【正文】 核、審批意見。 簽證審批權(quán)限 (1)、在合同預(yù)備金限額內(nèi)， 一次簽證 工期延誤在 5天 (含 5天 )以內(nèi)，由 項目管理部 審核后， 按第五條工作程序進行 審批 。 (2)、工期簽證范圍 (a)、因 公司 的原因造成承包人無法連續(xù)施工 而延誤工期； (b)、因重大設(shè)計變更造成工程量增加，或返工而使承包人增加作業(yè)天數(shù)； (c)、因不可抗力因素造成工程停工或緩建的。指非合同承包范圍內(nèi)的臨時施工便道、搶修道路，以及承包人應(yīng) 公司 要求代做的零星小項目。 工程管理部 總負責(zé)人： 主管副總經(jīng)理 總監(jiān)督負責(zé)人： 審計部負責(zé)人 16 工程變更申請單 編號 ： 工程名稱 申請設(shè)計 變更部位 設(shè)計變更申請部門（或單位）： 設(shè)計變更申請原因： （可附頁） 建議設(shè)計變更方案： （可附頁） 監(jiān)理公司意見： 項目專業(yè)工程師審核意見： 材料設(shè)備部審核意見： 工程管理部審核意見： 成本管理部經(jīng)濟分析意見： 工程 總監(jiān)審核意見： 成本 總監(jiān)審核意見： 主管 副 總經(jīng)理批復(fù)意見： 17 工程變更通知單 編 號： 項目名稱 主送單位 抄送單位 變更內(nèi)容： 主辦單位（簽章） 變更通知時間 18 工程變更 確認 單 編號： 工程名稱 工程變更通知 單編號 工程變更實施單位（或部門） 工程變更實施情況：（可附頁） 監(jiān)理單位 建設(shè)單位 監(jiān)理工程師確認意見 簽字蓋章 項目專業(yè)工程師確認意見 簽字 工程管理部審核確認意見 簽字蓋章 19 現(xiàn)場 簽證管理制度 為了加強對工程投資的管理，有效控制工程造價和合理控制施工進度，現(xiàn)將工程現(xiàn)場簽證作如下規(guī)定。 ○ 3 、因設(shè)計變更而造成經(jīng)濟簽證額大于 10 萬元（不含 10 萬元），或延誤施工工期大于 15 天（不含 15 天）。 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 4 承包人或監(jiān)理人要求對施工圖作出變 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 14 更，應(yīng)先填寫 《 設(shè)計變更申請 》 報告報 ，經(jīng) 公司工程管理部審核，成本管理部進行經(jīng)濟評價，成本 總監(jiān) 批準后 ，由工程管理部負責(zé)進行變更，須設(shè)計單位作出設(shè)計變更圖（或變更通知）的，由工程管理部通知設(shè)計單位， 設(shè)計單位作出設(shè)計變更圖（ 或變更通知） 經(jīng) 公司工程管理部 確認 ， 工程總監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理 批準 后 ，蓋章 下發(fā) 。 為加強施工圖 設(shè)計變更文件 管理和辦理竣工結(jié)算， 公司檔案機要 室 、工程管理部、 成本管理 部 和 項目管理部 應(yīng)按單位工程認真建立施工圖設(shè)計變更臺帳。未經(jīng) 公司主管 副總經(jīng)理 批準并加蓋公司印章 的設(shè)計變更（或變更通知），不能作為施工、辦理竣工資料和辦理結(jié)算的依據(jù) 。 ○ 3 、因設(shè)計變更而造成經(jīng)濟簽證額大于 10 萬元（不含 10 萬元），或延誤施工工期大于 15天（不含 15 天）。 （ 4） 、承包人或監(jiān)理人要求對施工圖作出變更，應(yīng)先填寫 《 設(shè)計變更申請 》報告報 ， 經(jīng) 公司 工程管理部 審核， 成本管理 部 進行經(jīng)濟評價 ， 成本 總監(jiān) 批準后 ，由工程管理部負責(zé)進 行變更，須設(shè)計單位作出設(shè)計變更圖（或變更通知）的，由工程管理部通知設(shè)計單位， 設(shè)計單位作出設(shè)計變更圖（ 或變更通知） 經(jīng) 公司工程管理部 確認 ， 工程總監(jiān)審核， 主管 副總經(jīng)理 批準 后 ，蓋章 下發(fā)。 設(shè)計變更應(yīng)本著節(jié)約原則，實事求是，嚴禁弄虛作假，嚴禁迎合承包 人利益而變更。 （ a）工程管理部編制招標實施計劃； （ b） 成本 管理部委托 有相應(yīng)資質(zhì)等級的招標代理機構(gòu) 編制招標文件 和辦理招標的有關(guān)備案手續(xù) ， 招標代理機構(gòu) 編制 的 招標計劃須經(jīng)工程管理部審核后實施，招標代理機構(gòu)編制 的招標文件，須 經(jīng)公司工程管理部（審核工程技術(shù)、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關(guān)要求）、材料設(shè)備部（審核認質(zhì)認價和甲供材料設(shè)備的劃分、招標材料設(shè)備的暫定價及有關(guān)材料設(shè)備管理的相關(guān)要求）、法律事務(wù)部（審核有關(guān)合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關(guān)要求） 、 成本 總 監(jiān) 、 工程 總監(jiān) 及 主管 副 總經(jīng)理 審核會簽，最終經(jīng)法律事務(wù)部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字后，公司總經(jīng)理審批、蓋章； （ C）由成本管理部 編制工程量清單或有招標代理機構(gòu)編制工程量清單并 提供材料設(shè)備用量 清單 ，材料設(shè)備部進行市場價格調(diào)研，成本管理部 根據(jù)材料部的市場價格調(diào)研報告 組織招標代理機構(gòu)或自行 進行組價，編制出標底； （ d）工程管理部負責(zé)對投標單位進行資格審查及企業(yè)實力、社會信譽等情況的調(diào)查； （ e） 招標代理機構(gòu) 分發(fā)招標文件及有關(guān)技術(shù)資料； （ f） 招標代理機構(gòu)組織，由 工程管理部 牽頭，成本管理部、材料設(shè)備部參加 招標文件答疑，工程管理 部接待投標單位現(xiàn)場勘察； （ g） 招標代理機構(gòu)根據(jù)招標辦確定的時間 組織開標、評標、定標，確定 中標 單位； （ h）成本管理部負責(zé)與中標單位洽談 影響工程造價的相關(guān)規(guī)定及條款； （ I） 工程管理部 簽訂施工 合同。任何與工程發(fā)包無關(guān)的員工不得打聽工程發(fā)包的有關(guān)事宜。 招標、投標活動，應(yīng)當遵循公開、公正、公平競爭原則，擇優(yōu)選擇承包單位。 1 工程 招標 管理制度 根據(jù)工程特點，按國家和地方有關(guān)規(guī)定 ， 工程發(fā)包分為招標發(fā)包、議標發(fā)包和直接發(fā)包。 提倡對建筑工程實行總承包，禁止將應(yīng)當由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個單位承包。 公司內(nèi)部組織的邀請 招標程序： （ a）工程 管理 部組織成立招標評審小組 ，并編制招標實施計劃 ； （ b） 成本 管理部編制招標文件，經(jīng)公司 工程管理部（審核工程技術(shù) 、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關(guān)要求）、材料設(shè)備部（審核認質(zhì)認價和甲供材料設(shè)備的劃分、招標材料設(shè)備的暫定價及有關(guān)材料設(shè)備管理的相關(guān)要求）、法律事務(wù)部 （審核有關(guān)合同 條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關(guān)要求）成本總監(jiān) 、 工程 總監(jiān) 及主管副總經(jīng)理 審核 會簽， 最終經(jīng) 法律事務(wù)部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實 并逐頁簽字后，公司總經(jīng)理審批、 蓋章； （ C）由 成本 管理部 編制工程量清單并 提供材料設(shè)備用量 清單 ，材料 設(shè)備 部進行市場價格調(diào)研， 成本 管理 部根據(jù)材料部的市場價格調(diào)研報告進行組價，編制出標底； （ d） 工程管理部 負責(zé) 對投標單位進行資格審查及企業(yè)實力、社會信譽等情況的調(diào)查； （ e） 工程管理部 分發(fā)招標文件及有關(guān)技術(shù)資料； （ f） 工程管理部 組織 ，成本管理部、材料設(shè)備部參加 招標文件答疑 ， 工程 2 管理部 接待投標單位現(xiàn)場勘察 ； （ g） 工程管理部組織招標評標小組 開標、評標、定標，確定 23 名中標候選單位； （ h） 成本管理部負責(zé) 與中標 候選 單位 洽談 中標價格及影響工程造價的相關(guān)規(guī)定及條款。 3 工程 公開 招標管理流程 序號 工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合部門 1 編制招標實施計劃 工程管理部負責(zé)人 2 委托有相應(yīng)資質(zhì)等級的招標代理機構(gòu) 成本 管理部負責(zé)人 3 招標代理機構(gòu) 編制招標文件 招標代理機構(gòu) 辦理招標的有關(guān)備案手續(xù) 成本管理部負責(zé)人 工程管理部負責(zé)人 審核工程技術(shù)、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關(guān)要求 工程管理部負責(zé)人 審核認質(zhì)認價和甲供材料設(shè)備的劃分、招標材料設(shè)備的暫定價及有關(guān)材料設(shè)備管理的相關(guān)要求 材料設(shè)備部負責(zé)人 審核有關(guān)合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關(guān)要求 法律事務(wù)部 負責(zé)人 成本 總監(jiān) 審核會簽 成本總監(jiān) 工程 總監(jiān) 審核會簽 工程總監(jiān) 主管 副 總經(jīng)理審核會簽 主管 副 總經(jīng)理 法律事務(wù)部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字 法律事務(wù)部負責(zé)人 公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 招標文件蓋章 資料員 4 投標單位資格審查 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 材料設(shè)備部 5 編制工程量清單、材料設(shè)備用量清單（含招標代理機構(gòu)編制工程量清單、材料設(shè)備用量清單） 成本管理部負責(zé)人 6 發(fā)招標文件及有關(guān)技術(shù)資料 招標代理機構(gòu) 工程管理部 7 招標文件答疑 工程管理 部負責(zé)人 成本管理部 4 材料設(shè)備部 8 投標單位現(xiàn)場勘察 工程管理部負責(zé)人 9 材料設(shè)備市場價格調(diào)研 材料設(shè)備部負責(zé)人 10 編制標底（含招標代理機構(gòu)編制的標底） 成本管理部負責(zé)人 11 組織招標開標、評標、定標 招標代理機構(gòu) 工程管理部 成本管理部 12 與中標候選單位洽談 影響工程造價的 相關(guān)規(guī)定及條款 成本管理部負責(zé)人 13 簽訂施工合同 工程管理部 成本管理部 材料設(shè)備部 總負責(zé)人： 主管 副 總經(jīng)理 總監(jiān)督負責(zé)人：審計部負責(zé)人 5 工程 內(nèi)部 招標管理流程 序號 工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合部門 1 成立招標評審小組，并編制招標實施計劃 工程管理部負責(zé)人 2 編制招標文件 成本管理部負責(zé)人 審核工程技術(shù)、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關(guān)要求 工程管理部負責(zé)人 審核認質(zhì)認價和甲供材料設(shè)備的劃分、招標材料設(shè)備的暫定價及有關(guān)材料設(shè)備管理的相關(guān)要求 材料設(shè)備部負責(zé)人 審核有關(guān)合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關(guān)要求 法律事務(wù)部負責(zé)人 成本 總監(jiān) 審核會簽 成本 總監(jiān) 工程 總監(jiān) 審核會簽 工程 總監(jiān) 主管 副 總 經(jīng)理審核會簽 主管 副 總經(jīng)理 法律事務(wù)部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字 法律事務(wù)部負責(zé)人 公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 招標文件蓋章 資料員 3 投標單位資格審查 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 材料設(shè)備部 4 編制工程量清單、材料設(shè)備用量清單 成本管理部負責(zé)人 5 發(fā)招標文件及有關(guān)技術(shù)資料 工程管理部負責(zé)人 6 招標文件答疑 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 材料設(shè)備部 7 投標單位現(xiàn)場勘察 項目管理部負責(zé)人 8 材料設(shè)備市場價格調(diào)研 材料設(shè)備部負責(zé)人 6 9 編制標底 成本 管理部負責(zé)人 10 組織招標評標小組開標、評標、定標 工程管理部負責(zé)人 成本管理部 材料設(shè)備部 11 與中標候選單位洽談 中標價格及影響工程造價的相關(guān)規(guī)定與條款 成本管理部負責(zé)人 12 簽訂施工合同 工程管理部 成本管理部 材料設(shè)備部 總負責(zé)人： 主管 副 總經(jīng)理 總監(jiān)督負責(zé)人：審計部負責(zé)人 7 工程招標文件 會簽單 編 號： 工程 名稱 招標內(nèi)容 成本管理部 （主辦部門） 經(jīng)辦人： 負責(zé)人： 審核意見 工程管理 部 材料設(shè)備 部 法律事務(wù)部 成本 總監(jiān) 工程 總監(jiān) 主管 副 總經(jīng)理 法律事務(wù)部定 稿審核 總經(jīng)理審批 注：總經(jīng)理審批后由主辦部門交 公司 機要 檔案室 歸檔。 設(shè)計變更的程序： （ 1） 、設(shè)計單位出于對施工圖自我完善和補充，在不改變原使 用 功能和不提高原價的前提下，由設(shè)計單位自行出變更圖（或變更通知），經(jīng) 公司 工程管理部確認 ， 工程總監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理 批準 后下發(fā)。 （ 5） 、重大設(shè)計變更由 公司 策劃 部提出 《設(shè)計 變更申請 》 ，成本管理部進行 12 經(jīng)濟評價，成本 總監(jiān) 批準后 ， 須 報 公司總經(jīng)理 批準 才能 由工程管理部 書面通知設(shè)計院作出變更。 ○ 4 、改變了原平面布置或外觀效果。 設(shè)計變更應(yīng)與工程進度同步，不得事后補圖。 工程變更單實 施后，由 工程 管理部督促施工單位填報 《 工程