匯仁醫(yī)藥集團(tuán)各部門職能職責(zé)匯編九略咨詢-wenkub
2023-05-20 09:53:14 本頁面
【正文】 務(wù) ? 在集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，在集團(tuán)公司制造事業(yè)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)下，獨立經(jīng)營本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，承擔(dān)企業(yè)價值增值責(zé)任。 ? 下設(shè)職能管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)單位。根據(jù)發(fā)展情況，對其它下屬公司進(jìn)行控股和投資管理。 6．匯仁藥業(yè)股份有限公司 管理關(guān)系 ? 受匯仁科研營銷公司的控股管理 職能 ? 獨立進(jìn)行經(jīng)營運(yùn)作，確保股東價值最大化。 ? 負(fù)責(zé)物流管理、設(shè)備管理、能源管理、安全管理。 職能 ? 完成具體生產(chǎn)任務(wù)，合理控制生產(chǎn)成本；保證產(chǎn)品質(zhì)量 9． 3 上海制造分部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：制造事業(yè)部 ? 直接下級 單位： 行政管理中心，生產(chǎn)調(diào)度中心，動力設(shè)備中心，質(zhì)量保障中心，工藝技術(shù)中心，生產(chǎn)車間（派出機(jī)構(gòu)有：財務(wù)管理中心和人力資源管理中心） 職能 ? 完成具體生產(chǎn)任務(wù)，合理控制生產(chǎn)成本；保證產(chǎn)品質(zhì)量 9． 4 基地建設(shè)項目部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：制造事業(yè)部 ? 直接下級單位： 項目組 職能 ? 基建項目的預(yù)算管理、質(zhì)量監(jiān)控和組織協(xié)調(diào) 10．采購事業(yè)部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：總裁 直接下級單位：計劃部，采購部，供應(yīng)商管理部 職能 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度采購方案的制訂和組織實施 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)采購網(wǎng)絡(luò)資源管理 ? 負(fù)責(zé)采購活動的組織和管理 10． 1 計劃部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：采購事業(yè)部 ? 直接下級單位： 職能 ? 根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計劃 ? 根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計劃，制訂設(shè)備及零部件采購計劃 ? 非生產(chǎn)性物資采購計劃的審核 10． 2 采購部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：采購事業(yè)部 ? 直接下級單位： 職能 ? 執(zhí)行采購計劃 ? 維持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系 10． 3 供應(yīng)商管理部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：采購事業(yè)部 ? 直接下級單位： 職能 ? 供應(yīng)商的選擇、評估和考核 ? 監(jiān)督供應(yīng)商的行為 11．營銷事業(yè)部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：總裁 ? 直接下級單位： OTC 部，專業(yè)產(chǎn)品部 職能： ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)各下轄子公司和控股公司的自己制造的產(chǎn)品的營銷統(tǒng)一管理 ? 建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的企業(yè)形象，制訂統(tǒng)一的市場和產(chǎn)品戰(zhàn)略。 ? 制訂集團(tuán)公司的財務(wù)管理流程設(shè)計 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財務(wù)方面對外協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算管理 ? 對集團(tuán)公司下屬單位進(jìn)行財務(wù)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)； ? 負(fù)責(zé)公司上市的籌備工作 ? 負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)作的具體操作 ? 對集團(tuán)公司所屬資產(chǎn)列賬管理。 13． 1 資金調(diào)度中心 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：財務(wù)管理部 ? 直接下級單位： 職能 ? 負(fù)責(zé)各核算單位資金的使用及調(diào)度、管理工作 ； ? 所需資金的籌措計劃的編制、實施以及現(xiàn)金流量的控制； 14．監(jiān)察審計部 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：總裁 直接下級單位：法律事務(wù)中心，保衛(wèi)處，財務(wù)審計中心，市場檢審中心。 ? 按照人力資源計劃，制定、執(zhí)行集團(tuán)的招聘計劃； ? 制定、完善和監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)的招聘制度； ? 安排組織應(yīng)聘人員的面試工作。 2. 障整個企業(yè)集團(tuán)的合法經(jīng)營財務(wù)：集團(tuán)公司全面預(yù)算管理。事業(yè)部應(yīng)對職能部門的年度目標(biāo)落實、重大項目運(yùn)作予以配合。主要崗位：財務(wù)（預(yù)算、審計、分析、報表），規(guī)劃，綜合管理。 ? 落實經(jīng)營目標(biāo)責(zé) 任制。 ? 集團(tuán)公司 主要目標(biāo)：授權(quán)資產(chǎn)的保值增值，市場占有的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營效益的穩(wěn)步提高。 監(jiān)察檢審部管理架構(gòu) 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．監(jiān)察檢審部 工作職能 ： 有效保證集團(tuán)公司財產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。 審計經(jīng)理離任、各種合同和內(nèi)部控制制度 建立和健全集團(tuán)公司的財務(wù)審計制度和體系 負(fù)責(zé)審計集團(tuán)公司各部門各種財務(wù)報表、財務(wù)活動、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正確性、合規(guī)性和合法性。 做好訴 訟和非訴訟法律事務(wù)。 接受員工舉報，解答員工提出的問題。 負(fù)責(zé)辦理侵占、挪用公司財產(chǎn)案件，負(fù)責(zé)查處商業(yè)受賄、假藥案件。 崗位設(shè)置 外勤專案科 保衛(wèi)科 內(nèi)勤科 三．運(yùn)作說明 1．財務(wù)審計 企業(yè)財務(wù)的基礎(chǔ)是資金和資金運(yùn)動，其實質(zhì)是財務(wù)關(guān)系。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結(jié)合。 要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務(wù)運(yùn)作制度中有專項論述安全問題。 5．內(nèi)部審計流程 主要產(chǎn)出 ? 審計項目立項報告 ? 審計通知書 ? 審計計劃 ? 審計工作底稿 ? 審計報告 ? 審計處理決定 ? 審計項目檔案 董事會 審批，立項委托 聽取匯報 審批或聽取匯報 總裁 審批，立項委托 審批 聽取匯報 審批 檢查審計部 立項申請 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 審計組 成立 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 被審計單位或人員 服從與配合 服從與配合 其它部門 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 立項 終結(jié) 實施 準(zhǔn)備 主要活動 ? 董事會、總裁委托審計立項 ? 其它部門經(jīng)總裁批準(zhǔn)后審計立項 ? 監(jiān)察審計部擬定審計項目報總裁批準(zhǔn) ? 組成審計組，編制審計計劃， 將審計通知書送被審計單位 ? 被審計單位按審計通知書要求，做好準(zhǔn)備工作并提供條件 ? 審計組對有關(guān)部門和個人進(jìn)行審計，取得證明材料，編制審計工作底稿 ? 隨時向有有關(guān)部門
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