分）與公司內(nèi)參與考核的各崗位平均標準績效薪酬（ ?。┑谋戎?。為體現(xiàn)激勵的針對性，新增績效考核按兩個系統(tǒng)分別獨立進行，即銷售新增績效考核并入市場營銷部考核方案（另列），通過生產(chǎn)成本體現(xiàn)的新增績效作為公司其它部門的績效獎金。 即： A＝預(yù)算 （此處為某原料名稱） 單位成本 A1 （此處為某原料名稱） 計劃產(chǎn)量＋ 預(yù)算 （此處為另一種某原料名稱） 單位成本 A2 （此處為另一種某原料名稱） 計劃產(chǎn)量 （注：如果還有其它原料名稱，則繼續(xù)相加） 為了確保公司效益目標的實現(xiàn)，成本考核目標設(shè)定為預(yù)算基礎(chǔ)上降低 3％，即： （此處為某原料名稱） 單位成本考核目標 B1＝ 97％ *A1 （此處為另一種某原料名稱） 單位成本考核目標 B2＝ 97％ *A2 （注：如果還有其它原料名稱，則依次類推） 新增績效考核方法 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 7 頁 共 31 頁 C1――當期原料 水泥 生產(chǎn)實際發(fā)生的總可控成本 C――當期實際產(chǎn)量對應(yīng)的預(yù)算總可控成本 C C= B1（此處為某原料名稱） 當期實際產(chǎn)量＋ B2 （此處為另一種某原料名稱） 當期實際產(chǎn)量 （注：如果還有其它原料名稱，則繼續(xù)相加） Δ Cn――當期（月）新增績效 Δ Cn=（ C— C1） 當Δ Cn 0 時，全系統(tǒng)產(chǎn)生新增績效，提取 50％Δ Cn 作為績效獎金進入 獎金池 ，獎金分配采取月度獎和年度獎兩種形式。 月度獎金分配系數(shù)的設(shè)定： 為體現(xiàn)績效貢獻與分配的關(guān)聯(lián)性，生產(chǎn)車間分配系數(shù)設(shè) 置為動態(tài)系數(shù)，即車間分 配系數(shù) ≥ 1，且隨貢獻率的提高而增大。 按照職能，部室現(xiàn)場管理考核和生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核分別自成體系，生產(chǎn)現(xiàn) 場管理考核對象為各生產(chǎn)車間和生產(chǎn)輔助部門（ 此處為各生產(chǎn)輔助部門名稱 ），部室現(xiàn)場管理考核對象為上述部門之外的各職能部門。 生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核： 生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核內(nèi)容包括環(huán)境衛(wèi)生、勞動紀律、行為規(guī)范、工藝執(zhí)行、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、能源管理、安全管理等，考核主要依據(jù)《生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細則》（詳見附件 3），并結(jié)合生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝查證、品管部現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控、公司安全檢查等專業(yè)性檢查內(nèi)容。 設(shè)立 生產(chǎn)過程 專項考核的目的就在于充分發(fā)揮 生產(chǎn) 車間克服 故障 的積極性和主動性， 力求 不合格 率 降到 最低極限，促進生產(chǎn)水平的全面提升。高于 70％，一次性激勵 200 元；低于 50％，一次性兌現(xiàn) 200 元。正常 批，每 批激勵 100 元；出現(xiàn) 生產(chǎn) 一般 過 錯，每 批處罰 200 元；出現(xiàn) 生產(chǎn)過程 嚴重 過 錯 ， 每 批處罰 1000 元 以上 。 年度安全考核： 年度安全考核項目的設(shè)立，旨在提高全員安全意識，將安全落實到時時刻刻的工作中。由于預(yù)混劑產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，即使出現(xiàn)不合格，也可以通過返工處理成合格產(chǎn)品，但返工必然造成產(chǎn)品成本的上升，因此，對質(zhì)量的考核最終通過成本考核來體現(xiàn)，質(zhì)量考核不再單列指標。 本方案中所說“產(chǎn)量”是指現(xiàn)有產(chǎn)品（ 磨細礦渣粉、水泥 等）產(chǎn)量之和；“成本”指上述 3 中所列的可控成本。 產(chǎn)量考核指標設(shè)定： 月實際產(chǎn)量：以 某種產(chǎn)品 產(chǎn)量為標準，其它產(chǎn)品均按照 標準 產(chǎn)量進行折算， 標準月產(chǎn)量：即考 慮各種因素后核定的、每月應(yīng)完成的標準產(chǎn)量 噸 數(shù) （此處填實際能完成數(shù)值） 。 月基礎(chǔ)產(chǎn)量＝標準月產(chǎn)量 噸數(shù) *60％ 。 1%作為考核指標。 因車間原因造成的產(chǎn)品不合格，且未在當月進行返工處理的按在產(chǎn)品計，產(chǎn)量不計入當月，但消耗計入當月。 公司薪酬標準調(diào)整時， 噸產(chǎn)量薪酬定額 做相應(yīng)調(diào)整。 1由于非車間原因造成的誤工或損失，車間不承擔相應(yīng)責任。各部門否決事項如下： 國際業(yè)務(wù)部：通關(guān)出現(xiàn)問題，造成貨物滯留或訂單失效，直接經(jīng)濟損失 10000 以上。 技術(shù)開發(fā)部：因工作失誤導(dǎo)致項目申報受阻或報批擱淺。 各生產(chǎn) 車間：出現(xiàn)重大事故，直接損失 5000 元以上。 ―――――――――――――――――――――――――――――― 附件 1：《管理績效考核實施細則》 附件 2：《部室現(xiàn)場管理考核細則》 附件 3：《生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細則》 附件 1： 管理績效考核實施細則 為了公正合理的對各部門的管理績效進行考核，全面提升公司的綜合管理水平，根據(jù)公司績效考核方案，制定本實施細則。 考核程序及要求 考核基礎(chǔ)材料的匯集： 所有考核基礎(chǔ)材料全部匯總到核算組處，匯總時間要求如下： 由各部門考評的工作效果評價：次月 5 日前。 績效薪酬核算與分配： 每月 7 日前，由綜合部依據(jù)批準的考核結(jié)果計算各單位績效薪酬總額，并將結(jié)果通知到各單位進行二次分配。 表 1：總裁辦管理績效考核細則 考核項目 滿分 考核辦法 考評得分 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 16 頁 共 31 頁 表 2：工會管理績效考核細則 工作效果 總裁辦牽頭組織的各種會議的準備、召開、落實 20 未按時組織例會扣 3 分 /項次；會后未 在48 小時內(nèi)發(fā)送 會議紀要扣 2 分 /次； 公司級各種發(fā)文的辦理 20 文件下發(fā)不及時，每推遲一天扣 5 分。 規(guī)定的材料、報表報送及時率 5 報送延遲扣 1 分 /項次；按時報送但出現(xiàn)錯誤扣 2 分 /項次；出現(xiàn)重大數(shù)據(jù)錯誤本項不得分。 外匯核銷的準確性和及時性 15 關(guān)注、查對外匯到