匯仁醫(yī)藥集團(tuán)各部門職能職責(zé)匯編九略咨詢-wenkub
2023-05-20 09:53:14 本頁(yè)面
【正文】 務(wù) ? 在集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，在集團(tuán)公司制造事業(yè)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，承擔(dān)企業(yè)價(jià)值增值責(zé)任。 ? 下設(shè)職能管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)單位。根據(jù)發(fā)展情況，對(duì)其它下屬公司進(jìn)行控股和投資管理。 6．匯仁藥業(yè)股份有限公司 管理關(guān)系 ? 受匯仁科研營(yíng)銷公司的控股管理 職能 ? 獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，確保股東價(jià)值最大化。 ? 負(fù)責(zé)物流管理、設(shè)備管理、能源管理、安全管理。 職能 ? 完成具體生產(chǎn)任務(wù)，合理控制生產(chǎn)成本；保證產(chǎn)品質(zhì)量 9． 3 上海制造分部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：制造事業(yè)部 ? 直接下級(jí) 單位： 行政管理中心，生產(chǎn)調(diào)度中心，動(dòng)力設(shè)備中心，質(zhì)量保障中心，工藝技術(shù)中心，生產(chǎn)車間（派出機(jī)構(gòu)有：財(cái)務(wù)管理中心和人力資源管理中心） 職能 ? 完成具體生產(chǎn)任務(wù)，合理控制生產(chǎn)成本；保證產(chǎn)品質(zhì)量 9． 4 基地建設(shè)項(xiàng)目部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：制造事業(yè)部 ? 直接下級(jí)單位： 項(xiàng)目組 職能 ? 基建項(xiàng)目的預(yù)算管理、質(zhì)量監(jiān)控和組織協(xié)調(diào) 10．采購(gòu)事業(yè)部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：總裁 直接下級(jí)單位：計(jì)劃部，采購(gòu)部，供應(yīng)商管理部 職能 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度采購(gòu)方案的制訂和組織實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購(gòu)政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)資源管理 ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織和管理 10． 1 計(jì)劃部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：采購(gòu)事業(yè)部 ? 直接下級(jí)單位： 職能 ? 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購(gòu)計(jì)劃 ? 根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計(jì)劃，制訂設(shè)備及零部件采購(gòu)計(jì)劃 ? 非生產(chǎn)性物資采購(gòu)計(jì)劃的審核 10． 2 采購(gòu)部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：采購(gòu)事業(yè)部 ? 直接下級(jí)單位： 職能 ? 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 ? 維持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系 10． 3 供應(yīng)商管理部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：采購(gòu)事業(yè)部 ? 直接下級(jí)單位： 職能 ? 供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和考核 ? 監(jiān)督供應(yīng)商的行為 11．營(yíng)銷事業(yè)部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：總裁 ? 直接下級(jí)單位： OTC 部，專業(yè)產(chǎn)品部 職能： ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)各下轄子公司和控股公司的自己制造的產(chǎn)品的營(yíng)銷統(tǒng)一管理 ? 建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的企業(yè)形象，制訂統(tǒng)一的市場(chǎng)和產(chǎn)品戰(zhàn)略。 ? 制訂集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)方面對(duì)外協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算管理 ? 對(duì)集團(tuán)公司下屬單位進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)； ? 負(fù)責(zé)公司上市的籌備工作 ? 負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)作的具體操作 ? 對(duì)集團(tuán)公司所屬資產(chǎn)列賬管理。 13． 1 資金調(diào)度中心 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：財(cái)務(wù)管理部 ? 直接下級(jí)單位： 職能 ? 負(fù)責(zé)各核算單位資金的使用及調(diào)度、管理工作 ； ? 所需資金的籌措計(jì)劃的編制、實(shí)施以及現(xiàn)金流量的控制； 14．監(jiān)察審計(jì)部 管理關(guān)系 ? 直接上級(jí)單位：總裁 直接下級(jí)單位：法律事務(wù)中心，保衛(wèi)處，財(cái)務(wù)審計(jì)中心，市場(chǎng)檢審中心。 ? 按照人力資源計(jì)劃，制定、執(zhí)行集團(tuán)的招聘計(jì)劃； ? 制定、完善和監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)的招聘制度； ? 安排組織應(yīng)聘人員的面試工作。 2. 障整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的合法經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)：集團(tuán)公司全面預(yù)算管理。事業(yè)部應(yīng)對(duì)職能部門的年度目標(biāo)落實(shí)、重大項(xiàng)目運(yùn)作予以配合。主要崗位：財(cái)務(wù)（預(yù)算、審計(jì)、分析、報(bào)表），規(guī)劃，綜合管理。 ? 落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé) 任制。 ? 集團(tuán)公司 主要目標(biāo)：授權(quán)資產(chǎn)的保值增值，市場(chǎng)占有的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)步提高。 監(jiān)察檢審部管理架構(gòu) 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．監(jiān)察檢審部 工作職能 ： 有效保證集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。 審計(jì)經(jīng)理離任、各種合同和內(nèi)部控制制度 建立和健全集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)制度和體系 負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)公司各部門各種財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正確性、合規(guī)性和合法性。 做好訴 訟和非訴訟法律事務(wù)。 接受員工舉報(bào)，解答員工提出的問題。 負(fù)責(zé)辦理侵占、挪用公司財(cái)產(chǎn)案件，負(fù)責(zé)查處商業(yè)受賄、假藥案件。 崗位設(shè)置 外勤專案科 保衛(wèi)科 內(nèi)勤科 三．運(yùn)作說(shuō)明 1．財(cái)務(wù)審計(jì) 企業(yè)財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)是資金和資金運(yùn)動(dòng)，其實(shí)質(zhì)是財(cái)務(wù)關(guān)系。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報(bào)、客戶舉報(bào)相結(jié)合。 要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務(wù)運(yùn)作制度中有專項(xiàng)論述安全問題。 5．內(nèi)部審計(jì)流程 主要產(chǎn)出 ? 審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 ? 審計(jì)通知書 ? 審計(jì)計(jì)劃 ? 審計(jì)工作底稿 ? 審計(jì)報(bào)告 ? 審計(jì)處理決定 ? 審計(jì)項(xiàng)目檔案 董事會(huì) 審批，立項(xiàng)委托 聽取匯報(bào) 審批或聽取匯報(bào) 總裁 審批，立項(xiàng)委托 審批 聽取匯報(bào) 審批 檢查審計(jì)部 立項(xiàng)申請(qǐng) 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 審計(jì)組 成立 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 被審計(jì)單位或人員 服從與配合 服從與配合 其它部門 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 立項(xiàng) 終結(jié) 實(shí)施 準(zhǔn)備 主要活動(dòng) ? 董事會(huì)、總裁委托審計(jì)立項(xiàng) ? 其它部門經(jīng)總裁批準(zhǔn)后審計(jì)立項(xiàng) ? 監(jiān)察審計(jì)部擬定審計(jì)項(xiàng)目報(bào)總裁批準(zhǔn) ? 組成審計(jì)組，編制審計(jì)計(jì)劃， 將審計(jì)通知書送被審計(jì)單位 ? 被審計(jì)單位按審計(jì)通知書要求，做好準(zhǔn)備工作并提供條件 ? 審計(jì)組對(duì)有關(guān)部門和個(gè)人進(jìn)行審計(jì)，取得證明材料，編制審計(jì)工作底稿 ? 隨時(shí)向有有關(guān)部門
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