【正文】 團有限公司董事長兼總經理。統(tǒng)計表明：僅肉串每天有80萬只希波肉串被食用， 在廣大消費者眼里，“希波”就是肉串、肉串就是“希波”。集團堅持“塑希波形象，創(chuàng)中國名牌”的宗旨，實施品牌戰(zhàn)略。集團現(xiàn)擁有肉串、肉丸、肉片、肉卷、涮肚、火鍋底料六大系列、五十多個品種，集團注重科研和新產品的開發(fā)，已有22項技術獲得國家級專利，多項技術指標填補了國內的空白，特別是先進的瞬間速凍技術和獨特的生產工藝，使產品口味及營養(yǎng)價值極具特色，深受廣大消費者青睞。集團在全國的營銷網(wǎng)絡，遍布各大中小城市。幾年來，分別獲得國家、省、市榮譽稱號40余項。 集團依托于科技進步，堅持以市場為導向的原則，不斷進行優(yōu)化管理，全力把集團構筑成為產品結構多元化、生產技術現(xiàn)代化、人力資源的優(yōu)質化、企業(yè)管理規(guī)范化的國際性知名企業(yè)。同時，他還身兼多個職務，佳市慈善協(xié)會理事、佳市私營企業(yè)協(xié)會副會長、省工商聯(lián)執(zhí)委、省私營企業(yè)協(xié)會副會長、黑龍江省第九次黨代會代表，因為業(yè)績突出，黨和人民給予他很多稱號，市優(yōu)秀共產黨員、市勞模標兵、省勞動模范、省光彩企業(yè)家等。希波的企業(yè)文化是對希波的制度上沒有規(guī)定的部分進行補充和完善，反映了希波集團的發(fā)展方向和公司的對員工的基本要求。名牌是良好企業(yè)形象的縮影，是產品優(yōu)質的證明；同時，名牌是時尚的凝聚，是企業(yè)的無形財富?！竟揪瘛浚鹤晕壹訅?，爭創(chuàng)一流。只有從思想上主動承擔壓力，才能在工作中做到輕裝上陣，達到快樂工作的目的。因為過去不等于將來，今天的成功不等于明天依然是成功。因此在希波內部建立了員工推薦人才的獎勵制度；對錄用的人才，為了更好地幫助其發(fā)揮才能，集團為各類員工組織安排了系統(tǒng)的培訓，人力資源部為其設計了職業(yè)生涯的規(guī)劃，使人才在希波能有一個提高自己才能的機會，同時為各類人才的自身發(fā)展提供了一個充分展現(xiàn)的大舞臺?！窘洜I方針】：永遠生產社會最需要的產品。說明希波肉串產品是被廣大消費者所接受的并且喜歡的產品，隨著公司銷售隊伍的發(fā)展壯大，將會有更多的消費者了解希波，喜歡希波的產品。不斷推陳出新，這也是希波肉串產品能在市場中暢銷十年不衰敗的一個重要的原因?，F(xiàn)代企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢不是指企業(yè)資金的優(yōu)勢，也不是指企業(yè)員工數(shù)量的優(yōu)勢，而是指企業(yè)的市場份額在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢地位。但希波人認為，為了更多的消費者能夠在第一時間內購買到希波的產品，在這些國際超級賣場里希波的產品一定要有醒目的陳列，讓廣大的消費者方便購買，同時也是極好的廣告宣傳作用。在當今社會，消費者對產品的質量要求越來越高。1997年希波公司發(fā)給經銷商的產品由于發(fā)貨司機的個人原因，導致產品出現(xiàn)了緩化問題，當時公司的做法是把價值數(shù)十萬元的產品及時的銷毀。希波的工作原則，首先是在工作中必須持有的原則和態(tài)度，就是在工作中要堅定一個信念，工作目標一定要確保完成。在實現(xiàn)目標的過程中，會遇到各種各樣的困難。質量包括產品質量、工作質量和服務質量。在保證各方面的質量前提下，就應以市場需求為先，保證經銷商的需求，滿足市場上消費者的需要，不能只考慮成本而影響正常工作的進度?！竟ぷ餍膽B(tài)】：相互溝通，快樂工作。在希波其它的部門也要加強相互溝通，所以在希波實行部門間的換崗工作，讓各部門的員工有更多相互了解和溝通的機會。而且希波集團為大家辦理了養(yǎng)老和醫(yī)療保險，為大家組織了各種層次的培訓，開展各種豐富多彩的娛樂活動。要想做好事，首先做好人。但希波今天的發(fā)展壯大，是和希波人的這種實事求是的態(tài)度分不開的?！咀鍪吕砟睢浚簯B(tài)度決定一切。希波員工對集團公司的態(tài)度：企業(yè)是自己的，是個人施展才華的大舞臺。希波集團的信譽理念是，世界上最難賺的不是錢，而是信譽。也正是擁有了良好的企業(yè)信譽，希波集團才取得了農業(yè)銀行的信任，擁有了AAA級的信貸資格。希波人認為沒有失敗，只有暫時的停止成功?！绢I導標準】：每一位領導者都應當具備全面、獨立的工作能力，公司所能給予你的只有兩條：指標；資金。困難及工作由你來完成。希波集團的任何決策不是盲目的，新產品的開發(fā)、銷售策略的制定、產品廣告的策劃等都是在細致的調查研究基礎上作出的。有了明確的決策目標，必須相應的制訂好的計劃來實施。【投資方針】：項目選擇不要考慮投資多少；效果效益比較決定最后選擇；具體實施應當節(jié)約每一分錢。實施結束后，要進行全面的考核。1996年7月，劉平同志在佳木斯成立了希波食品有限公司，并在同月希波產品在“96中國新產品博覽會”上榮獲金獎。1998年4月，佳木斯希波集團有限公司榮獲98推薦品牌榮譽證書。11999年9月，佳木斯希波集團有限公司獲得使用綠色食品商標標志證書。12001年1月3日，佳木斯希波集團有限公司榮獲國家質量達標食品證書。2002年12月，佳木斯希波集團有限公司獲得黑龍江省著名商標證書。第二篇 產品篇一、產品系列：希波公司產品分六大系列：肉串、肉丸、肉片、涮肚（麻辣燙系列）、肉卷、火鍋底料。肉片：400。按包裝形式不同分：精裝（高檔肉串）、盒裝、袋裝（含簡易裝）。三、產品的特點：先進的工藝：采用瞬間速凍工藝，最大程度保證產品的鮮度、口味、色澤不變。無污染、無公害、無藥殘、無農殘。綠色技術，色澤鮮艷。指導監(jiān)督有關單位建立建全內部審計機構，配備內部審計人員； 監(jiān)督、檢查、評價集團公司子企業(yè)內部控制制度及執(zhí)行情況，并就完善內部控制制提出書面意見。主 要 權 利一、內部審計組織財審部及各子公司審計機構的主要權限是： 根據(jù)內部審計工作的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、報表和有關文件、資料等； 審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財產，檢測財務會計軟件，查閱有關文件和資料； 參加有關會議； 對審計涉及的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材料對正在進行的嚴重違反財經法規(guī)，將會造成損失或浪費的行為，作出臨時制止決定； 對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關資料的情況，經部門主管領導（董事長）批準，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議； 提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經法規(guī)行為的意見； 對嚴重違反財經法規(guī)和造成嚴重損失或浪費的直接責任人員，提出處理的建議，并按有關規(guī)定，向主管領導或相關授權管理部門反映。對員工有 200 元以內的獎罰權。四、物資領用有辦公用品領用審批權。部門經理向主管領導提交審計報告，根據(jù)審計報告反映的實際情況，由主管領導決定是否下達審計意見或審計決定； 被審計單位在聽取審計報告草稿后有不同意見時，首先對事實和數(shù)據(jù)是否準確可提出補充意見，審計部經查明后修改或補充數(shù)據(jù)等資料；對審計報告的法規(guī)依據(jù)，處理建議的內容也可以提出不同的看法，審計部可以采納或維護報告。(C)在審計過程中遇到某些問題，需要被審單位或有關人員前來核對，通知后未能按時前來核對時。指出在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題及依據(jù)報表所反映的問題，落實責任人采取相應措施予以解決。組 織 部 門 學 習根據(jù)崗位工作需求，定期組織部門員工業(yè)務學習及公司下發(fā)的文件資料的學習。征求員工對內部審計工作的意見和建議。 第五節(jié) 周期性常規(guī)工作內容實施常規(guī)審計財務計劃、成本計劃或單位預算的執(zhí)行和決算審計； 財務收支及其有關的經濟活動審計； 經濟效益審計； 內部控制制度審計； 經濟責任審計； 承包經營或委托承包經營決算審計； 投資項目概（預）算、決算審計； 國家財經法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行審計； 其他審計事項。否則繼續(xù)按離任審計流程程序執(zhí)行。(B)審計結果與被審單位意見有分歧而未能統(tǒng)一，需報公司領導或有關部門裁定時。監(jiān)督、檢查、評價集團公司子企業(yè)內部控制制度及執(zhí)行情況，并就完善內部控制制度提出書面意見。 有權參加相關會議；二、其他權利出差借款申請權。審計人員在審計工作過程中要做好審計底稿資料的收集、記錄、整理事項，提交部門經理復核或安排相關人員復核；應在實施必要的審計程序，與被審計單位核對審計事項后,審計人員協(xié)助部門經理草擬相關審計報告,審計報告的編制應當以經過核實的審計證據(jù)為依據(jù)，做到客觀、完整、清晰、及時、具有建設性，并體現(xiàn)重要性原則。(B)審計結果與被審單位意見有分歧而未能統(tǒng)一，需報公司領導或有關部門裁定時。 自查上次會議布置的工作是否落實。衛(wèi)生、 安全檢查、工作計劃、總結并在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。第四節(jié) 周期性常規(guī)工作內容實施常規(guī)審計根據(jù)公司部門的審計計劃安排實施以下主要審計工作財務計劃、成本計劃或單位預算的執(zhí)行和決算審計； 財務收支及其有關的經濟活動審計； 經濟效益審計； 內部控制制度審計； 經濟責任審計； 承包經營或委托承包經營決算審計； 投資項目概（預）算、決算審計； 國家財經法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行審計； 其他審計事項。否則繼續(xù)按離任審計流程程序執(zhí)行。實施審計前，應當先通知被審計單位，特殊情況下也可以不下發(fā)審計通知單，電話通知后直接進點。審計終結，執(zhí)行人應提出審計報告，征求審計對象的意見，并報選本單位領導審批。關于加強審計工作的有關規(guī)定 按公司有關規(guī)定，承包人或品項經理在任職前必須與公司簽訂合同或協(xié)議，同時明確在合同有效期內，若出現(xiàn)經濟損失，承包人或負責人所應承擔的責任。 審計人員應本著對公司和承包人（負責人）高度負責的態(tài)度，對其在任職期間的經營成果和存在問題做出客觀、公正的審計，并得到其認可。 未經審核，不得解除管理人員任職其間的法律責任和經濟責任，從進入審核程序開始，凡屬離職人員則一律暫停發(fā)放其工資、補貼等，并停止一切費用報銷，待審計結束后一并結算；但屬離任人員，其勞動人事關系仍在集團內部的不在此列。（1）、使用說明：A、 哈爾濱市以外的銷售業(yè)務人員因受工作地點限制，不必親自到達集團辦理離職手續(xù)，填寫完畢的銷售人員離職交接單可作為希波員工辭職表附件先行傳真至公司辦理離職手續(xù)。C、各部門盡快回復意見，原則上收到當天內回復，若相關部門需再異地調查的按各部門工作要求完成的工作日內回復。D、對交接經銷商工作的注意事項：◆ 交接時，接管人員先向離職人員了解是否有對經銷商、促銷員等相關人員的承諾事項，及承諾詳細內容，結合公司相關的銷售政策，若發(fā)現(xiàn)承諾事項內容與公司政策不符時應及時向銷售管理部門、檢查部門（綜合計劃部）、財務等相關部門反映，銷售管理部門、財務部門、企管部等有配合協(xié)助接管人確認相關事項的義務。集團分公司、子公司負責人（總經理）離職（包括辭職、內部調離、免職等原因）流程（以下稱此部分為離任審計，詳見公司另行制定的離任審計制度）。（1）負責人離職流程： 流程注意細則書面申請辭職由本人書面申請，辭退、調離等由辭退（調離）批準部門書面申請，若為銷售管理人員必須注明所轄市場、所轄人員、所轄配合的經銷商，以便財務協(xié)助確認經銷商應收款項等事項人力資源或直接上級意見是否下達離任審計通知書（后續(xù)工作詳見離任審計制度），交接等事畢，標明計算工資截止日希波員工辭職表待離任審計事畢繼續(xù)辦理此項工作，相關部門確認意見工作（物品）交接物品保管員： 有無借條、欠條交接人核對物品數(shù)量、完好度，應有工作交接單財務部門意見是否有其他應收款：如個人借款、因未交發(fā)票發(fā)生的費用掛帳，并參看人力資源等部門意見需扣款項是否有其他應付款：如應付個人款項并參閱各部門獎罰意見及截止工資日期計算發(fā)放相關款項審計部意見核查以上各事項手續(xù)是否完備，是否還有遺漏事項，（提供離任審計報告）人力資源部門意見參看相關部門意見及離任審計報告，若有獎罰意見及時反饋財務部門，有無其他遺留事項，事畢后回饋離職人員、通知財務部門結算。第二章 希波集團企業(yè)離任經濟責任審計制度第一節(jié) 總 則第一條 為保障企業(yè)資產的保值增值、明確廠長（總經理）任期內的經濟責任，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和其他有關法律、法規(guī)，結合本企業(yè)實際情況，特制定此制度。 第四條 希波集團內第二條所列企業(yè)廠長（總經理）離任一般必須實行任期內經濟責任審計（以下簡稱離任審計）。 第五條 集團企業(yè)審計部是希波集團內企業(yè)廠長（經理）離任審計的主管部門，對離任審計工作實行統(tǒng)一管理、監(jiān)督，集團企業(yè)審計部直接接受集團董事長領導。 第八條 審計人員應當具備與其從事的離任審計工作相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力。第三節(jié) 審計